هیات وزیران در جلسه 1398/6/13 به پیشنهاد شماره 116783 مورخ 1398/06/12 شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و به استناد تبصره (2) ماده (7) مکرر قانون مبارزه با پولشویی - مصوب 1397 - آییننامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1 - در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1- قانون: قانون مبارزه با پولشویی - مصوب 1386 - و اصلاحات بعدی آن.
2 - شورای عالی: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم موضوع ماده (4) قانون.
3 - رئیس شورای عالی: وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (4) قانون.
4 - دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی.
5 - مرکز: مرکز اطلاعات مالی موضوع قانون.
ماده 2 - مرکز موسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای استقلال اداری و مالی است.
ماده 3 - رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد و ده سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با رای حداقل دو سوم اعضای شورای عالی و با حکم رئیس شورای عالی به این سمت منصوب میگردد. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یک بار مجاز است.
تبصره 1 - رئیس مرکز مدیریت کلیه فعالیت های مرکز و دبیرخانه شورای عالی را بر عهده دارد.
سطح سازمانی رئیس مرکز، معاون وزیر خواهد بود.
تبصره 2 - کلیه کارکنان مرکز توسط رئیس مرکز تعیین میشوند.
تبصره 3 - تشکیلات تفصیلی مرکز و اصلاحات آن در چهارچوب این آییننامه به پیشنهاد رئیس مرکز به تصویب رئیس شورای عالی میرسد.
تبصره 4 - در صورت نیاز، به پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب رئیس شورای عالی، واحد اطلاعات مالی در مراکز استان ها تشکیل خواهد شد.
ماده 4 - با هدف پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور، وظایف و اختیارات مرکز به شرح زیر است:
1 - دریافت، گردآوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم.
2 - ردیابی وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم.
3 - بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح قضایی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
4 (اصلاحی 1398/09/13)- توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم به ترتیب مقرر در تبصره (1) ماده (7) مکرر قانون.
5 - تدوین آییننامه های مربوط به روش ها و مصادیق گزارش معاملات مشکوک و اعمال موضوع قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم - مصوب 1395 - و اصلاحات بعدی آن و ارجاع به مراجع ذی ربط جهت تصویب در هیات وزیران.
6 - همکاری با اشخاص، سازمان ها، نهادها یا دستگاه های دولتی و سازمان های مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می کنند.
7 - تهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تامین مالی تروریسم، شیوه های متداول در انجام جرایم مذکور و ابزارهای پیشگیری از آن، از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
8 - پیگیری ایجاد کارگروه ملی ارزیابی خطرپذیری (ریسک) و کارگروه های تخصصی ذیل آن جهت تدوین سند ملی ارزیابی خطرپذیری (ریسک) و تهیه برنامه اقدام مبتنی بر آن جهت ابلاغ به اشخاص مشمول و تهیه گزارش سالانه پیشرفت برنامه اقدام و ارایه آن به شورای عالی.
9 - انجام اقدامات مقتضی در خصوص نظارت، ارزیابی و رتبه بندی اشخاص مشمول قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم - مصوب 1395 - و اصلاحات بعدی آن.
10 - بررسی و اعلام نظر در خصوص صلاحیت حرفه ای مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول بر اساس اهمیت واحد.
11 - همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمان ها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذی ربط مطابق قوانین و مقررات.
12 - تهیه و تنظیم اصول راهنما و ارایه مشاوره به اشخاص مشمول جهت رعایت حسن اجرای مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.
13 - تهیه و ارسال منظم گزارش هایی درباره اقدامات انجام شده و ارایه پیشنهادهای مربوط به شورای عالی و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
14 - نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی تا حصول نتیجه.
15 - انجام اقدامات مقتضی جهت ردیابی اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در خارج از کشور در چهارچوب قوانین مربوط.
16 - اعمال نظارت لازم بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم - مصوب 1395 - و اصلاحات بعدی آن طبق قوانین مذکور و آییننامه های مصوب هیات وزیران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ارزیابی و تهیه و تنظیم گزارش های نظارتی جهت ارایه به شورا.
17 - درخواست و اخذ اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون از کلیه اشخاص موضوع مواد (5) و (6) قانون.
18 - استعلام برخط از دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (7) مکرر قانون در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش های مالی مشکوک به پولشویی.
