اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از انجام پولشویی توسط قاچاقچیان مواد مخدر

مصوب 1377/04/20 دادستان کل کشور

نظر به تجارب حاصله در پرونده های مواد مخدر چون قاچاقچیان به منظور تطهیر پول ناشی از ارتکاب این جرائم عمدتاً و نوعاً مبادرت به خرید اموال منقول و غیرمنقول یا افتتاح حسابهای بانکی یا ایجاد نقدینگی به صورت جواهرات و مسکوکات به نام اقربای سببی یا نسبی خود مینمایند تا بر فرض دستگیری اموال آنان از ضبط و مصادره موضوع ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصون بماند، علیهذا خواهشمند است جهت تحقق اهداف مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از این تبانی ترتیبی اتخاذ گردد تا:
اولاً: کلیه نیروهای قضایی و اداری با کمیته های تحقیق و شناسائی اموال و دارائیهای قاچاقچیان مواد مخدر ستاد مبارزه همکاریهای مجدانه و لازم را معمول دارند.
ثانیاٌ: ضمن توجه خاص به اموال و دارائیهای قاچاقچیان که به شکل صوری به نام اقربای آنان گردیده اند در رسیدگی به این قبیل موارد چنانچه محرز شود منشاء تحصیل چنین اموالی برای مالکین آنها تبانی با متهم جهت اخذ اسناد ثبتی و غیرثبتی بوده است ضمن صدور حکم به ضبط اموال آنها نسبت به ابطال اسناد صوری مذکور و تصریحاً ادله مثبته را در رای مورد استناد قرار دهند./ل

مرتضی مقتدائی - دادستان کل کشور

دریافت فایل پی‌دی‌اف