فصل اول
موضوع و هدف شرکت
ماده 1 - نام شرکت - شرکت سهامی خاص خدمات مهندسی آب و برق است.
ماده 2 - مرکز اصلی شرکت - تهران است و در صورت لزوم شرکت میتواند در مرکز استانها و شهرستانها شعب و نمایندگی تاسیس نماید.
ماده 3 - نوع شرکت - شرکت سهامی خاص است.
ماده 4 - مدت شرکت - نامحدود است.
ماده 5 - موضوع و هدف شرکت - عبارتست از مشاوره فنی و تهیه طرحهای سدسازی و شبکههای آبیاری و زهکشی و حفر چاه و قنات و تهیه طرحهای مربوط بامور برق اعم از تولید و انتقال و توزیع نیرو و کلیه طرحهای مهندسی که مربوط به آب و برق بشود و نظارت در اجرای طرحهای مذکور و انجام خدمات آزمایشگاهی که از طرف وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای تابعه آن و یا سایر سازمانهای دولتی و بخش خصوصی بشرکت ارجاع میشود.
تبصره - شرکت به منظور وصول بهدفهای خود مجاز بایجاد تاسیسات لازم و انجام عملیات و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی خواهد بود و نیز میتواند در شرکتهائی که ارتباط خاص با مقاصد شرکت داشته باشد مشارکت نماید و یا خدماتی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی باو ارجاع میشود انجام دهد.
ماده 6 - سرمایه شرکت عبارت از 10 میلیون ریال مرکب از یکهزار سهم ده هزار ریالی با نام میباشد که تمام آن توسط دولت پرداخت شده است. سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی و رعایت قانون تجارت قابل تغییر است.
فصل دوم
ارکان شرکت
ماده 7 - شرکت دارای ارکان زیر است:
الف - مجمع عمومی.
ب - هیات مدیره.
ج - مدیر عامل.
د - بازرس.
ماده 8 - مجمع عمومی شرکت از اجتماع صاحبان سهام تشکیل میگردد و عبارتست از:
1 - مجمع عمومی عادی.
2 - مجمع عمومی فوقالعاده.
ماده 9 - در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود و در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید خواهد شد.
ماده 10 - در مجمع عمومی عادی تصمیمات به اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان و عضو علیالبدل هیات مدیره و بازرس علیالبدل که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.
ماده 11 - مجمع عمومی عادی میتواند نسبت بکلیه امور شرکت به جزآنچه که در صلاحیت اختصاصی مجمع فوقالعاده است اتخاذ تصمیم نماید و به علاوه دارای اختیار زیر است:
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به عملیات گذشته شرکت.
ب - رسیدگی و تصویب بودجه و ترازنامه شرکت.
ج - اتخاذ تصمیم در نحوه تقسیم سود ویژه.
د - دادن حق داوری و انتخاب داور و حق صلح و سازش به هیات مدیره یا مدیر عامل.
ه- - تصویب آییننامههای مالی و استخدامی و خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.
و - انتخاب و عزل اعضاء هیات مدیره و عضو علیالبدل هیات مدیره و مدیر عامل و بازرس و بازرس علیالبدل.
ز - تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل و بازرس شرکت.
ماده 12 - مجمع عمومی عادی شرکت حداقل یکبار در نیمه دوم خرداد ماه هر سال تشکیل میشود و مجمع عمومی عادی در موقع لزوم به طورفوقالعاده تشکیل خواهد شد.
ماده 13 - مجمع عمومی فوقالعاده با شرکت دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند تشکیل میشود و چنانچه در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود و در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید خواهد شد.
ماده 14 - تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده به اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه معتبر است.
ماده 15 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی شرکت با وزیر آب و برق و دو نفر از معاونان وزارت آب و برق به انتخاب وزیر آب و برق خواهد بود.
ماده 16 - هر سهم دارای حق یک رای در مجامع عمومی خواهد بود.
ماده 17 - مجمع عمومی عادی به نحو فوقالعاده بدعوت مدیر عامل یا تقاضای کتبی بازرس تشکیل میشود. دارندگان یک پنجم سهام شرکت میتوانند از هیات مدیره تشکیل مجمع عمومی را با تعیین موضوع تقاضا کنند در این صورت هیات مدیره مکلف است بدون تاخیر اقدام بدعوتمجمع عمومی نماید.