19 - دسترسی به سامانه های جامع اطلاعات هویتی و اقتصادی اشخاص جهت بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص.
20 - برنامه ریزی و تمهید مالی، حقوقی، اداری و استخدامی (مادی و معنوی) برای حمایت از کارکنان شاغل در مرکز متناسب با مخاطرات و حساسیت های مشاغل مزبور.
21 - طراحی و استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات در خصوص موضوعات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعم از آرای صادره از مراجع قضایی در این خصوص، سوابق اشخاص، فهرست اموال مسدود یا توقیف شده و سایر اطلاعات.
22 - انجام اقدامات مقتضی جهت انعقاد یادداشت تفاهم با سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.
23 - امکان استفاده از کمک های فنی سازمان های بین المللی مرتبط در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.
24 - حضور فعال در مجامع بین المللی و برنامه ریزی جهت تشریح اقدامات کشور و دفاع از مواضع جمهوری اسلامی ایران.
25 - اجرای سیاست ها و تصمیمات شورای عالی و اداره امور دبیرخانه ای آن.
26 - انجام سایر وظایف محوله از سوی شورای عالی در چهارچوب قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم - مصوب 1395 - و اصلاحات بعدی آن.
ماده 5 - در استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در مرکز اعم از رئیس، معاونین و کارکنان، رعایت شرایط عمومی مندرج در قوانین ذی ربط و تبصره (2) ماده (7) مکرر قانون الزامی است.
تبصره 1 - تمام مشاغل سازمانی مرکز و واحدهای زیرمجموعه آن در زمره مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.
تبصره 2 - این مرکز مشمول افزایش امتیازات و فوق العاده های موضوع مواد (65)، (66)، (68)، (71) و سایر مواد مرتبط قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - میباشد.
ماده 6 - دبیرخانه در مرکز مستقر خواهد بود و صرفاً انجام وظایف دبیرخانه ای زیر را تحت نظر دبیر شورای عالی بر عهده خواهد داشت:
1 - برنامه ریزی و انجام کلیه امور اداری دبیرخانه ای و کارشناسی مورد نیاز شورای عالی از جمله برنامه ریزی برای برگزاری جلسات، تهیه و تنظیم دستور جلسات، تنظیم و ابلاغ مصوبات و ارایه گزارش نتایج به شورای عالی.
2 - تهیه گزارش از نحوه اقدامات اشخاص مشمول نسبت به مصوبات شورای عالی جهت ارایه به مسئولین ذی ربط.
3 - تهیه آییننامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی لازم جهت هماهنگی و هدایت دستگاه های ذی ربط در امر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و پیگیری اجرای کامل قانون به ویژه در موارد جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، ایجاد سامانه های هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و گزارش دهی و ابلاغ آن به اشخاص مشمول.
4 - تدوین و پیشنهاد راهبردهای مقتضی در خصوص اجرای قانون برای بررسی و تصویب به شورا.
5 - تهیه و پیشنهاد پیش نویس آییننامه های لازم در خصوص اجرای قانون با همکاری کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمانهای عضو شورا برای تصویب به هیات وزیران.
تبصره 1 - رئیس مرکز، دبیر شورای عالی است.
تبصره 2 - ساختار داخلی دبیرخانه متناسب با حجم فعالیت ها در تشکیلات تفصیلی مرکز پیش بینی میگردد.
تبصره 3 - تهیه گزارش های موضوع این ماده جهت ارایه به شورای عالی (از وظایف دبیرخانه) از طریق رئیس مرکز و به وسیله واحدهای ذی ربط اجرایی مرکز تهیه و به شورای عالی ارایه میگردد.
تبصره 4 (اصلاحی 1398/09/13)- پرداخت حق جلسه برای اعضای شورای عالی و نیز اعضای کارگروه های کارشناسی تشکیل یافته ذیل این شورا مطابق با پیشنهاد دبیر شورای عالی و تایید رئیس شورای عالی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 7 - کلیه دستگاه های اجرایی و قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی به استناد تبصره (2) ماده (7) مکرر قانون در صورت درخواست مرکز مکلفند در راستای تامین کارکنان مرکز همکاری لازم را داشته باشند.
ماده 8 - سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بودجه مورد نیاز مرکز را در لوایح بودجه سنواتی به صورت ردیف مستقل منظور نماید.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری