ماده 73 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
تبصره 1 - اشخاص مشمول مکلفند شناسایی اشخاص خارجی را بر مبنای مدارک شناسایی تعیین شده توسط کارگروه موضوع تبصرهٴ (6) مادهٴ (21) آیین نامه و پس از استعلام از سامانهٴ موضوع مادهٴ مذکور انجام دهند.
تبصره 2 - اشخاص حقوقی و نمایندگی های شرکت های تجاری خارجی به جز نمایندگی های سازمان های بین المللی، سفارت خانه ها و اشخاص حقوقی مشابه، تنها پس از ثبت نمایندگی و اخذ شناسهٴ ملی موضوع مادهٴ (20) مجاز به دریافت خدمات هستند.
تبصره 3 - اعطای شمارهٴ اختصاصی به نمایندگی های سازمان های بین المللی، سفارتخانه ها و سایر اشخاص حقوقی مشابه توسط وزارت اطلاعات، پس از تأیید وزارت امور خارجه مجاز است.