فصل اول - موضوع و هدف شرکت
ماده 1 - نام شرکت - سازمان نقشه برداری کشور که شرکتی است دولتی و صد درصد سهام آن متعلق به دولت میباشد.
ماده 2 - مرکز اصلی شرکت - تهران است و در صورت لزوم شرکت میتواند در مرکز استانها و شهرستانها شعب و نمایندگی تاسیس نماید.
ماده 3 - نوع و مدت شرکت - نوع شرکت، سهامی خاص و مدت آن نامحدود است.
ماده 4 - وابستگی شرکت - شرکت وابسته به سازمان برنامه و بودجه میباشد.
ماده 5 - موضوع و هدف شرکت - عبارتست است از عکسبرداری هوایی، ژئودزی، ترازیابی هیدروگرافی و اجرای هرگونه عملیات نقشه برداری زمینی، فتوگرامتری، ترسیم و چاپ انواع نقشه ها و تهیه نقشه های مبنائی، عمومی و جغرافیائی و موردی و انجام هر نوع کنترل فنی عملیات نقشه برداری و کارتوگرافی که از طرف وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی و بخش خصوصی به شرکت ارجاع میگردد.
ماده 6 - سرمایه شرکت - عبارت از ده میلیون ریال مرکب از یکهزار سهم ده هزار ریالی با نام میباشد که توسط دولت تعهد شده است، سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی و رعایت قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط قابل تغییر است.
ماده 7 - دارائی شرکت - عبارت است از کلیه دارائی های منقول و غیرمنقول و اسناد بهاداری که از دارائی های متعلق به دولت نزد سازمان جغرافیائی فعلی کشور و سازمان نقشه برداری وابسته به آن طبق صورتی که به تصویب وزیر دفاع ملی و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه میرسد به شرکت منتقل خواهد شد.
فصل دوم - ارکان شرکت
ماده 8 - شرکت دارای ارکان زیر است:
الف - مجمع عمومی.
ب - هیات مدیره.
ج - مدیرعامل.
د - بازرس.
ماده 9 - مجمع عمومی شرکت از وزیر مشاور و رئیس سازمان و برنامه و بودجه، وزیر دفاع ملی و وزیر امور اقتصادی و دارائی تشکیل میشود که نمایندگی سهام دولت را خواهند داشت. ریاست مجمع عمومی با وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه میباشد.
ماده 10 - مجمع عمومی شرکت حداقل سالی دو بار برای انجام وظایف مقرر در این اساسنامه به دعوت رئیس مجمع تشکیل جلسه میدهد.
ماده 11 - مجمع عمومی عادی شرکت به طور فوق العاده بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی یا مدیرعامل یا بنا به تقاضای هیات مدیره و یا بازرس تشکیل خواهد شد.
ماده 12 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی:
الف - تعیین خط مشی شرکت در قالب سیاستهای کلی دولت
ب - انتخاب و عزل هیات مدیره و عضو علی البدل هیات مدیره و مدیرعامل و بازرس.
ج - رسیدگی به گزارش عملکرد شرکت و گزارش بازرس و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود ویژه.
د - رسیدگی و تصویب بودجه.
ه- - تصویب پیشنهاد هیات مدیره شرکت راجع به سازش در دعاوی یا ارجاع امر به داوری و تعیین داور.
و - بررسی نسبت به تغییرات سرمایه شرکت و پیشنهاد آن جهت تصویب مراجع ذیصلاح.
ز - تصویب تشکیلات شرکت با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ح - تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت با توجه به مقررات و قوانین کشور.
ط - تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت با تایید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق الزحمه بازرس.
ماده 13 - هیات مدیره شرکت از یک نفر رئیس و دو نفر عضو تشکیل میشود. رئیس هیات مدیره مدیرعامل شرکت نیز خواهد بود. هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب میشوند تغییر در مدت و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل با حکم وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب خواهد شد.
ماده 14 - اعضای هیات مدیره نمی توانند در مدت تصدی خود هیچگونه شغل موظف دیگری داشته باشند و مکلفند وظایفی را که بر اساس تشکیلات مصوب شرکت به آنها محول میشود انجام دهند.
ماده 15 - وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:
الف - تهیه طرح تشکیلات شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
ب - تصویب برنامه ها و معاملات و قراردادها به پیشنهاد مدیرعامل.
ج - تهیه آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی و سایر آیین نامه ها جهت پیشنهاد به مجمع عمومی.
د - تهیه بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
ه- - پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور.
و - پیشنهاد افزایش سرمایه به مجمع عمومی.
ماده 16 - تصمیمات هیات مدیره با اکثریت اعضای هیات مدیره معتبر میباشد.
ماده 17 - قراردادها و اسناد تعهدآور و چکهای شرکت به امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره خواهد بود. هیات مدیره میتواند حق امضای خود را در موارد فوق به کارمندان ذیصلاح شرکت که مقتضی تشخیص دهد، به مسئولیت خود، واگذار نماید.
ماده 18 - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و نمایندگی شرکت را در برابر کلیه مراجع اداری و قضایی و اشخاص بر عهده دارد و میتواند وکیل با حق توکیل تا یک درجه انتخاب کند و اختیارات زیر را دارا میباشد.
الف - اداره امور شرکت طبق اساسنامه و مقررات مربوط.
ب - اداره امور استخدامی شرکت و نصب و عزل کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها طبق مقررات مربوط و صدور دستور پرداختها با رعایت بودجه مصوب شرکت و مقررات مالی و استخدامی.
ج - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره
ماده 19 - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل میتواند به تشخیص و مسئولیت خود، قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیات مدیره یا معاونان خود و یا مدیران مسئول تفویض نماید و در غیاب خود اختیارات خویش را به یکی از اعضای هیات مدیره واگذار کند.
ماده 20 - بازرس شرکت از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب میشود و انتخاب مجدد او بلامانع است.
ماده 21 - بازرس شرکت دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که به موجب قانون تجارت بر عهده بازرس شرکتها محول شده و موظف است حسابها و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را رسیدگی و گزارش آن را به مجمع عمومی تسلیم نماید.
بازرس حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک شرکت را دارد بدون آنکه در عملیات شرکت و امور آن دخالت کند انجام وظایف بازرس نباید موجب وقفه در امور شرکت شود.
ماده 22 - سال مالی شرکت یک سال شمسی است و از ابتدای فروردین ماه هر سال شروع میشود.
ماده 23 - حسابهای شرکت در پایان اسفند ماه بسته میشود و ترازنامه و حساب سود و زیان باید حداقل یکماه قبل از تشکیل مجمع عمومی به بازرس تسلیم شود.
ماده 24 - نسبت به موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده 25 - این اساسنامه در 25 ماده به عنوان موضوع بند 3 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی «انتزاع سازمان نقشه برداری از وزارت دفاع ملی والحاق آن به سازمان برنامه و بودجه» در شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تصویب و از آغاز سال 1359 لازم الاجرا خواهد بود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران