هیات وزیران درجلسه مورخ 1373/7/27 بنا به پیشنهاد شماره 26352/1 مورخ 1373/7/23 سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون " اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم بانظارت دولت " - مصوب 1369 - اساسنامه شرکت " تجهیز و نگهداری تاسیسات ساختانهای ورزشی " را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول - کلیات
ماده 1 (اصلاحی 1382/08/18)- به منظور اجرای مفاد تبصره (2) قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم بانظارت دولت - مصوب 1369 شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور(سهامی خاص)، که دراین اساسنامه به اختصار شرکت نامیده میشود تشکیل و طبق مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.
ماده 2 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و وابسته به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 3 - مدت شرکت نامحدود است.
ماده 4 - مرکز اصلی شرکت درتهران ودرمحلی است که ازطرف هیات مدیره شرکت تعیین خواهد شد و برحسب ضرورت به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی، شرکت میتواند درنقاط دیگر کشور یا خارج از آن دفاتر یا شعبه یانمایندگی به منظور گسترش فعالیت خود تاسیس نماید.
ماده 5 (اصلاحی 1384/03/04)- سرمایه شرکت مبلغ چهار هزار و سیصد و سی میلیارد و یکصد و شش میلیون و ششصد و بیست هزار (106/620/000/330/4) ریال منقسم به 662/010/433 سهم ده هزار (000/10) ریالی با نام و غیرقابل انتقال است که کلا متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و از طرف دولت تامین گردیده است.
فصل دوم - موضوع شرکت
ماده 6 (اصلاحی 1382/08/18)- موضوع شرکت عبارت است از:
الف - تعمیر و نگهداری ساختانهای مورد استفاده.
ب - نگهداری اماکن ورزشی.
ج - تولید تجهیزات ورزشی و فروش آنها در ایران یا سایر کشورها
د - اقدام به خرید یا تحصیل هرگونه اختراع و علائم تجاری یا پروانه و امتیاز و مانند آن که به طور مستقیم برای انجام امور شرکت مفید باشد.
ه- - به ثبت رساندن علائم تجاری و استفاده از علائم مذکور.
و - ایجاد مراکز تحقیقاتی فنی و علمی به منظور بهبود کمیت و کیفیت تولیدات موضوعات فوق.
ز - اقدام به تاسیس شرکتهای فرعی (جانبی) یا مشارکت درسایر شرکتها به منظور انجام وظایف فوق الذکربارعایت قوانین ومقررات مربوط.
ط - اقدام به سایر امور تولیدی، تجاری و تبلیغاتی که برای تحقق اهداف شرکت لازم است.
ح - قبول نمایندگی های داخلی و خارجی. ی - انجام هر گونه امور هتلداری و خدمات توریستی و اردوهای ورزشی در خصوص هتل شطرنج، المپیک و اردوگاه رامسر در راستای اهداف شرکت.
ک - طراحی، ساخت، تجهیز و مدیریت اماکن ورزشی کشور.
ماده 7 (اصلاحی 1382/08/18)- شرکت برای پیشبرد اهداف وتامین مقاصد و انجام عملیات مذکور درماده 6 مجاز به انجام امورزیر میباشد:
1 - انعقاد قرارداد درزمینه فعالیت های موضوع شرکت با موسسات داخلی و خارجی با رعایت مقررات مربوط.
2 - خرید مصالح و لوازم وخدمات مورد نیاز برای انجام فعالیتهای پیش بینی شده درماده 16 اساسنامه. 3- دریافت تسهیلات اعتباری از موسسات و بانکهای داخلی و خارجی به منظور اجرای مقاصد شرکت با تصویب مجمع عمومی طبق قوانین و مقررات مربوط.
4- سرمایهگذاری و مشارکت داخلی و خارجی در امور مربوط به فعالیتهای موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط
فصل سوم - ارکان شرکت.
ماده 8 : شرکت دارای ارکان زیراست:
مجمع عمومی.
هیات مدیره.
مدیرعامل. بازرس (حسابرس)
رئیس سازمان تربیت بدنی، وزیراموراقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعضای مجمع عمومی هستند که نمایندگی سهام دولت را درشرکت برعهده خواهند داشت. ریاست مجمع با رئیس سازمان تربیت بدنی است.
ماده 9 - مجمع عمومی شرکت به طورعادی یا فوق العاده تشکیل میشود. تشکیل مجمع عمومی عادی با ذکر تاریخ ومحل تشکیل و تعیین دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد بادعوت کتبی رئیس مجمع خواهد بود.
ماده 10 (اصلاحی 1375/03/09)- وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:
1 - تصویب خط مشی شرکت و تصویب بودجه سالانه آن.
2 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.
3 - اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و صورت حساب سودوزیان.
4 - انتخاب و عزل اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که ازطرف رئیس مجمع پیشنهاد خواهدشد.
