ماده 94 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
1 - وظایف مربوط به شناسایی ارباب رجوع را در مورد مشتریانی که دسترسی مستقیم به حساب های بانک کارگزار دارند، اعمال می کند؛
2 - قادر است در صورت درخواست موسسه مالی و اعتباری، اطلاعات اخذ شده از ارباب رجوع در فرایند شناسایی را در اختیار آن موسسه مالی و اعتباری قرار دهد.