بار اثبات در بزه پولشویی

رای دادگاه بدوی

با مداقه در اوراق پرونده ملاحظه می‌گردد. که پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات شعبه *بزرگ گزارشی را به مرجع قضایی ارسال که در تاریخ 1401/05/05 به شعبه *ارجاع می‌گردد. در ان گزارش و اوراق پیوست ان امده است: فرد یا افرادی در وب سایت. .. اقدام به راه اندازی بستری جهت قمار انلاین نموده اند، که با بررسی های به عمل امده کارشناسان این پلیس مشخص گردید، کارت بانکی جهت شارژ حساب کاربری سایت مذکور به شماره. .. در اختیار فردی با هویت ف. ر. پ. ش. به شماره ملی*می باشد. (صفحه 4 پرونده) و همچنین با صاحب حساب مقصد طی چند مرحله تماس حاصل و ایشان به عنوان مطلع به این پلیس دعوت و در اظهارات خود بیان داشت: باتوجه به پرونده شماره *؛ دادسرای عمومی شهرستان ری، کارت های بانکی (بانک: مهر، گردشگری، تجارت، انصار، ملی و پارسیان) و مدارک شناسایی بنده در مورخه 1400/08/01 به سرقت رفته و مورد سواستفاده قرار گرفته است.ضمنا حساب به شماره کارت. ..متعلق بنده می‌باشد. که در *افتتاح گردیده و در اختیار فردی به نام م. ک. با شماره تلفن *از اقوام نزدیک اینجانب قرار گرفت، ایشان شرکت خدماتی و بازرگانی دارند و در امور واردات پوشاک زنانه و بچگانه فعالیت دارند ضمنا چهار کارت دیگر با شماره های. ..و. ..و. ..و. ..در اختیار پسر خاله ام قرار داده ام، نامبرده ساکن شمال کشور است.که در حال حاضر متواری است. در این راستا اظهارات متهم ف. ر. پ. ش. در شعبه بازپرسی اخذ می‌گردد. که با تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری به زندان معرفی و با قرار قبولی وثیقه ازاد می‌گردد. در این رابطه خانم ف. ا. نیز مورد بازجویی و تفهیم اتهام قرار گرفته و به لحاظ عجز از تودیع وثیقه به زندان معرفی و تاکنون در زندان بسر می برد. تحقیقات مفصلی از متهمین صورت گرفته و گزارشات پلیس فتا تماما حکایت از انجام مراودات و انتقال وجوه از حساب مشارالیه دارد. که در نهایت برای متهمین فوق الذکر قرار جلب به دادرسی صادر که با صدور کیفرخواست به این دادگاه ارجاع می‌گردد. با توجه به انکه در بررسی حساب های بانکی متهمین، گردش مالی معیار بوده در حالی که بایستی واریز وجوه با منشای مجرمانه معیار باشد. لذا گزارش اصلاحی و تکمیلی از پلیس فتا اخذ گردید.جلسه رسیدگی نیز تشکیل و با اخذ اظهارات متهمین، ضمن اعلام ختم دادرسی باتوجه به محتویات پرونده با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان، به شرح اتی اتخاذ تصمیم می‌گردد.:

