هیات وزیران در جلسه مورخ 1368/04/03 بنا به پیشنهاد شماره 10/108/و مورخ 1368/01/21 وزارت جهاد سازندگی و به استناد ماده 6 قانون مقررات مالی،اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 1367/01/23 مجلس شورای اسلامی اساسنامه شرکت سهامی امور خدماتی و پشتیبانی امور روستاها ومناطق عشایری را به شرح زیر تصویب نمودند:
کلیات
ماده 1 - نام شرکت: شرکت سهامی امور خدماتی و پشتیبانی امور روستاها و مناطق عشایری که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده میشود.
ماده 2 - شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و وابسته به وزارت جهاد سازندگی میباشد. و طبق این اساسنامه و مقررات مربوط اداره خواهد شد.
ماده 3 - مدت شرکت نامحدود میباشد مرکز اصلی شرکت تهران است که عنداللزوم با تصویب مجمع عموم میتواند شعب و نمایندگیهائی در سطح کشور تاسیس نماید.
ماده 4 - هدف: انجام امور خدماتی و پشتیبانی امور روستاها و مناطق عشایری در چهارچوب وظایف وزارت جهاد سازندگی.
ماده 5 - موضوع شرکت:
1 - انجام خدمات جهت امور کشاورزی، عمرانی، صنعتی، تولیدی امور روستاها و مناطق عشایری و انجام پشتیبانی از فعالیتهای فوق.
2 - پشتیبانی ستادی و فنی از شرکتهای تحت پوشش
3 - انجام فعالیتهای آموزش، فنی در چهارچوب اهداف شرکت
4 - فراهم آوردن موجبات تامین و تدارکات کالاهای مورد نیاز شرکتهای تحت پوشش.
ماده 6 - شرکت میتواند عنداللزوم با تصویب مجمع عمومی شرکتهای فرعی تخصصی به منظور نیل به اهداف شرکت تشکیل دهد.
ماده 7 - سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد ریال است که از محل دارای و اموال منقول و غیر منقول اعم از کالا و انبارها و تاسیسات و تجهیزات متعلقه به وزارت جهاد سازندگی که مورد نیاز شرکت میباشد و بدین منظور تهیه گردیده است طبق نظر کارشناس رسمی منتخب مجمع عمومی تقویم و به شرکت منتقل میگردد. سرمای شرکت منقسم به سهام یکصد هزار ریالی با نام و کلاً متعلق به دولت میباشد.
تبصره - افزایش سرمایه: در صورت نیاز شرکت به اقلام و دارائی و اموال منقول و غیر منقول جهاد که بدین منظور تهیه شده باشد و مبلغ تقویم شده بیش از دهمیلیارد ریال باشد بر اساس نظریه کارشناس تقویم و با تصویب مجمع عمومی به عنوان افزایش سرمایه به شرکت منتقل میگردد.
ماده 8 - ارکان شرکت: ارکان شرکت عبارتند از مجمع عمومی - هیات مدیره - مدیر عامل - بازرس (حسابرس)
ماده 9 - مجمع عمومی مرکب است از:
1 - وزیر جهاد سازندگی (رئیس مجمع)
2 - وزیر کشاورزی
3 - وزیر امور اقتصادی و دارائی
4 - وزیر برنامه و بودجه
ماده 10 - وظایف مجمع عمومی.
وظایف مجمع عمومی عادی عبارتند از:
1 - بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد مالی شرکت که توسط هیات مدیره پیشنهاد میشود.
2 - تعیین و تصویب خط مشی و سیاست کلی شرکت.
3 - بررسی و تصویب بودجه یا اصلاحیه و متمم بودجه و گزارش عملیات سالیانه شرکت.
4 - تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی و استخدامی و رفاهی شرکت با رعایت مفاد ماده 85 قانون مقررات مالی اداری و استخدامی و تشکیلاتی جهادسازندگی از طرف هیات مدیره پیشنهاد میشود.
5 - اتخاذ تصمیم نسبت به فروش یا واگذاری دارائیهای ثابت شرکت و خرید و فروش اموال غیر منقول به پیشنهاد هیات مدیره.
6 - رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به تحصیل اعتبار یا اخذ وام از بانکها و موسسات دولتی به پیشنهاد هیات مدیره.
7 - عزل و نصب اعضاء هیات مدیره، و مدیر عامل و رئیس هیات مدیره بنا به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی.
8 - اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوکالوصول و لاصول که از طرف هیات مدیره پیشنهاد میشود.
9 - بررسی در مورد حل و فصل دعاوی شرکت به طریق صلح و سازش یادآوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
10 - تعیین و برقراری حقوق و مزایای هیات مدیره و مدیر عامل و حقالزحمه بازرس با رعایت مقررات مربوطه.
11 - تعیین میزان و موارد مصرف و نحوه برداشت از اندوختهها با توجه به مقررات و قوانین جاری با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی
12 - اخذ تصمیم نسبت به هر گونه پیشنهادی که در دستور جلسه قرار میگیرد با توجه به قوانین و مقررات جاری.
13 - تصویب تشکیلات شرکت با پیشنهاد هیات مدیره و تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
14 - تصویب ایجاد و تاسیس شرکتهای فرعی تخصصی و تصویب اساسنامه اینگونه شرکتها و واحدها راساً یا با پیشنهاد هیات مدیره.
15 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شرکت که در حدود این اساسنامه و سایر مقررات در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد.
16 - استماع گزارش سالانه هیات مدیره و گزارش حسابرسی و رسیدگی و اظهار نظر نسبت به آن.
17 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به طرحهای پیشنهادی مربوط به امور خدماتی و پشتیبانی
ماده 11 - جلسات مجمع عمومی عادی شرکت سالی دو بار با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل میگردد یکبار تا آخر تیر ماه برای رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و یکبار نیز در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و خط مشی و سایر موضوعاتی که در دستورجلسه قید شده است.
ماده 12 - مجمع عمومی فوقالعاده به تقاضای رئیس و مجمع عمومی یا رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و یا بازرس به دعوت کتبی رئیس مجمع تشکیل میشود.
ماده 13 - دستور جلسه در دعوتنامه ذکر و در صورت لزوم مدارک مربوط به دستور جلسه نیز به ضمیمه دعوتنامه با ذکر تاریخ و محل 15 روز قبل از تشکیلجلسه به اطلاع اعضاء خواه درسید.
ماده 14 - تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
تصمیمات هر جلسه در صورتمجلس درج و به امضای اعضاء مجمع رسید و به وسیله رئیس مجمع جهت اجراء به شرکت ابلاغ میگردد. کلیه صورت مجالس مجمع در پرونده به خصوص که برای این موضوع تشکیل میشود بایگانی و در شرکت حفظ خواهد شد.
ماده 15 - وظایف مجمع عمومی فوقالعاده عبارت است از:
الف - افزایش یا کاهش سرمایه.
ب - پیشنهاد تغییرات مورد نیاز در اساسنامه به وزارت جهاد سازندگی جهت تصویب هیات وزیران
ج - رسیدگی به سایر موضوعاتی که بنابر قوانین مربوط به عهده مجمع عمومی فوقالعاده محول گردیده است.
ماده 16 - تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده با اکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود.
ماده 17 - هیات مدیره:
هیات مدیره مرکب از 5 نفر میباشد که به پیشنهاد وزیر جهاد سازندگی و تصویب مجمع عمومی برای مدت 3 سال منصوب میگردند. اعضای هیات مدیره میتوانند از معاونین تخصصی وزارت جهاد سازندگی با انتخاب وزیر جهاد سازندگی باشند.
ماده 18 - وظایف هیات مدیره:
1 - تصویب مقدماتی خط مشی و برنامه سالانه شرکت که از طرف مدیر عامل و رئیس هیات مدیره پیشنهاد میشود جهت ارائه به مجمع عمومی.
2 - بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات اجرایی سال قبل شرکت که از طرف مدیر عامل تهیه و تقدیم میشود جهت ارائه به مجمع عمومی.
3 - بررسی و تائید بودجه سالانه شرکت که از طرف مدیر عامل پیشنهاد میشود جهت ارائه به مجمع عمومی.
4 - بررسی تائید آییننامههای اجرایی (مالی، استخدامی و معاملات) شرکت و همچنین هر گونه مقررات دیگری که برای اداره امور داخلی شرکت لازم باشد به پیشنهاد مدیر عامل در حدود قوانین و مقررات مربوطه.
5 - اتخاذ تصمیم و تصویب وامها و اعتباراتی که شرکت برای سرمایهگذاری اخذ مینماید و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
6 - تصویب پیشنهادات مربوط به وثیقه گذاردن سهام شرکت در شرکتها و واحدهای تابعه همچنین فروش اموال منقول و یا وثیقه گذاردن اموال شرکت به پیشنهاد مدیر عامل
7 - نظارت بر اجرای برنامههای جاری بر اساس خط مشی و هدفهای شرکت.
8 - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رئیس هیات مدیره در حدود مقررات این اساسنامه پیشنهاد میشود.
9 - اجرای تصمیمات مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوطه.
10 - پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه به مجمع عمومی فوقالعاده.
11 - بررسی و پیشنهاد تشکیلات شرکت برای تصویب مجمع عمومی پس از تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور
12 - بررسی و پیشنهاد سازش در دعاوی و یا ارجاع آن به داوری برای طرح در مجمع عمومی.
ماده 19 - وظایف و اختیارات مدیر عامل:
مدیر عامل که رئیس هیات مدیره نیز میباشد برای مدت 3 سال انتخاب و بالاترین مرجع امور اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیار استخدام و اخراج کارکنان وتعیین حقوق و ترفیع آنان و به طور کلی انجام امور داخلی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب و آییننامهها و مقررات مربوط دارای وظایف و اختیارات زیرمیباشد.
1 - اجرای تصمیمات هیات مدیره با رعایت مقررات قانونی
2 - نمایندگی سهام شرکت در مجمع عمومی شرکتها و واحدهائیکه تمام یا قسمتی از سهام آنان به شرکت تعلق دارد با حق تفویض این اختیار با مسئولیتخود به هر یک از کارمندان شرکت.
3 - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و اداری با حق توکیل غیر.
4 - تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضا با مسئولیت خود به معاونین و یا کارمندان دیگر.
5 - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب و تقدیم به مجمع عمومی
6 - گزارش کار و تنظیم برنامه و بودجه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب و تقدیم به مجمع عمومی
7 - اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه که از وظایف مجمع عمومی و هیات مدیره است، در چهارچوب سیاستهای مصوب شرکت.
ماده 20 - بازرس (حسابرس) شرکت:
بازرس (حسابرس) شرکت سازمان حسابرسی میباشد که قانوناً عهدهدار وظایف بازرسی خواهد بود.
سایر مقررات
ماده 21 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال خاتمه مییابد به استثناء سال اول که از زمان تاسیس تا آخر اسفندهمان سال میباشد.
ماده 22 - حسابهای شرکت در آخر اسفند ماه هر سال بسته میشود و ترازنامه و حساب سود و زیان پایان سال شرکت حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد تنظیمو یک نسخه از آن 15 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به بازرس جهت اقدام تسلیم میگردد.
ماده 23 - ارزیابی دارائیهای شرکت طبق موازین و اصول متداول و پذیرفته شده حسابداری به عمل میآید در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوختههای لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوختهها سودی باقی نماند پائین آمدن ارزش دارائی ثابت در اثر استهلاک مال خواه بر اثر تغییرات فنی وخواه بعلل دیگر باید در استهلاک منظور گردد.
تبصره - برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و زیانها و هزینههای احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.
ماده 24 - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان از طرف مجمع عمومی برای هیات مدیره به منزله مفاصا حساب خواهد بود.
ماده 25 - اندوختههای قانونی و اختیار و ذخیره استهلاک طبق مقررات مندرج در قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جای مملکتی و رعایت مندرجات این اساسنامه خواهد بود.
ماده 26 - کلیه اوراق - چکها و اسناد تعهدآور به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره دارای اعتبار میباشد.
ماده 27 - کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیشبینی نشده تابع قانون تجارت و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و سایر قوانین و مقررات جاری مملکتی است.
نخستوزیر - میرحسین موسوی