شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/13
خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده پیوست در تاریخ 93/3/7 آقای محمد سالاروند وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از آقای فرامرز احمدی شکوائیه ای مبنی بر کلاهبرداری بمبلغ یک میلیارد و یکصد و سه میلیون و ششصد و نود و شش هزار تومان علیه مدیران شرکت حافظ هولدینگ به هویت نامعلوم و آقای کوروش سعادت فر مشاور آن شرکت که مدام با شاکی در تماس تلفنی بوده و از آقای ب. ح.ز. فرزند پ. که وجوه مورد شکایت را از صراف دنیبا در دبی دستی تحویل نموده و از متصدی صرافی دنیبا به نام آقای نصرت الله ابراهیمی تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز نموده که به دادیار شعبه --- دادسرای اهواز ارجاع بکلاسه --- ثبت آقای دادیار پس از یک سری تحقیقات و اقدامات و استعلامات لازم از طریق پلیس آگاهی فا استان خوزستان و پس از اعلام وکیل شاکی مبنی بر اینکه در مورد متهمان که در فضای مجازی فعالیت دارند و آدرسهایی در کشورهای مختلف در سایت خودش ارائه کرده و پرونده در دادسرای اصفهان در سال 92 تشکیل شده و نصرت الله ابراهیمی در دبی بازار مرشد پشت بانک ملی صرافی دنیبا و کوروش سعادت فر و ب. ح.ز. آدرس از آنان ندارم و شرکت حافظ هولدینگ نیز آدرسی از وی ندارم. آقای دادیار محترم شعبه --- دادسرای اهواز طی قرار شماره --- مورخ 1393/05/19 بنا به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت نموده است. قرار عدم صلاحیت: «......... بدین توضیح در سال 1391 پیامکی به موبایل شاکی رسیده مبنی بر تبلیغ فروش ملک با تحصیل تابعیت خانوادگی یکی از کشورهای اروپایی و نیز تحصیل پاسپورت فوری احدی از کشورهای اروپا در اثر اقدام به خرید ملک از املاک مذکور و شاکی متعاقب چند بار دریافت چنین پیامکی به سایت اینترنتی شرکت حافظ هولدینگ مراجعه کرده و در آن سایت با تبلیغات بسیار فریبنده مواجه گردیده و باور کرده و چند حساب بانکی برایش معرفی کرده که شاکی از طریق همین سایت با مشاور حقوقی شرکت به نام کوروش سعادت فر ارتباط برقرار کرده معرفی که شاکی حساب فراگیر شبا بانک اقتصاد نوین را که مربوط به صراف در دبی به نام صرافی دنیبا بود و اساسا در شعبه اسفندیاری بانک اقتصاد نوین تهران را انتخاب و وجوه را به آن حساب با مراجعه به شعب چمران سپه و شعبه مرداد بانک رفاه در کیانپارس طی دو فقره واریز کرده آنهم به صورت سامانه واریز پایاپای که مستندات در پرونده ضم شده است و در اثر آن بانک اقتصاد نوین تهران به آن صرافی اصلاع داد که وجوه واریز شده است لذا صراف به نام نصرت اله ابراهیمی معادل وجوه واریزی را در قالب ارز یورو به صورت دستی تحویل ب. ح.ز. به عنوان دارنده سمت در شرکت حافظ هولدینگ تحویل داده است. و نمیدانم نماینده شرکت است یا احدی از مدیران آن و شاکی با مراجعه به آن صرافی در دبی توانست اطلاعات فوق را به دست آورد. با عنایت به دلالت وکیل شاکی در جلسه 93/5/19 و 93/3/7 و نیز گزارش 93/211714/140101/83 - 93/5/14 دایره سوم آگاهی خوزستان به ضمیمه مکاتبات فرمانده انتظامی استان اصفهان بر تشکیل پرونده ای در خصوص همین موضوع فوق در شعبه --- بازپرسی مجتمع شماره 2 دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان در سال 92 به طرفیت شکایت متعدد علیه ب. ح.ز. و کوروش سعادت فر و شرکت حافظ هولدینگ که از متهمان فوق الذکر هستند و ظاهرا فعالیت آنان افراد مختلفی در کشور را تحت تاثیر قرار داده است لذا با توجه به سابقه طرح پرونده اصفهان در سال 92 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان صادر نموده است »;. (صفحات 60 و 59 ). پرونده بدادسرای اصفهان ارسال به بازپرسی شعبه --- دادسرای اصفهان ارجاع که پرونده به اداره جعل و کلاهبرداری آگاهی استان اصفهان جهت رسیدگی ارسال پس از اعاده پرونده به بازپرس اصفهان در پرونده کلاسه --- /14/342 طی قرار مورخ 93/9/12 با این استدلال که............... با عنایت به اینکه بزه دیده از جرم پول را در اهواز به بانک اقتصاد نوین شعبه اسفندیاری تهران واریز نموده بنابراین دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه در حوزه آن قرارداد صالح به رسیدگی صرفنظر از صحت و سقم قضیه است و همچنین پرونده مطروحه در این شعبه نسبت به متهم آقای ب. ح.ز. مختومه شده و اظهارنظر نهایی نسبت به آن صورت گرفته لذا مستندا به ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادسرای عمومی و انقلاب اهواز صادر نموده است »;. که پس از مواقت دادیار محترم اظهارنظر پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع و بکلاسه --- ثبت شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای رضا صفرپور عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رای می دهد:
با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه --- دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز و بازپرس شعبه --- دادسرای عمومی و انقلاب --- در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه، اتهامی آقایان ب. ح.ز. فرزند پ. و کوروش سعادت فر و شرکت حافظ هولدینگ و صرافی دنیبا دایر بر کلاهبرداری به شرح محتویات پرونده، با توجه به اوراق پرونده و با توجه به استدلالاتی که در هر یک از دو قرار مذکور شده است و صرفنظر از صحت و سقم موضوع و اظهارنظر نهایی معموله در مورد اتهام ب. ح.ز. و عدم وجود پرونده مطروحه و جریانی در بازپرسی دادسرای اصفهان در خصوص مورد، نظریه و استدلال بازپرس اصفهان صائب و موجه بوده و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز مستندا به مواد 51 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 صالح به رسیدگی در حال حاضر میباشد و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع اخیرالذکر اختلاف حاصله حل میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
احمد هاشمی - رضا صفرپور