فصل اول - کلیات
ماده 1 - به منظور تنظیم بازار دام و طیور و گوشت و متفرعات دام و طیور (به استثنای شیر و فرآوردههای آن) در جهت حمایت از تولیدکننده ومصرف کننده، شرکت سهامی گوشت کشور که در این اساسنامه شرکت نامیده میشود تشکیل و طبق مقررات این اساسنامه اداره میشود.
ماده 2 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.
ماده 3 - مدت شرکت نامحدود است.
ماده 4 - شرکت وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بوده و مرکز شرکت در تهران است و میتواند برای اجرای عملیات خود با تصویب مجمع عمومی در نقاط دیگر کشور شعبه و یا نمایندگی تاسیس نماید.
ماده 5 - وظایف و اختیارات شرکت به شرح زیر است:
1 - انجام بررسیهای لازم و تنظیم برنامه برای توسعه و بهبود بازاریابی دام و طیور و گوشت و متفرعات دام و طیور (به استثنای شیر و فرآوردههایآن).
2 - ایجاد میدانهای دام و بهرهبرداری از آنها، کشتارگاهها - سردخانهها کارگاههای بستهبندی گوشت و فراهم نمودن وسایل مورد نیاز برای تدارک وحمل و نقل و توزیع و نگهداری دام و طیور و گوشت و متفرعات آنها.
3 - مباشرت در امر صادرات و واردات دام و طیور و گوشت و متفرعات آنها.
4 - مشارکت با موسسات دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی در زمینه و ایفا شرکت با تصویب مجمع عمومی.
5 - انجام هر گونه عملیات مجاز در زمینه وظایف شرکت.
ماده 6 - سرمایه اولیه شرکت سه میلیارد ریال است که از محل دارائی خالص سازمان گوشت تامین شده است و منقسم به سه هزار سهم یک میلیونریالی و کلاً متعلق به دولت است. هیات مدیره شرکت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه اموال شرکت را ارزیابی و سرمایه قطعی شرکت را تعیین و پیشنهاد نماید.
تبصره - سرمایه شرکت به پیشنهاد هیات مدیره و تایید مجمع عمومی با تصویب هیات وزیران قابل افزایش است.
فصل دوم - ارکان
ماده 7 - ارکان شرکت عبارت است از:
1 - مجمع عمومی.
2 - هیات مدیره و مدیر عامل.
3 - حسابرس (بازرس).
ماده 8 (اصلاحی 1390/04/08)- مجمع عمومی از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر تعاون و امور روستاها و یا معاونان آنها تشکیل میگردد. وزیر کشاورزی و منابع طبیعی سمت ریاست مجمع را بر عهده خواهد داشت.
ماده 9 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
1 - تعیین خط مشی کلی شرکت.
2 - رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه سالانه شرکت.
3 - رسیدگی و تصویب گزارش سالانه و ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت.
4 - رسیدگی و تصویب تشکیلات، آییننامههای استخدامی در حدود مقررات استخدامی شرکتهای دولتی با تایید سازمان امور اداری واستخدامی کشور.
5 - بررسی و تصویب تاسیس شعبه یا نمایندگی به پیشنهاد هیات مدیره.
6 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات مدیره در مورد مشارکت و اظهار نظر نسبت به اساسنامه شرکتهای موضوع بند 4 ماده 5 ایناساسنامه.
7 - انتخاب و غزل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل.
8 - انتخاب حسابرس (بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی.
9 - تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی و سایر آییننامههای مورد احتیاج شرکت با رعایت مقررات بشرکتهای دولتی پس از تایید وزارت اموراقتصادی و دارائی.
10 - اتخاذ تصمیم درباره ختم دعوی از طریق سازش و یا ارجاع امر بداوری و تعیین داور در حدود مقررات قانونی.
11 - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به پیشنهاد هیات مدیره در مورد نرخ فروش گوشت دام و طیور و گزارش آن برای تایید هیات وزیران.
12 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعهای دیگری که در حدود این اساسنامه و سایر مقررات از طرف مدیر عامل یا هیات مدیره عنوان میشود.
13 - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره با تایید شورای حقوق و دستمزد، همچنین تعیین حقالزحمه حسابرس (بازرس).
14 - تصویب تحصیل وام یا اعتبار با رعایت قوانین مربوط.
ماده 10 - مجمع عمومی حداقل یکبار در نیمه اول سال و یکبار در نیمه دوم سال بنا بدعوت رئیس مجمع عمومی تشکیل میشود رسیدگی بگزارش عملیات و ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل در اولین جلسه و تعیین خط مشی کلی و تصویب بودجه برنامه سال بعد در دومین جلسه به عمل میآید. مجمع عمومی فوقالعاده به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی یا مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره یا حسابرس (بازرس) بدعوت رئیس مجمععمومی تشکیل میشود.
تبصره - دستور جلسه در دعوتنامه ذکر میشود و مدارک مربوط به دستور جلسه بضمیمه دعوتنامه برای اعضاء ارسال میگردد.
ماده 11 - هیات مدیره مرکب از سه نفر است که به پیشنهاد وزیر کشاورزی و منابع طبیعی توسط مجمع عمومی انتخاب میشوند و به طور تمام وقت انجام وظیفه مینمایند.
تبصره 1 - مدت تصدی اعضاء هیات مدیره سه سال خواهد بود و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده و یا تغییر نیافتهاند در سمت خودباقی میباشند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 2 - یکنفر از اعضاء هیات مدیره به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بنا به پیشنهاد وزیر کشاورزی و منابع طبیعی و تایید مجمع عمومی انتخاب و بفرمان همایونی منصوب میگردد و سمت معاونت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را خواهد داشت.
