ماده 89
آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
دستگاه های متولی نظارت مکلف اند ضمن نظارت و پایش مستمر در خصوص روابط موسسات مالی و اعتباری داخل کشور با موسسات مالی و اعتباری کشورهای پرخطر از نظر پول شویی و تأمین مالی تروریسم، در مواردی که خطر (ریسک) این روابط بالا ارزیابی می شود، اقدامات مقتضی را صورت دهند و در صورت لزوم از ادامهٴ برقراری ارتباط جلوگیری کنند.
طراحی، برنامه نویسی و گردآوری مطالب - مهدی داودآبادی