ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

به‌ منظور کاهش آسیب ‌پذیری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از تنظیم سند ملی ارزیابی خطر (ریسک)، برنامه اقدام مبتنی بر سند مزبور را تدوین و آن را حداکثر در دوره ‌های زمانی سه تا پنج ساله به ‌روزرسانی کند. این برنامه باید شامل اقدامات دقیق و شفاف برای اشخاص مشمول و زمان ‌بندی اجرای این اقدامات باشد. همچنین، باید با لحاظ‌ کردن استانداردهای بین ‌المللی، مبتنی بر فضای آتی تهدید و آسیب نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور و خطر (ریسک) ‌های شناسایی‌ شده در حوزه‌ های مختلف باشد و متناسب با منابع و امکانات موجود تنظیم شود.
تبصره 1 - دستگاه ‌های متولی نظارت مکلفند به ‌منظور تعیین اقدامات اشخاص مشمول و ارزیابی نحوه‌ اجرای این اقدامات توسط این اشخاص، با مرکز همکاری کنند.
تبصره 2 - مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از نهایی‌ شدن برنامه اقدام، سامانه ‌ای را جهت مدیریت و واپایش (کنترل) برنامه اقدام و نظارت بر نحوه اجرای اقدامات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول تهیه، اجرا و بهره‌ برداری کند و امکان دسترسی به آن را برای دستگاه ‌های متولی نظارت فراهم کند.