تاریخ دادنامه قطعی: 1401/05/10
پیام: ماده 11 قانون مبارزه با پول شویی - تعیین شعبه یا شعباتی در دادگاههای شهرها و شهرستانها نافی صلاحیت سایر حوزه های قضایی محل وقوع با توجه به اصل صلاحیت محل وقوع جرم نمیباشد
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواه:
خانم ف. د. فرزند س.
حل اختلاف و تشخیص مرجع صالح
دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال وتکیه بر شرف ووجدان به شرح اتی مبادرت به صدور را ی مینماید.
رای دادگاه
در خصوص حدوث اختلاف فی مابین شعبه *و شعبه *در رسیدگی به گزارش مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی علیه خانم ف. د. دائر بر پول شویی که هر یک از شعب بازپرسی مذکور به اعتبار صلاحیت و شایستگی دیگری مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت از خویش نمودهاند با بررسی اوراق و محتویات پرونده و توجها به استدلال شعبه *و این که حساب بانکی که به نام مشارالیه بوده مربوط به بانک ملت بندر *بوده که دارای تراکنش و گردش مالی اعلام گردیده و از سویی تعیین شعبه یا شعباتی در دادگاههای *یا مراکز سایر استان ها وفق ماده 11 قانون پول شویی نافی صلاحیت سایر حوزه های قضایی محل وقوع بزه مذکور با توجه به اصل صلاحیت محل وقوع جرم نبوده علیهذا مستندا به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با تشخیص صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *(شعبه دوم بازپرسی ان دادسرا) مبادرت به رفع اختلاف فی مابین مراجع مذکور مینماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه *مستشار شعبه *
م. ا. د. ح. م.