فصل سوم - هیات مدیره
ماده 18 - هیات مدیره شرکت مرکب از سه عضو اصلی است که برای مدت دو سال از طرف مجمع عمومی انتخاب میشوند و یکنفر نیز به عنوان عضو علیالبدل هیات مدیره از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب خواهد شد. اعضاء هیات مدیره قابل عزل میباشند. یکی ازاعضاء هیات مدیره از طرف مجمع عمومی به سمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت تعیین میشود.
ماده 19 - در صورتی که هر یک از اعضاء هیات مدیره موقتاً و یا به علت فوت یا استعفا یا سلب صلاحیت قادر بحضور در جلسه نباشند عضو علیالبدل تا انتخاب کسری اعضاء هیات مدیره انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده 20 - جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این اساسنامه و قانون اصلاحی قانون تجارت اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت بوده و به علاوه موظف بانجام وظایف زیر میباشند:
الف - تهیه بودجه و ترازنامه شرکت برای تسلیم بمجمع عمومی شرکت.
ب - تهیه و تنظیم آییننامههای مالی و استخدامی و سازمانی شرکت برای تسلیم بمجمع عمومی.
ماده 21 - شرکت دارای دفتری خواهد بود که تصمیمات هیات مدیره در آن ثبت و بامضا هیات مدیره میرسد. نظر اقلیت نیز با استدلال باید دردفتر مزبور درج شود.
ماده 22 - مصوبات هیات مدیره با اکثریت آراء قابل اجرا خواهد بود.
ماده 23 - هر یک از اعضاء هیات مدیره باید حداقل صاحب پنج سهم از سهام شرکت باشند. سهام مزبور قابل انتقال نبوده و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.
فصل چهارم
مدیر عامل
ماده 24 - وظایف مدیر عامل طبق ماده 124 قانون اصلاحی قانون تجارت خواهد بود.
ماده 25 - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل یکماه قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس شرکت ارسال دارد.
ماده 26 - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید بامضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره برسد و سایر مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل یا معاون او خواهد بود.
ماده 27 - مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات خود را بمسئولیت خود بمعاون و یا به هر یک از کارکنان شرکت محول نماید.
فصل پنجم
بازرس
ماده 28 - شرکت دارای یکنفر بازرس و یک بازرس علیالبدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب میشوند وانتخاب مجدد آنها بلامانع است.
وظایف بازرس مطابق مقررات قانون تجارت میباشد.
فصل ششم
مقررات مختلفه
ماده 29 - سال مالی شرکت از اول فروردینماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه میپذیرد به استثنای سال اول که آغاز آن از تاریخ ثبت شرکت میباشد.
ماده 30 - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت مادام که اکثریت سهام متعلق به دولت است بنا به پیشنهاد مجمع عمومی فوقالعاده و تصویب هیات وزیران و کمیسیونهای مربوط مجلسین انجام خواهد شد.
ماده 31 - انحلال شرکت با رعایت قانون تجارت و بنا به پیشنهاد مجمع عمومی فوقالعاده و تصویب هیات دولت است.
تبصره - وزارت آب و برق مکلف است علت انحلال شرکت را بکمیسیونهای مربوط مجلسین گزارش کند.
ماده 32 - بیست درصد سود ویژه به عنوان ذخیره احتیاطی کسر و بقیه بصاحبان سهام تعلق میگیرد و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به حساب ازدیاد سرمایه شرکت منظور گردد.
تبصره - در صورتی که ذخیره احتیاطی از پنجاه درصد سرمایه شرکت تجاوز کند پرداخت بیست درصد سود سالانه به عنوان ذخیره احتیاطی منوط به تصویب مجمع عمومی است.
ماده 33 - مواردیکه در این اساسنامه پیش بینی نشده طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر سی و سه ماده و سه تبصره به استناد ماده 3 قانون تاسیس وزارت آب و برق در جلسات سیام آذر ماه و پانزدهم دیماه و دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت به ترتیب به تصویب کمیسیونهای آب و برق - امور استخدام و سازمانهای اداری و دارائی مخلس [مجلس] شورای ملی و در جلسات یازدهم و بیست و چهار اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب کمیسیونهای آب و برق و استخدام و دارائی مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی