ماده 127 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

چنانچه در بررسی و تعیین تکلیف گزارش‌ های عملیات مشکوک واصل به مرکز در خصوص هویت ‌ارباب ‌رجوع مشخص شود که هویت وی منطبق با شخص مورد نظر در فهرست توقیفی و تحریمی نیست، مرکز باید اطلاعات هویتی دقیق وی را در فهرست مغایرت‌ ها درج و حسب مورد به همه اشخاص مشمول اعلام کند.