مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: محل وقوع جرم کلاهبرداری، محل خروج وجه از مالکیت بزه دیده است.

حسب محتویات پرونده آقای ع.ص. وکیل پایه یک دادگستری در تاریخ 19/4/92 به وکالت از آقای ع.الف. مدیر شرکت بیمه... استان های خراسان و خانم ر.ج. مسئول واحد صدور بیمه های اموال شرکت بیمه... ضمن تقدیم شکوائیه ای به دادستان عمومی و انقلاب مشهد اعلام نموده است که در مورخ 17/4/92 فردی با تلفن همراه شماره... ضمن تماس با شماره همراه شرکت و معرفی خود به نام م. مسئول امور رفاهی بنیاد مستضعفان تهران تقاضای خرید 20 فقره بیمه نامه بدنه خودرو پرشیا برای جانبازان می‌نماید. متعاقبا جهت پرداخت حق بیمه شماره حساب شرکت به ایشان اعلام و نامبرده اظهار می‌دارد با عنایت به احتمال تغییر نرخ حق بیمه تا زمان صدور قطعی وجه به حساب کارت مدیر واریز که آقای الف. (مدیریت) کارت های عابر بانک صادرات و تجارت خود را به خانم جباری مسئول واحد صدور شرکت تحویل تا وجوه مربوطه به حساب کارت های فوق واریز گردد. لکن خانم ج. حسب تقاضا و فریب کاری متهم به بانک و دستگاه ای تی ام مراجعه می‌نماید و در فاصله عملیات متقلبانه خانم ج. را فریب داده و از طریق دستگاه عابر بانک صادرات شعبه چهارراه ابوطالب مبلغ 000/000/000/900 ریال به حساب... بانک صادرات به نام آقای ک.الف. که مسئول یک طلافروشی در تهران می‌باشد واریز و هم چنین مبلغ 821/509/28 ریال به کارت شماره... به نام آقای م.ر. بانک پارسیان واریز، مضافا از بانک تجارت مبلغ 8990458 ریال به حساب بانک پارسیان به نام م.ر. واریز گردیده است. با توجه به این که عمل افراد مذکور در انتقال وجه فوق از طریق فریب خانم ج. مصداق محرز کلاهبرداری می‌باشد، لذا تقاضای تعقیب و مجازات 1 - آقای م. (شخص کلاهبردار) 2 - ک.الف. متصدی طلافروشی 3 - م.ر. شخص انتقال گیرنده قسمتی از وجه را استدعا دارم ضمنا آدرس آقای م. مجهول المکان و ک.الف. و م.ر. تهران اعلام شده است (صفحه 5 ). پرونده به بازپرس شعبه --- مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد ارجاع، آقای بازپرس اقدامات لازم جهت شناسایی و دستگیری متهمین معمول و نیابت های قضایی نیز به مراجع قضایی دیگر اعطاء نهایتا به موجب قرار نهایی شماره 9209975129300367 - 1392/10/07 در خصوص شکایت آقایان ع.الف. مدیر شرکت بیمه... و خانم ج. کارمند واحد صدور بیمه... با وکالت آقای ع.ص. وکیل دادگستری علیه آقایان 1 - ک.الف. فرزند الف. 2 - م.ر. فرزند ح. 3 - م. 4 - ع.ع. فرزند ج. معروف به س. 5 - پ.خ. (ح.) دایر به شرکت در کلاهبرداری اینترنتی مبلغ نهصد میلیون ریال با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توجها به این که متهمان اصلی، پ.خ. و افراد دیگر بعضا در تهران سکونت دارند و متهم خ. که متهم اصلی پرونده می‌باشد و بنا به گزارش آگاهی ناجا (معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری) به شرح صفحه 175 در زندان مرکزی تهران به سر می برد و ظاهرا متهم اصلی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران دارای پرونده اصلی می‌باشد و با ملاحظه به مفاد گزارش مرجع انتظامی مطالبی راجع به آقای ع.ع. و نحوه عملکرد وی با متهم اصلی و نحوه کلاهبرداری توضیحاتی داده شده است و حسب اظهارات آقای ع.ع. فرزند ج. در شعبه بازپرسی که متهم اصلی پ.خ. می‌باشد و در زندان تهران می‌باشد و هماهنگ کننده در خصوص کلاهبرداری به نحوه کارت به کارت و اینترنت هست کاملا تشریح نموده، لذا با وصف فوق و توجها به این که متهم اصلی آقای پ.خ. در تهران پرونده دارد و در زندان مرکزی به سر می برد و از سوی دیگر شرکاء هم بایستی با متهم اصلی در یک مرجع قضایی به اتهامشان رسیدگی گردد و لذا با عنایت به وصف فوق دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صالح به رسیدگی نبوده و قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران مستندا به مواد 55 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر که به موافقت دادیار محترم دادسرای مشهد نیز رسیده است (صفحات 276 و 275 ). پرونده به تهران ارسال و به شعبه دوم بازپرس دادسرای عمومی ناحیه 31 تهران ارجاع استعلام لازم در خصوص این که متهمین ک.الف. و م.ر. و ع.ع. و پ.خ. دارای سابقه می‌باشند. اعلام گردیده ک.الف. و م.ر. و ع.ع. در دادسرا سابقه ندارند پ.خ. هم قبلا در شعبه سوم بازپرسی یک فقره پرونده داشته اند در تاریخ 12/5/92 مختومه شده است. و آقای بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 31 تهران به موجب اقرار نهایی شماره 9209972178200563 مورخ 10/12/92 در پرونده به کلاسه ب 2/920953 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شرح زیر نموده است: «در خصوص شکایت ع.الف. و ر.ج. با وکالت ع.ص. از ک.الف. و م.ر. و ع.ع. و پ.خ. رای بر کلاهبرداری اینترنتی نظر به این که گزارشات ضابطین دادگستری و پاسخ استعلامات به عمل آمده از مراجع ذی ربط و رای وحدت رویه شماره 729 - 1/12/91 حکایت از وقوع جرم در حوزه قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد دارد. علی هذا مستندا به مواد 51 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صادر نموده است که پس از موافقت دادیار محترم اظهارنظر پرونده جهت رسیدگی به حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به کلاسه --- ثبت گردیده است (صفر‌پور - عضو ممیز(

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای صفر‌پور عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای حبیبی دادیار محترم دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «اتخاذ تصمیم مقتضی»; مشاوره نموده، چنین رای می دهد:

نظر به این که افتتاح کننده حساب شکات بانک های شهرستان مشهد بوده و وجوه اعلامی به وسیله کارت به کارت از حساب ایشان در مشهد خارج و به حساب متهمان در تهران واریز گردیده است، لذا حمل خروج وجه از ید شکات در شهرستان مشهد بوده که محل وقوع بزه محسوب می‌گردد و مستندا به رای وحدت رویه شماره 729 - 1391/12/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور و استدلال بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران (ویژه جرایم رایانه ای و فناوری اطلاعات) که مبتنی بر این نظریه بوده و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد را صالح به رسیدگی اعلام نموده صائب و موجه تشخیص داده شده و بدین وسیله اختلاف حاصله حل و رفع می‌گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون

هاشمی - صفرپور