ماده 151 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
1 - خرید و فروش مستغلات؛
2 - مدیریت وجوه، اوراق بهادار، حساب های بانکی (اعم از حساب های سرمایه گذاری و غیره) و یا سایر اموال ارباب رجوع؛
3 - ساماندهی مشارکت جهت تأسیس، فعالیت، یا مدیریت اشخاص حقوقی؛
4 - تأسیس، فعالیت و یا مدیریت اشخاص یا ترتیبات حقوقی؛
5 - خرید و فروش شرکت های تجارتی.