هیات وزیران در جلسه 1393/12/17 به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - تصویب کرد:
1- صورت های مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم مربوط به سال منتهی به 1392/12/29 به شرح صورتجلسه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تایید میشود.
2- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین میشود.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی 1392 سازمان منطقه آزاد قشم مورخ 27/ 9/ 1393
پیرو دعوتنامه شماره 3994/ 20/ 932 مورخ 16/ 9/ 1393 جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم، پس از بازدید از پروژه ها و فعالیتهای سازمان منطقه در روز قبل، در تاریخ 27/ 9/ 1393 راس ساعت 30/ 8 در محل ساختمان مرکز رشد فناوری های سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم، با حضور اعضای کارگروه شورا و نمایندگان سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل و بازرس قانونی) تشکیل شد. پس از آن ضمن استماع گزارش هیات مدیره بحث و تبادل نظر و بررسی پیرامون مفاد گزارش سالیانه هیات مدیره و صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392 و توضیحات هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
1- در خصوص بند (4) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر - مقبول): صورتهای مالی تلفیقی شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه 1392 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت.
2- در خصوص بند (5) گزارش - تاکید بر مطلب خاص: مقرر شد هیات مدیره نسبت به پیگیری اقدامات در جهت تعیین تکلیف و تسویه مالیات های تکلیفی و ارائه گزارش نتایج اقدامات به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورا حداکثر تا تاریخ 31/ 2/ 1394 اقدام نماید. سازمان منطقه براساس قوانین و مقررات در خصوص دوره معافیت فعالین اقتصادی، اطلاعات مربوط به معافیت ها را به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید. همچنین دبیرخانه شورا نسبت به ارائه گزارش نهایی مطالعاتی راجع به پیشنهاد لایحه اصلاح ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع دستور جلسه مورخ 2/ 4/ 1393، حداکثر تا پایان سال 1393 جهت بررسی اقدام نماید.
3- در خصوص بندهای (6 - تاکید بر مطلب خاص) و (7- سایر بندهای توضیحی) گزارش: بندهای گزارش و توضیحات ارائه شده به استماع اعضا مجمع رسید.
4- در خصوص بند (8) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیات مدیره ضمن پیگیری جهت تسریع در ایفای تعهدات اشخاص طرف حساب و تحویل گیری واحدهای مسکونی و تجاری به منظور رعایت صرفه و صلاح سازمان و عنداللزوم انجام اقدامات قانونی برابر تعهدات قراردادی در جهت حفظ حقوق سازمان، نسبت به تکمیل نمودن اطلاعات ارائه شده مربوط به میزان تعهدات سازمان در قبال پیش دریافت های اخذ شده بابت فروش زمین و ارائه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی اقدام نماید. نتایج اقدامات مربوط به این بند حداکثر تا تاریخ 31/ 2/ 1394 به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه گردد.
5- در خصوص بند (9) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیات مدیره ضمن پیگیری جهت تعیین تکلیف زمین های واگذار شده موضوع بند گزارش با رعایت صرفه و صلاح سازمان، عنداللزوم اقدامات قانونی لازم را در اولین فرصت از طریق مراجع قضایی در چارچوب قراردادهای منعقده در جهت حفظ حقوق سازمان به عمل آورده و گزارش اقدامات را به صورت دوره ای شش ماهه به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی اعلام نماید.
6- در خصوص بند (10) گزارش بازرس قانونی: توضیحات سازمان در خصوص قرارداد یاد شده در بند گزارش به استحضار اعضای مجمع رسید، مقرر شد سازمان اقدامات لازم را در جهت تعیین تکلیف قرارداد و شفاف سازی آن در ابعاد مشارکت و واگذاری سهام شرکت سوخت رسانی با انعقاد متمم لازم در چهارچوب تعهدات قرارداد و با رعایت صرفه و صلاح سازمان انجام داده و نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ 31/ 2/ 1394 به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.