5 - تصویب تشکیلات اداری شرکت به پیشنهاد هیات مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
6 - بررسی و تصویب آییننامه های مالی و معاملاتی شرکت براساس مقررات مربوط.
7 - بررسی و تصویب آییننامه های استخدامی به پیشنهاد هیات مدیره بارعایت قوانین ومقررات مربوط.
8 - تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
9 - اتخاذ تصمیم درباره سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی یا دولتی به پیشنهاد هیات مدیره.
10 - اتخاذ تصمیم راجع به اموری که طبق قانون تشکیل شرکت و این اساسنامه وقانون تجارت و سایر ضوابط قانونی به عهده مجمع عمومی میباشد.
ماده 11 - جلسات مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار، یکبار حداکثر تا پایان شهریورماه هرسال و به منظور رسیدگی و تصویب ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت و باردیگر درنیمه دوم سال برای رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه و مسایلی که دردستور جلسات قرارگیرد، تشکیل میشود.
ماده 12 - مجمع عمومی فوق العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع بنابه دعوت رئیس مجمع یا به تقاضای مدیرعامل یا بازرس (حسابرس) ازطریق رئیس مجمع باذکر علت تشکیل میشود.
ماده 13 - بررسی درمورد انحلال شرکت واصلاح، تغییر یا الحاق مواردی به مواد اساسنامه و پیشنهاد آن به مراجع پیش بینی شده درقانون از وظایف واختیارات مجمع عمومی فوق العاده است.
ماده 14(اصلاحی 1382/08/18)- هیات مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علیالبدل خواهد بود که به پیشنهاد رئیس مجمع و با تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره 1 - جلسات هیات مدیره باحضور حداقل سه نفر از اعضای هیات مدیره تشکیل میشود واعتبار تصمیمات آن منوط به تایید حداقل سه رای خواهد بود.
تبصره 2 - هیات مدیره حداقل ماهانه دو بار تشکیل جلسه خواهد داد وصورت جلسات هیات مدیره باید در دفتر مخصوصی که برای این کار درنظر گرفته شده ثبت شود وبه امضای اعضای حاضر برسد.
تبصره 3 - اعضای هیات مدیره موظفند به طور مرتب درجلسات هیات مدیره شرکت نمایند.
تبصره 4(اصلاحی 1382/08/18)- در صورت فوت یا بازنشستگی یا استعفا یا حجر یا برکناری از خدمت هریک از اعضای هیات مدیره، عضو علیالبدل هیات مدیره جایگزین فرد مذکور برای مدت باقیمانده تصدی خواهد شد و در صورتی که بیش از یک نفر از اعضای هیات مدیره مشمول موارد فوق شود مجمع عمومی به طور فوقالعاده برابر مقررات اساسنامه جهت انتخاب جانشین برای بقیه مدت تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده 15 - وظایف واختیارات هیات مدیره به شرح زیراست:
1 - پیشنهاد انتخاب مدیرعامل به رئیس مجمع برای اتخاذ تصمیم.
2 - اجرای تصمیمات مجمع عمومی.
3 - تهیه وتنظیم سازمان تفصیلی وآییننامه های مالی ومعاملاتی واستخدامی واصلاحات لازم به منظور پیشنهاد به مجمع عمومی.
4 - پیشنهاد خط مشی وبرنامه های شرکت به مجمع عمومی.
5 - بررسی وافزایش یاکاهش سرمایه و بودجه سالانه جهت پیشنهاد به مجمع عمومی.
6 - تایید ترازنامه وصورت حساب سود وزیان شرکت برای ارائه به مجمع عمومی.
7 - تهیه گزارش سالیانه عملیات شرکت وهرنوع گزارش وپیشنهاد که باید به مجمع عمومی تسلیم شود.
8 - تصویب واعمال دستورالعمل ها وروش های مناسب برای اداره امور شرکت واجرای تصمیمات مجمع عمومی وتعیین حدود اختیارات هریک از واحدهای شرکت با رعایت مقررات مربوط.
9 - رسیدگی واتخاذ تصمیم درمورد قراردادهایی که برابر آییننامه معاملات شرکت باید به تصویب هیات مدیره برسد.
10 - تصویب طرحهای لازم جهت مسایل مربوط به بهبود وپیشرفت امور شرکت برای ارایه به مجمع عمومی.
11 - اظهار نظر درمورد امورشرکت وگزارشهایی که ازطرف اعضای هیات مدیره ومدیرعامل مطرح میشود.
12 - اتخاد تصمیم نسبت به خرید وفروش اموال منقول وغیرمنقول همچنین اجاره آنها وهرگونه وسایلی که مورد نیاز شرکت باشد درحدود آییننامه های مالی ومعاملاتی وسایر مقررات مربوط وپیشنهاد لازم در خصوص خرید یا فروش اموال غیرمنقول به مجمع عمومی.