ماده 12 - وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:
1 - تهیه بودجه و برنامه سالانه شرکت برای تسلیم بمجمع عمومی.
2 - تهیه گزارش سالانه، ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
3 - تهیه طرح تشکیلات و شرح وظایف پستهای سازمانی شرکت و تسلیم آن پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور بمجمععمومی.
4 - بررسی موضوع مشارکت برای پیشنهاد بمجمع عمومی.
5 - تهیه آییننامههای مالی و معاملاتی و سایر آییننامههای مورد احتیاج شرکت برای پیشنهاد بمجمع عمومی.
6 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت بارجاع دعوی بداوری و تعیین داور یا ختم دعوی از طریق سازش برای پیشنهاد بمجمع عمومی.
7 - بررسی نرخ خرید و فروش دام و گوشت از منابع داخلی برای پیشنهاد بمجمع عمومی.
8 - پیشنهاد در مورد مقدار واردات و صادرات دام و طیور و گوشت به مراجع مربوط.
9 - پیشنهاد تحصیل وام یا اعتبار بمجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط.
10 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که در حدود اساسنامه مطرح میشود.
ماده 13 - تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراء اتخاذ میشود، هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و بامضای اعضاء حاضر در جلسه میرسد.
تبصره - مدیر عامل میتواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خویش را به هر یک از اعضاء هیات مدیره و یا روسای ادارات و شعب ونمایندگیهای شرکت و یا سایر کارکنان واگذار نماید و نیز میتواند با تصویب مجمع عمومی یکی از اعضاء هیات مدیره را به عنوان قائم مقام خود تعیین کند.
ماده 14 - مدیر عامل و رئیس هیات مدیره بالاترین مقام اجرایی و مسئول اداره و حسن جریان امور امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکتمیباشد و موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات او است:
1 - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور شرکت طبق مقررات این اساسنامه.
2 - استخدام، عزل و نصب کارکنان بر طبق مقررات و با رعایت بودجه و تشکیلات مصوب.
3 - امضا نامهها و افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاهای مجاز و صدور اجازه پرداخت در حدود مقررات با رعایت بودجه مصوب.
4 - نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع و موسسات دولتی و غیر دولتی اعم از داخلی و خارجی و حق اقامه دعوی ودفاع در کلیه مراجع با حق انتخاب وکیل با حق توکیل تا یک درجه.
5 - تنظیم گزارشهای دورهای از امور جاری، وضع مالی، اقدامات انجام شده برای تسلیم بوزیر کشاورزی و منابع طبیعی.
تبصره 1 - کلیه چکها و اسناد و قراردادها و اوراق تعهدآور بامضا مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل یا کسانی که از جانب مدیر عامل حق امضا دارند با اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود.
تبصره 2 - هر یک از اعضاء هیات مدیره شرکت میتواند طبق تشکیلات و آییننامههای مصوب حق امضا خود را در حدود وظایف محولموضوع تبصره یک این ماده بیکی از کارکنان ذیصلاح نمایندگیها یا واحدهای شرکت واگذار نماید.
ماده 15 - شرکت دارای حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی برای یک سال مالی از طرف مجمع عمومیانتخاب میشود و تجدید انتخاب او بلامانع است.
تبصره - حسابرس (بازرس) حق دارد بدون ایجاد وقفه در امور جاری شرکت هر گونه اطلاعی که لازم بداند از مدیر عامل یا سایر کارکنان شرکت بخواهد و به دفاتر و مدارک شرکت مراجعه نماید.
به طور کلی وظایف حسابرس (بازرس) همان وظایف بازرس مذکور در قانون تجارت است.
فصل سوم - سایر مقررات:
ماده 16 - سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال میباشد به استثنای سال اول که ابتدای آن تاریخ اجرای این اساسنامه خواهدبود.
ماده 17 - بودجه شرکت در نیمه دوم هر سال برای سال بعد تهیه و بمجمع عمومی پیشنهاد میشود. ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به حسابرس (بازرس) تسلیم میگردد. حسابرس (بازرس) مکلف است نسخهای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم نماید.
ماده 18 - سود ویژه شرکت عبارتست از درآمد شرکت پس از وضع هزینهها و احتساب ذخائر.
ماده 19 - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آییننامههای مربوط میباشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیشبینینشده است طبق مقررات مربوط بشرکتهای دولتی و در صورتی که در مقررات شرکتهای دولتی حکمی وجود نداشته باشد مطابق قانون تجارتعمل خواهد شد.
ماده 20 - مستخدمین غیر رسمی که قبل از تصویب این اساسنامه بر طبق مقررات استحقاق تبدیل به مستخدم رسمی را داشتهاند و تا تاریختصویب این اساسنامه حکم آنان صادر نشده است تبدیل وضع استخدامی آنها برسمی در حدود مقررات قانون استخدام کشوری و آییننامههایمربوط انجام خواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر بیست ماده و هشت تبصره به استناد تبصره 2 ماده 5 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی و قانون تبدیل سازمان گوشت کشور به شرکت سهامی پس از تصویب کمیسیونهای امور اقتصادی و دارائی، استخدام و کشاورزی و منابع طبیعی مجلس سنا در جلسات سوم و پنجم و یازدهم اسفند ماه 1354، به ترتیب در جلسات بیستم و بیست و سوم اسفند ماه یکهزار و سیصد وپنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، کشاورزی و منابع طبیعی و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی