1 - در اجرای قانون تاسیس شرکت صنایع الکترونیک ایران مصوب 24ر11ر1352 و به موجب مقررات این اساسنامه شرکت صنایع الکترونیک ایران وابسته به وزارت جنگ (سازمان صنایع نظامی) تاسیس میشود.
ماده 2 - مرکز اصلی شرکت در شیراز است و شرکت میتواند در صورت لزوم در نقاط دیگر شعبه یا نمایندگی تاسیس نماید.
ماده 3 - موضوع شرکت ایجاد و توسعه صنایع الکترونیک و الکترواپتیک و انجام تحقیقات و طراحی در علم و صنعت الکترونیک و الکترواپتیک و انجام خدمات و تاسیس شرکتهای صنعتی، مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی اعم از دولتی یا بخش خصوصی و انجام هرگونه عملیات نگهداری و تولیدی و معاملات بازرگانی است که مربوط به موضوع شرکت میباشد.
ماده 4 - سرمایه شرکت یک میلیارد ریال است که به یکهزار سهم یکمیلیون ریالی تقسیم میشود و سهام مذکور کلا متعلق به دولت میباشد این سرمایه با تصویب مجمع عمومی قابل افزایش است.
ماده 5 - مدت شرکت نامحدود است.
ماده 6 - ارکان شرکت به شرح زیر است:
الف - مجمع عمومی.
ب - شورای عالی.
ج - مدیرعامل.
د - حسابرس (بازرس).
ماده 7 (اصلاحی 1390/04/08)- مجمع عمومی شرکت از وزیر جنگ، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، مدیرعامل سازمان صنایع نظامی تشکیل میگردد. ریاست مجمع عمومی با وزیر جنگ خواهد بود.
ماده 8 - مجمع عمومی سالی دو بار (در خرداد و آبان هر سال) بدعوت رئیس مجمع تشکیل میشود و در صورت ضرورت مجمع عمومی به طور فوقالعاده بدعوت رئیس مجمع یا بتقاضای مدیرعامل شرکت تشکیل خواهد شد وظائف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است.
الف - تصویب خط مشی کلی و برنامه سالانه شرکت.
ب - اخذ تصمیم در مورد پیشنهاد وزیر جنگ درباره انتخاب رئیس و اعضای شورای عالی و مدیرعامل.
ج - اخذ تصمیم در مورد پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی درباره انتخاب حسابرس (بازرس).
د - تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل با تایید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق حضور اعضاء شورای عالی و حقالزحمه حسابرس (بازرس).
ه - تصویب آییننامههای مالی و استخدامی و معاملاتی.
و - اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد شورای عالی راجع به اخذ وام یا اعتبار از منابع داخلی و خارجی با رعایت قانون تشکیل شرکت و قانون برنامه و بودجه کشور.
ز - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت بگزارش سالانه مدیرعامل و گزارش حسابرس (بازرس) شرکت.
ح - رسیدگی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان.
ط - اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوع دیگری که از طرف رئیس مجمع عمومی و یا مدیرعامل در مجمع عمومی مطرح و رسیدگی بآن طبق قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی باشد.
ی - تصویب تاسیس شرکتها و یا مشارکت در شرکتهای داخلی و خارجی و تصویب اساسنامه شرکتهائی که اکثریت سهام آن متعلق بشرکت صنایع الکترونیک ایران است.
ماده 9 - مجمع عمومی به طور فوقالعاده در موارد ضروری به منظور اتخاذ تصمیم نسبت بهرگونه پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و یا مدیرعامل راجع بافزایش سرمایه و یا به طور کلی پیشنهاد تغییر مواد اساسنامه طبق مقررات مربوط تشکیل خواهد شد.
ماده 10 - تصمیمات مجمع عمومی وقتی معتبر و قابل اجرا است که حداقل سه نفر از اعضاء مجمع بآن رای موافق داده باشند، حضور مدیرعامل و اعضاء شورای عالی در جلسات مجمع عمومی بدون حق رای بلامانع است.
ماده 11 (اصلاحی 1360/03/14)- شورای عالی از پنج نفر از متخصصان مجرب در امور صنعتی اقتصادی، بانکی، اداری، مالی و حقوقی که دارای تحصیلات عالیه و حداقل ده سال تجربه در امور صنعتی و یا اقتصادی یا بانکی یا مالی و یا حقوقی باشند تشکیل میشود. رئیس و اعضاء شورای عالی بنا به پیشنهاد وزیر جنگ و تایید مجمع عمومی با امضای رئیس مجمع عمومی برای مدت پنج سال منصوب خواهند شد.
انتصاب مجدد اعضاء شورای عالی بلا مانع است و تا وقتی که اعضاء جدید شورای عالی شرکت منصوب نشدهاند اعضاء شورای عالی با اختیارات و مسئولیت قبلی وظائف مربوط را انجام خواهند داد. هرگاه رئیس شورای عالی در جلسه حاضر نباشد اعضاء حاضر در جلسه یکنفر را به عنوان رئیس برای همان جلسه انتخاب خواهند کرد.
تبصره - در صورتی که یک یا چند نفر از اعضاء شورای عالی استعفا دهند یا فوت شوند یا بعلل قانونی دیگر بر کنار گردند جانشین آنان برای بقیه مدت به ترتیب مندرج در این اساسنامه تعیین خواهند شد.
ماده 12 - وظایف شورای عالی عبارت است از:
الف - بررسی و تایید خط مشی و برنامه شرکت که از طرف مدیرعامل پیشنهاد میشود جهت تقدیم به مجمع عمومی.
ب - بررسی و تایید بودجه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی.
ج - بررسی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات اجرایی هر سال که از طرف مدیرعامل تهیه و ارائه میشود.
د - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
ه - بررسی و تایید تاسیس شرکتها و یا مشارکت در شرکتهای داخلی و خارجی که از طرف مدیرعامل پیشنهاد میشود و بررسی و تایید اساسنامه شرکتهائی که اکثریت سهام آن متعلق بشرکت صنایع الکترونیک ایران باشد برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
و - رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به پیشنهادات مدیرعامل در مورد طرحهای صنعتی و مسائل دیگر در حدود مقررات این اساسنامه.
ز - تعیین ضوابط استخدام کارشناسان خارجی و تصویب مفاد قرارداد برای استفاده از خدمات موسسات خارجی.
ح - بررسی و اظهار نظر نسبت به آییننامههای مالی و استخدامی و معاملات و همچنین تشکیلات شرکت که از طرف مدیرعامل پیشنهاد میشود برای پیشنهاد و تصویب مجمع عمومی.
ط - اتخاذ تصمیم نسبت به مواردیکه از طرف مجمع عمومی به عهده شورای عالی واگذار شود.
ماده 13 - شورای عالی هر ماه یکمرتبه جلسه عادی خواهد داشت و در صورت ضرورت بنا به پیشنهاد مدیرعامل جلسات فوقالعاده تشکیل خواهد یافت.
جلسات شورا با حضور حداقل 4 نفر رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با سه رای موافق معتبر خواهد بود.
صورتجلسات و مذاکرات شورای عالی توسط دبیر شورا در دفتر مخصوصی ثبت و پس از قرائت و تصویب در شورای عالی بامضا رئیس جلسه خواهد رسید. دبیر شورا به پیشنهاد رئیس و تصویب شورای عالی انتخاب خواهد شد.
ماده 14 (اصلاحی 1360/03/14)- مدیرعامل شرکت به پیشنهاد وزیر جنگ و تایید مجمع عمومی با امضای رئیس مجمع عمومی برای مدت پنجسال منصوب خواهد شد. انتصاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.
ماده 15 - مدیرعامل شرکت بالاترین مرجع امور اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیار استخدام و اخراج کارکنان و تعیین حقوق و مزایا و ترفیع آنان به طور کلی برای انجام تمام امور شرکت در حدود بودجه مصوب آییننامهها و مقررات مربوط دارای وظائف و اختیارات زیر نیز میباشد:
الف - اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای عالی.