13 - تصویب تغییرات سازمانی وتشکیلات اداری شرکت درچهارچوب سازمان کلی شرکت.
14 - بررسی برنامه عملیات سالانه شرکت که ازطرف مدیرعامل گزارش میشود ونظارت بر اجرای برنامه های جاری براساس خط مشی وهدف های شرکت.
«15- اتخاذ تصمیم در باره سرمایهگذاری و مشارکت در قالب مصوبات مجمع با رعایت قوانین و مقررات مربوط
16 - پیشنهاد چگونگی استفاده از اندوخته های شرکت درمجمع عمومی با رعایت ضوابط مربوط.
ماده 16 - مدیرعامل شرکت بالاترین مقام اجرایی شرکت است که ازمیان اعضای هیات مدیره یا خارج از آن به انتخاب هیات مدیره وتصویب رئیس مجمع برگزیده میشود و امورشرکت را طبق مفاد این اساسنامه وآییننامه ها ومقررات مربوط اداره می نماید.
وظایف واختیارات مدیر عامل:
«1- مدیرعامل میتواند مسوولیت و اختیارات خود را به هریک از اعضای هیات مدیره یا کارکنان شرکت تفویض نماید.
2 - معرفی امضاهای مجاز وتعهد آور شرکت.
3 - صدور اجازه پرداخت وجوه وافتتاح حساب ریالی یا ارزی دربانکهای داخلی یا خارجی به حساب شرکت طبق مقررات مربوط.
4 - اعمال نظارتهای مالی ومحاسباتی وفنی نسبت به کلیه عملیات ومعاملات شرکت.
5 - فراهم نمودن امکانات وتسهیلات لازم برای انجام وظایف بازرس (حسابرس) شرکت.
6 - تمرکز وجوه شرکت وصدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرایی طبق برنامه وبودجه مصوب وبارعایت مقررات مربوط.
7 - استخدام وانتصاب وانفصال وارتقا وتعیین حقوق واعطای پاداش واضفه حقوق وبه طور کلی اخذ تصمیم درباره اموراستخدامی وآموزش کارکنان برطبق مقررات و آییننامه های مصوب.
8 - انجام کلیه عملیات اجرایی واداری شرکت درحدود بودجه مصوب طبق آییننامه هاومقررات مربوط.
9 - اقامه دعاوی علیه هرشخص حقیقی وحقوقی یا دفاع ازدعاوی که علیه شرکت اقامه شود درتمام مراحل درمراجع ذی ربط ودادگاههای صالح با حق تعیین وکیل باحق توکیل غیر.
10- انتخاب وکلای دعاوی ومشاوران شرکت وتعیین حق الوکاله وحق المشاوره آنان با رعایت مقررات مربوط.
11- تهیه وتنظیم بودجه سالانه وصورتهای مالی شرکت ونیزبرنامه عملیاتی وآییننامه های شرکت وارایه آنها به مجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره.
تبصره 1(اصلاحی 1386/05/14)- کلیه اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از مدیران (به انتخاب هیات مدیره) و یا نمایندگان آنان برسد. برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضای مقامات مذکور در این ماده و ذیحساب یا نماینده او مجاز خواهد بود.
تبصره 2 - کلیه مکاتبات اداری باید با امضای مدیرعامل یانماینده وی باشد.
ماده 17 (اصلاحی 1374/04/04)- انجام امور بازرسی (حسابرسی) شرکت به عهده سازمان حسابرسی میباشد. بازرس (حسابرس) شرکت موظف است نظرات خود را در مورد ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت ظرف دو ماه پس از وصول، به مجمع عمومی ارایه کند.
تبصره - مدیرعامل موظف است حداقل 45 روز قبل ازتشکیل جلسه مجمع عمومی، ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت را که به تایید هیات مدیره شرکت رسانده، برای بررسی واظهارنظر بازرس (حسابرس) شرکت تسلیم نماید.
فصل چهارم - سایر مقررات.
ماده 18 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هرسال شروع وآخر اسفندماه همان سال خاتمه می باید. به استثنای سال اول که شروع آن ازتاریخ تصویب این اساسنامه میباشد.
ماده 19 (اصلاحی 1374/04/04)- کلیه دفاتر شرکت در آخر اسفند ماه بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات و عملکرد سالانه شرکت حداکثر تا پایان خرداد ماه از طرف هیات مدیره در اختیار بازرس (حسابرس) گذارده میشود.
ماده 20 - کلیه موضوعاتی که دراین اساسنامه پیش بینی نشده طبق قانون تجارت وقوانین ومقررات مربوط به شرکتهای دولتی خواهد بود.
این تصویبنامه به موجب نامه شماره 7044 مورخ 1373/8/11 شورای محترم نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است.
حسن حبیبی- معاون اول رئیس جمهور