رای دادگاه

در خصوص: 1- اقای ف. ر. پ. ش. ک. فرزند ش. ا. به کد ملی*، ازاد با قرار قبولی وثیقه به اتهام پولشویی از طریق تحصیل و انتقال وجوه ناشی از قمار به مبلغ 4/945/866/000 ریال (به عنوان مجموع گردش واریزی حساب های متهم) ؛ 2- ف. ا. فرزند ج. به کد ملی*، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه از تاریخ 1401/05/22 دائر بر پولشویی از طریق تحصیل و انتقال وجوه ناشی از قمار به مبلغ 19/609/000/000 ریال (به عنوان مجموع گردش حساب های مالی متهم) نظربه اینکه اولا حسب گزارش مکرر پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات *بزرگ از جمله گزارش 211001/4422/ p3/1400، وجوه سایت شرط بندی (قمار) با وب سایت. .. و استفاده از حساب های بانکی متهمین جهت نقل و انتقالات وجوه در جهت پولشویی و استفاده از سایت قمار محرز می‌باشد.، ثانیا: حسب گزارش تکمیلی، اصلاحی و نهایی مرجع انتظامی به شماره 1400/ p3/4422 مورخه 1401/07/24 شماره کارت های بانکی و مبالغ واریزی به حساب متهم خانم ف. ا. عبارت است.از 1- کارت بانکی شماره. ..جمع گردش واریزی قمار به میزان 5/500/000/000 ریال، 2- کارت بانکی به شماره 5859831177219358: جمع گردش واریزی قمار به میزان 2/040/609/000 ریال، 3- کارت بانکی به شماره. ..: جمع گردش واریزی قمار به میزان 2/337/866/000 ریال، 4- کارت بانکی به شماره. ..: جمع گردش واریزی قمار به میزان 360/000/000 ریال، 5- کارت بانکی به شماره. ..: جمع گردش واریزی قمار به میزان 118/000/000 ریال، 6- کارت بانکی به شماره. ..: جمع گردش واریزی قمار به میزان 2/331/774/221 ریال، 7- کارت بانکی به شماره. ..: جمع گردش واریزی قمار به میزان 900/000/000 ریال، 8- کارت بانکی به شماره. ..: جمع گردش واریزی قمار به میزان 3/354/000/000 ریال، 9- حساب به شماره شبا. ..با جمع گردش واریزی به میزان 214/000/000 ریال، 10- حساب به شماره شبا. ..: با جمع گردش واریزی به میزان 247/000/000 ریال و همچنین شماره های حساب و شبای متهم ف. ر. پ. ش. و مبالغ واریزی نیز عبارت اند از 1- حساب بانکی به شماره شبا. ..: جمع گردش واریزی قمار به میزان 1/274/000/000 ریال، 2- حساب بانکی به شماره شبا. ..: جمع گردش واریزی قمار به میزان 334/000/000 ریال، 3- حساب بانکی به شماره شبا. ..: جمع گردش واریزی قمار به میزان 2/337/866/000 ریال، 4- حساب بانکی به شماره شبا. ..: جمع گردش واریزی قمار به میزان 190/000/000 ریال، 5- حساب بانکی به شماره شبا. ..: جمع گردش واریزی قمار به میزان 810/000/000 ریال، ثالثا گردش حساب های مالی که در حساب های متعلق به شماره کارت های بانکی فوق الذکر وجود داشته؛ بنابه اقرار متهم خانم ا. تماما مربوط به سایت شرط بندی بوده است. متهم اقای ر. پ. نیز این موضوع را پذیرفته اما صرفا در خصوص بخشی از حساب بانکی مربوط به بانک مهر ایران مدعی گردیده که مربوط به خود ایشان بوده که برغم اعطای مهلت جهت ارائه دلیل اثباتی، مستندی ارائه نداده است. رابعا اعطای کارت های بانکی از سوی متهمین نیز با اراده کامل محقق گردیده است.و متهم ف. ا. نیز در اظهارات مورخه 1401/07/09 در دادگاه نیز به اگاهی وی از سایت شرط بندی اقرار و به اگاهی اقای ر. پ. نیز اعتراف نموده است.اما اقای ر. پ. به رغم وجود این قرائن و امارات محکمه پسند منکر اگاهی وی از سایت شرط بندی بوده است.فلذا بنابه شرح فوق و با عنایت به گزارش نیروی انتظامی و تحقیقات مرجع قضایی و اظهارات و اقاریر متهمین و گاها اظهارات کذب متهمین (از جمله اقای ر. پ. در معرفی اقای م. ا. و م. ک.) که جهت گمراه نمودن مسیر تحقیقات بیان می گردید.و با عنایت به عدم ارائه دلیل از سوی ایشان (متهمین) در جهت مشروع بودن وجوه تحصیل شده و احراز تحصیل عواید مذکور از طریق جرم منشای (قمار) بزه ارتکابی و انتسابی به متهمین محرز و مسلم می‌باشد. و مستند به ماده 2 و تبصره 1 ماده 2 و ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره (الحاقی سال 1399) ماده 18 قانون مجازات اسلامی در خصوص خانم ف. ا. حکم محکومیت به مصادره مبلغ 17/403/249/221 ریال و عواید حاصل از جرم پولشویی و حبس تعزیری (درجه چهارم) به میزان 5 سال و یک روز و جزای نقدی معادل وجوه اخیرالذکر که مورد پولشویی واقع گردیده است.در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. و در خصوص متهم اقای ف. ر. پ. ش. ک. نیز حکم محکومیت به مصادره مبلغ 4/945/866/000 ریال و عواید حاصل از جرم پولشویی و حبس تعزیری (درجه پنجم) به میزان دو سال و یک روز و جزای نقدی معادل وجوه اخیرالذکر که مورد پولشویی واقع شده است.در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره در خصوص هر دو متهم حضوری بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *می باشد.

م. گ.

رئیس شعبه *

مستقر در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی در جرایم اقتصادی