ب - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و سایر مراجع با حق توکیل غیر تا یک درجه با تصویب شورای عالی.
ج - پیشنهاد سازش در دعاوی و یا ارجاع امر به داوری و تعیین داور برای تایید شورای عالی و تصویب مجمع عمومی.
د - تعیین وظایف کارکنان شرکت و در صورت لزوم تفویض قسمتی از اختیارات و حق امضا با مسئولیت خود بآنان.
ه - تهیه گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم به شورای عالی برای بررسی و تقدیم به مجمع عمومی.
و - تهیه و تنظیم بودجه و برنامه کار شرکت.
ز - استخدام کارشناسان خارجی براساس ضوابطی که از طرف شورای عالی تصویب میشود.
ح - مدیرعامل میتواند متخصصین رشتههای مختلف اداری، مالی، فنی، و اقتصادی را از بین کارمندان دولت (نظامی یا غیر نظامی) به صورت مامور و کارمندان بازنشسته کشوری یا لشکری و سایر متخصصین مورد نیاز را برای مدت مورد احتیاج با رعایت قوانین و مقررات مربوط دعوت به کار نماید و حقوق و حقالزحمه آنان را بپردازد.
ماده 16 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و چکها و سفتهها و بروات و قراردادها به امضا مدیرعامل و یکی از کارکنان شرکت که با تصویب شورای عالی تعیین میشود معتبر خواهد بود. مدیرعامل میتواند حق امضا را در موارد خاص و یا به طور محدود با مسئولیت خود بکارمندان دیگر واگذار نماید.
ماده 17 - حسابرس (بازرس شرکت) برای هر سال مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد حسابرس(بازرس) بلامانع است، حسابرس (بازرس) مکلف است درباره صحت و درستی صورت دارائی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه که برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه میشود اظهار نظر کند.
حسابرس (بازرس) میتواند با اطلاع مدیرعامل به دفاتر شرکت رسیدگی نموده و هرگونه توضیح و اطلاعی را که به منظور انجام وظیفه خود لازم و صلاح بداند اخذ نماید و مدیرعامل مدارک مورد نیاز را در اختیار حسابرس خواهد گذارد. حسابرس(بازرس) بدون اینکه در عملیات اجرایی شرکت دخالت نماید مسئولیتهائی را که طبق مقررات قانون تجارت به بازرس محول است بر عهده دارد.
ماده 18 - شرکت مکلف است تا مدت پنجسال سود خالص خود را برای افزایش سرمایه شرکت منظور نماید، و از آن ببعد هر سال حداقل ده درصد سود ویژه را به حساب اندوخته انتقال دهد.
ماده 19 - سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال میباشد. اولین سال مالی شرکت از تاریخ تاسیس تا آخر اسفند ماه همان سال است.
ماده 20 - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت باید حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه به حسابرس (بازرس) داده شود تا پس از رسیدگی با گزارش حسابرس (بازرس) به مجمع عمومی تقدیم گردد. یک نسخه از گزارش حسابرس (بازرس) حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به مدیرعامل شرکت تسلیم خواهد شد.
ماده 21 - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب مدیرعامل شرکت تلقی خواهد شد.
ماده 22 - شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان خود را پس از تصویب مجمع عمومی به سازمان صنایع نظامی تسلیم مینماید.
ماده 23 - مواردی که در این اساسنامه پیشبینی نشده است مشمول قانون تشکیل شرکت صنایع الکترونیک ایران و قانون تجارت میباشد.
اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و یک تبصره به استناد ماده 13 قانون تاسیس شرکت صنایع الکترونیک ایران پس از تصویر[ تصویب] کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، نظام - امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن مجلس شورای ملی در جلسات روز چهارشنبه 8 و یکشنبه 12 وسهشنبه 14 و پنجشنبه 23 آبانماه 1353 به ترتیب در جلسات روز سهشنبه نوزدهم و یکشنبه بیست و چهارم و سهشنبه بیست و ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن و جنگ مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریفامامی