اساسنامه شرکت سهامی پرورش و تولید گوشت بوقلمون

فصل اول - کلیات

ماده 1- به استناد ماده 6 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظائف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب بهمن ماه 1350 و مفاد ماده 2 قانون تاسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیرسدها مصوب اردیبهشت ماه 1347 به موجب مقررات این‌اساسنامه شرکت سهامی پرورش و تولید گوشت بوقلمون تشکیل میگردد.

ماده 2- شرکت سهامی پرورش و تولید گوشت بوقلمون که در این اساسنامه شرکت نامیده میشود وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و‌مرکز آن زیاران قزوین است و میتواند شعب و نمایندگیهائی در نقاط دیگر کشور تاسیس نماید.

ماده 3(منسوخ 1399/06/19)- موضوع شرکت انجام عملیات پرورش و تولید و بازاریابی گوشت بوقلمون است، شرکت برای تامین منظورهای فوق میتواند بانجام امور‌زیر اقدام نماید:
الف - احیای اراضی و کشت نباتات علوفه‌ای و غلات برای تهیه خوراک بوقلمون.
ب - درختکاری اعم از اشجار مثمر و غیرمثمر.
ج - احداث مزارع به منظور پرورش بوقلمون.
د - کشت نباتات صنعتی و تولید علوفه.
ه- - ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی به مواد قابل مصرف.
و - ایجاد بوقلمون‌داری صنعتی و کشتارگاه و تاسیسات بسته‌بندی گوشت بوقلمون.
ز - ایجاد سردخانه و تاسیسات مورد لزوم.
ح - ایجاد کارخانجات تهیه خوراک بوقلمون و دام.
ط - فروش محصولات.
ی - خرید وسائل حمل و نقل برای فرآورده‌های بوقلمون و کشاورزی مربوط.
ک - وارد کردن خوراک بوقلمون از خارج از کشور در صورت لزوم.
ل - خرید بوقلمون و نطفه از داخل و خارج کشور.
م - عقد قراردادهای خرید و یا مشارکت با تولیدکنندگان داخلی علوفه و خوراک دام و طیور.
ن - تسطیح اراضی و ایجاد و نگهداری راههای ارتباطی داخل حوزه عمل شرکت.
س - خرید یا اجاره زمین و ساختمان منازل کارکنان و انبار و تاسیسات و جایگاه پرورش بوقلمون و سایر ساختان‌ها و تاسیسات لازم.
ع - تهیه و تدارک مواد اولیه و وسایل نقلیه و ماشین‌الات و ادوات مربوط به پرورش بوقلمون و کشاورزی مورد احتیاج.
ف - انجام سایر امور و معاملات مربوط بشرکت.
شرکت با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات مربوط برای حصول هدفهای خود مجاز است با شرکتهای ایرانی و خارجی در داخل کشور مشارکت‌کند و وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری، داخلی و خارجی بر طبق قوانین و مقررات مربوط تحصیل نماید.

ماده 4- نوع شرکت، شرکت سهامی‌و مدت آن نامحدود است.

ماده 5- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

ماده 6- شرکت می‌تواند طبق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی میرسد انجام امور مربوط بوظایف شرکت را که از طرف سازمانهای دولتی و‌خصوصی و اشخاص ارجاع میگردد در مقابل اخذ حق‌الزحمه انجام دهد.

فصل دوم - سرمایه

ماده 7- سرمایه اولیه شرکت یک میلیارد ریال در سال است که به‌سهام ده‌هزار ریالی با نام منضم میشود که متعلق به دولت است و پنجاه درصد آن‌از محل دارائیهای حاصل از طرحهای عمرانی مربوط تامین و پرداخت شده است شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی تا 99 درصد سهام را بفروش برساند.

ماده 8- شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.

ماده 9- از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به 1/2 سرمایه برسد همه ساله 10 درصد آن به عنوان اندوخته اختصاص داده خواهد شد.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده 10 - شرکت دارای ارکان زیر است:
الف - مجمع عمومی.
ب - هیات مدیره و مدیر‌عامل.
ج - حسابرس (‌بازرس)

ماده 11(منسوخ 1390/04/08)- نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی - وزیر امور اقتصادی و دارائی - وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه - وزیر صنعت، معدن و تجارت - وزیر تعاون و امور روستاها میباشد. ریاست مجمع بر عهده وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.

ماده 12 - جلسات مجمع عمومی حداقل سالی دو بار تشکیل میشود، یکبار در تیر ماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و‌یکبار در شش ماهه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه و سایر مسائلی که در دستور جلسه قرار گیرد.

ماده 13- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح ذیل است:
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.
ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت.
ج - انتخاب اعضای هیات مدیره.
د - انتخاب حسابرس (‌بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی.
ه- - پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیات وزیران.
و - تصویب آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و تشکیلات شرکت با رعایت مقررات مربوط.
ز - اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش یا ارجاع امر بداوری و تعیین داور.
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه.
ط - تصویب قراردادهای خرید خدمات موسسات خارجی با رعایت مقررات مربوط.
ی - تصویب تشکیلات شرکت پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ک - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع قرار میگیرد.

ماده 14- جلسات مجمع عمومی بدعوت رئس مجمع عمومی‌حداقل 15 روز قبل از تشکیل مجمع با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

ماده 15 - مجمع عمومی ممکن است به طور فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوع بدعوت رئیس مجمع و یا بتقاضای مدیر‌عامل‌و رئیس هیئت‌مدیره و یا حسابرس (‌بازرس) از طریق رئیس مجمع با ذکر علت تشکیل گردد.

تبصره - جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات مجمع عمومی‌با رای اکثریت اعضاء حاضر در جلسه قابل اجراء خواهد بود.

ماده 16- هیئت‌مدیره شرکت مرکب از سه نفر میباشد.

ماده 17- مدت تصدی اعضای هیئت‌مدیره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زمانی که هیئت‌مدیره جدید انتخاب نشده هیات مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد.

ماده 18- مجمع عمومی‌از بین اعضاء هیات مدیره یکنفر را به عنوان مدیر‌عامل و رئیس هیات مدیره انتخاب مینماید.

ماده 19- جلسات هیات مدیره با حضور مدیر‌عامل و رئیس مدیره‌هیات و حداقل یکنفر از اعضای هیات مدیره رسمیت خواهد یافت و‌تصمیمات هیئت‌مدیره با اکثریت آراء معتبر است.هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه هیات در آن ثبت و بامضای مدیر‌عامل و رئیس هیئت‌مدیره و اعضاء حاضر در جلسه میرسد.

ماده 20- میزان حقوق و مزایای مدیر‌عامل و رئیس هیات مدیره و اعضای هیات مدیره با تایید شورای حقوق و دستمزد و حق‌الزحمه حسابرس(‌بازرس) از طرف مجمع عمومی تعیین میگردد.

ماده 21- در صورت فوت یا استعفاء یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیات مدیره جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده خواهد شد.

ماده 22- جلسات هیئت‌مدیره بدعوت مدیر‌عامل و رئیس هیئت‌مدیره تشکیل خواهد شد.

ماده 23 - وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:
الف - اجرای تصمیمات مجمع عمومی.
ب - رسیدگی و تایید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم بمجمع عمومی.
ج - رسیدگی و تایید برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم بمجمع عمومی.
د - رسیدگی و تایید بودجه شرکت برای تسلیم و تصویب بمجمع‌عمومی.
ه- - اخذ تصمیم نسبت بدادن و یا گرفتن وام و اعتبار با رعایت مقررات مربوط به پیشنهاد مدیر‌عامل و بر اساس برنامه عملیات و خط‌مشی شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است.
و - اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیر‌عامل که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در صلاحیت هیات مدیره باشد.

ماده 24- مدیر‌عامل و رئیس هیات مدیره بالاترین مقام اجرایی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط اداره مینماید و برای این منظور دارای اختیارات اجرایی اعم از اداری و مالی و فنی و بازرگانی زیر نیز میباشد.
1- استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و به طور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزشی کارکنان بر طبق مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب استخدامی شرکتهای دولتی و آیین‌نامه‌های مربوط.
2- انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آیین نامه ها و مقررات مربوط.
3- افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط.
4- نمایندگی‌شرکت در کلیه مراجع قضایی یا غیرقضایی با حق توکیل غیر.
5- پیشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت بداوری و تعیین داور همچنین حل و فصل آنها از طریق سازش به مجمع عمومی.
6- مدیر‌عامل میتواند بمسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضاء هیات مدیره و یا روسای ادارات و شعب و نمایندگیهای شرکت واگذار نماید.

تبصره - مدیر‌عامل با تصویب مجمع عمومی میتواند یکی از اعضای هیات مدیره را به عنوان قائم مقام مدیر‌عامل تعیین نماید که در غیاب او‌دارای کلیه اختیارات مدیر‌عامل خواهد بود.

ماده 25- کلیه چکها و اسناد تعهدآور بامضای مدیر‌عامل و رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری با امضای مدیر‌عامل و رئیس هیات مدیره و یا کسانی که از طرف مدیر‌عامل و رئیس هیات مدیره حق امضا دارند معتبر است.

ماده 26- شرکت دارای حسابرس (‌بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده است به وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس (‌بازرس) قبلی بلامانع است.

ماده 27- وظایف حسابرس (‌بازرس) به قرار زیر است:
1- انجام کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت مشخص شده است.
2- بررسی گزارش سالانه رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیات مدیره.
3- حسابرس (‌بازرس) با اطلاع مدیر‌عامل حق مراجعه بکلیه دفاتر و پرونده و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.

ماده 28- حسابرس (‌بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.

فصل چهارم - مقررات مختلف

ماده 29- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه‌هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می پذیرد به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل شروع و در آخر اسفند ماه‌همان سال پایان مییابد.

ماده 30- ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی‌سالانه باید به حسابرس(‌بازرس) داده شود و حسابرس (‌بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کند.

ماده 31- شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین نامه های مربوط میباشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط بشرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.

اساسنامه فوق مشتمل بر سی و یک ماده و دو تبصره به استناد ماده 6 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی و ماده 2 قانون تاسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها پس از تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی، استخدام و امور اقتصادی و دارائی مجلس سنا در جلسات سوم و بیست و هستم اردیبهشت ماه 1354، به ترتیب در جلسات سی و یکم خرداد ماه و اول و سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، امور اقتصادی و‌دارائی و کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

دریافت فایل پی‌دی‌اف