7- در خصوص بند (11) گزارش بازرس قانونی: توضیحات سازمان در خصوص قراردادهای یاد شده در بند گزارش به استحضار اعضای مجمع رسید، مقرر شد هیات مدیره اقدامات لازم در جهت تعیین تکلیف قراردادهای یاد شده برابر ضوابط قانونی و رعایت صرفه و صلاح سازمان انجام داده و نتایج اقدامات را به صورت دوره ای شش ماهه به بازرس قانونی و دبیرخانه شورا ارائه نماید. همچنین مقرر شد سازمان مستندات لازم را در ارتباط با موارد مندرج در بند 11 گزارش به بازرس قانونی به منظور شفاف سازی ارائه نماید.
8- در خصوص بند (12) گزارش بازرس قانونی: پس از استماع گزارش سازمان، مقرر شد هیات مدیره تمهیدات لازم را نسبت به رفع ایراد گزارش دهی در تطبیق عملیات بودجه با مالی و پیش بینی بودجه متناسب با عملیات اتخاذ نموده و گزارش توجیهی لازم در تطبیق بودجه با عملکرد مالی را، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1394 به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید. همچنین مقرر شد دبیرخانه شورای عالی اقدامات لازم را در تطبیق سرفصل های بودجه با سرفصل های مالی انجام و تا پایان سال 1393 به سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی ابلاغ نماید.
9- در خصوص بند (13) گزارش بازرس قانونی: ضمن استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد هیات مدیره در جهت رعایت مواد (9، 12 و 14) اساسنامه سازمان تمهیدات مناسب اتخاذ نماید و در مورد ثبت صورتجلسه مجمع عمومی در اجرای مواد (106 و 128) لایحه اصلاحی قانون تجارت، توضیحات ارائه شده مبنی بر در دست بررسی قرار داشتن موضوع در معاونت حقوقی ریاست جمهوری به استماع رسید.
10- در خصوص بند (14) گزارش بازرس قانونی: مقرر گردید هیات مدیره اقدامات لازم را مطابق با تکالیف جلسه مجمع عمومی مورخ 23/ 10/ 1392 و تکالیف مندرج در این صورتجلسه به عمل آورده و ضمن پیگیری جهت حصول نتیجه مناسب، نتایج آن را حداکثر تا تاریخ 31/ 2/ 1394 به دبیرخانه شورای عالی و بازرس قانونی، ارائه نماید. با توجه به گزارش سازمان در ارتباط با اقلام راکد (مطالبات مشکوک الوصول) به میزان 156 میلیون ریال، مجمع عمومی با ثبت هزینه و خروج از حساب ها تا سقف مبلغ فوق موافقت می نماید. در ارتباط با بند (ب) گزارش در مورد تهیه و تدوین طرح تفصیلی منطقه ویژه اقتصادی، عدم مسولیت سازمان در این ارتباط به استماع مجمع رسید، مقرر شد موضوع توسط دبیرخانه شورای عالی به لحاظ حقوقی بررسی و نتیجه به مجمع گزارش شود. در مورد بند (ه) گزارش، مقرر شد گزارش دوره ای شش ماهه به دبیرخانه شورای عالی ارائه شود. در مورد بند (و) گزارش، سالبه به انتفاع موضوع میباشد.
11- در خصوص بند (15) گزارش بازرس قانونی: در خصوص معاملات مشمول ماده (129) اصلاحیه قانون تجارت، رعایت مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری، مورد تاکید میباشد.
12- در خصوص بند (16) گزارش بازرس قانونی: بند گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.
13- در خصوص بند (17) - گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس: مقرر شد ضمن تعیین شخص مسئول، موضوع ماده (10) قانون موصوف از بین کارکنان دارای صلاحیت سازمان، همکاری های لازم در این ارتباط با بازرس قانونی به منظور رعایت قانون موصوف به عمل آید. همچنین مقرر شد اقدامات لازم برای تشکیل کارگروه مقابله با فساد در سازمان منطقه به عمل آید.
14- در خصوص بند (18) - گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس:
توضیحات ارائه شده به استماع اعضای مجمع رسید.
15- با توجه به بند (4) گزارش حسابرس مستقل، کارگروه تخصصی مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضاء هیات مدیره و دست اندرکاران، در خصوص صورت های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392 مبلغی به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیات مدیره و کارکنان دست اندرکار، اختصاص داده و پرداخت شود.
16- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد قشم برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد فیمابین سازمان و سازمان حسابرسی تعیین میشود.
17- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.
جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) در ساعت 00/ 11 با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.