ماده 93 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

اشخاص مشمول مکلف‌ اند از برقراری هرگونه رابطه کارگزاری با بانک ‌های پوسته ‌ای خودداری کنند.
تبصره - موسسات مالی و اعتباری مکلف‌ اند در صورت اطلاع از رابطه کارگزاری با بانک ‌های پوسته‌ ای‌، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نموده و مطابق رویه اعلامی توسط آن نهاد اقدام نمایند.