هیات وزیران در جلسه 1394/12/2 به پیشنهاد شماره 2919 /10 /942 مورخ 1394/8/14 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372- تصویب کرد:
1- صورت های مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به 1393/12/29 به شرح صورتجلسه مورخ 1394/4/22 پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تایید میشود.
2- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی، برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می شود.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی)
در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی 1393 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی مورخ 1394/4/22
پیرو دعوتنامه شماره 1224 /20 /942 مورخ 1394/4/20 جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی 1393 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی، در تاریخ 1394/4/22 در محل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورا و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی 1393 و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393 و توضیحات هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
1- در خصوص بند 4 گزارش حسابرس مستقل (بند اظهار نظر - مقبول)، صورت های مالی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه 1393 و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.
2 - در خصوص بند 5 گزارش (تاکید بر مطلب خاص)، مقرر شد هیات مدیره تمهیدات لازم را به منظور استفاده کامل از سهمیه تخصیصی و تمدید قراردادهای مربوط به پروژه های موج شکن شرقی و غربی و اتمام آنها، اتخاذ نماید.
3- در خصوص بندهای 6 و 7 گزارش بازرس قانونی، بند گزارش به استماع کارگروه رسید.
4- در خصوص بند 8 گزارش بازرس قانونی، ضمن استماع توضیحات ارائه شده در خصوص بند 8 مقرر شد اقدامات در دست انجام در اجرای تکالیف مجمع عمومی مورخ 16 مرداد ماه 1393 تا حصول نتایج نهایی مورد پیگیری قرار گرفته و نتیجه اقدامات به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه شود.
5 - در خصوص بندهای 9 و 10 گزارش بازرس قانونی، بندهای گزارش به استماع اعضای کارگروه رسید.
6 - در خصوص بند 11 - سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس، بند گزارش و توضیحات ارائه شده به استماع کارگروه رسید.
7- با توجه به یادداشت 31 توضیحی صورتهای مالی، در اجرای بند (ژ) ماده (8) اساسنامه با انتقال مبلغ 1/600/000 میلیون ریال از سود انباشته به حساب اندوخته های سازمان موافقت میشود.
8 - با توجه به بند 4 گزارش حسابرس مستقل، (اظهارنظر مقبول گزارش حسابرسی) کارگروه تخصصی منتخب مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیات مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورتهای مالی و عملکرد سال مالی 1392 مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیات مدیره و مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص مدیرعامل به عنوان پاداش کارکنان دست اندرکار اختصاص یافته و پرداخت شود.
9- کارگروه تخصصی به دبیرخانه شورا ماموریت داد تا با توجه به ماده (20) اساسنامه سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و سایر قوانین و مقررات مربوط، نسبت به بررسی و ارائه پیشنهاد لازم در خصوص انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 و تعیین حقالزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، اقدام نماید.
10- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب شد.
جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.