وزارت کشور مکلف است اقدامات لازم را جهت عدم سوء استفاده از سازمان های غیرانتفاعی و خیریه و یا امکان فعالیت در قالب خیریه و موسسات غیرانتفاعی برای پول شویی و تأمین مالی تروریسم اتخاذ کند. همچنین، مانع بهره برداری افراد و گروه های تروریستی از موسسات قانونی به منظور گریز از اقدامات ناظر بر مسدود کردن اموال باشد.
تبصره - وزارت کشور مکلف است با هماهنگی مرکز دستورالعمل های مربوط به اجرای این ماده را ظرف شش ماه جهت تصویب به شورا ارائه کند.
فصل چهاردهم - مشاغل و حرفه های غیرمالی، سازمان های غیرانتفاعی و خیریه ها
از
آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
اصناف ذیل از مصادیق مشاغل غیرمالی محسوب می شوند:
1 - صرافی ها؛
2 - مشاورین املاک و پیش فروشندگان املاک؛
3 - فروشندگان و پیش فروشندگان خودرو؛
4 - فروشندگان طلا، نقره و مسکوکات؛
5 - فروشندگان فلزات گران بها و سنگ های قیمتی؛
6 - فروشندگان فرش و تابلوفرش دستباف؛
7 - فروشندگان عتیقه، صنایع دستی و اشیاء هنری.
تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری مرکز، سایر مصادیق مشاغل غیرمالی را با توجه به بند (ث) ماده (1) قانون ظرف سه ماه پس از تصویب آیین نامه تعیین و در بازه زمانی سه تا پنج سال به روزرسانی کند.
1 - صرافی ها؛
2 - مشاورین املاک و پیش فروشندگان املاک؛
3 - فروشندگان و پیش فروشندگان خودرو؛
4 - فروشندگان طلا، نقره و مسکوکات؛
5 - فروشندگان فلزات گران بها و سنگ های قیمتی؛
6 - فروشندگان فرش و تابلوفرش دستباف؛
7 - فروشندگان عتیقه، صنایع دستی و اشیاء هنری.
تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری مرکز، سایر مصادیق مشاغل غیرمالی را با توجه به بند (ث) ماده (1) قانون ظرف سه ماه پس از تصویب آیین نامه تعیین و در بازه زمانی سه تا پنج سال به روزرسانی کند.
صاحبان مشاغل غیرمالی مکلف اند در موارد زیر نسبت به انجام یا به روزرسانی رویه های شناسایی معمول اقدام کنند:
1 - هنگام ارائه خدمات مربوط به معاملات املاک و مستغلات؛
2 - هنگام انجام معاملات بیش از سه برابر سقف مقرر به صورت نقدی؛
3 - هنگام ارائه خدمات مربوط به معاملات خودرو؛
4 - هر‌گاه سوء ظن در مورد پول شویی و یا تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد.
تبصره - سایر مواردی که مشاغل غیرمالی مکلف اند نسبت به انجام رویه های شناسایی معمول در خصوص آن ها اقدام کنند، ظرف سه ماه پس از تصویب آیین نامه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی و تأیید مرکز تعیین و در بازه های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی خواهد شد.
1 - هنگام ارائه خدمات مربوط به معاملات املاک و مستغلات؛
2 - هنگام انجام معاملات بیش از سه برابر سقف مقرر به صورت نقدی؛
3 - هنگام ارائه خدمات مربوط به معاملات خودرو؛
4 - هر‌گاه سوء ظن در مورد پول شویی و یا تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد.
تبصره - سایر مواردی که مشاغل غیرمالی مکلف اند نسبت به انجام رویه های شناسایی معمول در خصوص آن ها اقدام کنند، ظرف سه ماه پس از تصویب آیین نامه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی و تأیید مرکز تعیین و در بازه های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی خواهد شد.
وکلا، سردفتران، حسابداران و هر شخص حقیقی و حقوقی که در ارتباط با فعالیت های زیر اقدام به انجام معاملات برای ارباب رجوع یا فراهم کردن مقدمات انجام آن می کند، مکلف اند نسبت به انجام یا به روزرسانی رویه های شناسایی معمول اقدام کنند:
1 - خرید و فروش مستغلات؛
2 - مدیریت وجوه، اوراق بهادار، حساب های بانکی (اعم از حساب های سرمایه گذاری و غیره) و یا سایر اموال ارباب رجوع؛
3 - ساماندهی مشارکت جهت تأسیس، فعالیت، یا مدیریت اشخاص حقوقی؛
4 - تأسیس، فعالیت و یا مدیریت اشخاص یا ترتیبات حقوقی؛
5 - خرید و فروش شرکت های تجارتی.
1 - خرید و فروش مستغلات؛
2 - مدیریت وجوه، اوراق بهادار، حساب های بانکی (اعم از حساب های سرمایه گذاری و غیره) و یا سایر اموال ارباب رجوع؛
3 - ساماندهی مشارکت جهت تأسیس، فعالیت، یا مدیریت اشخاص حقوقی؛
4 - تأسیس، فعالیت و یا مدیریت اشخاص یا ترتیبات حقوقی؛
5 - خرید و فروش شرکت های تجارتی.
صرافی ها مکلف اند تدابیر موضوع مواد (58) و (59) این آیین نامه را به منظور اجرای فرایند شناسایی معمول اتخاذ کنند. نحوه اجرای فرایند شناسایی معمول از سوی سایر مشاغل غیرمالی و حرفه های موضوع ماده (149) این آیین نامه با توجه به ساختار، نوع فعالیت و پیچیدگی مترتب بر فعالیت آن ها مطابق دستورالعملی خواهد بود که ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، توسط دستگاه های متولی نظارت با هماهنگی و تأیید مرکز تدوین و ابلاغ می‌شود.
تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سامانه های موضوع مواد (18)، (19) و (23) این آیین نامه را به گونه ای طراحی و اجرا کند که امکان ثبت و نگهداری اطلاعات موضوع شناسایی معمول برای مشاغل غیرمالی مربوط فراهم شود.
تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سامانه های موضوع مواد (18)، (19) و (23) این آیین نامه را به گونه ای طراحی و اجرا کند که امکان ثبت و نگهداری اطلاعات موضوع شناسایی معمول برای مشاغل غیرمالی مربوط فراهم شود.