احتراماً، به استحضار میرساند؛ به استناد ماده (7) «قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» و تبصره ذیل آن؛ «داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه های انتخاباتی نزد یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند. بانک افتتاح کننده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حساب های یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد». بر این اساس و به منظور تسهیل و تمهید شرایط لازم برای اجرای یکسان و دقیق حکم قانونی یاد شده در سطح شبکه بانکی کشور، مجموعه الزامات و احکامی به شرح پیوست ابلاغ میگردد. لذا مقتضی است دستور فرمایند با عنایت به اهمیت موضوع و آغاز ثبت نام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از 1402/07/27 لغایت 1402/08/03، مراتب حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 1402/07/26 به تمامی واحدهای ذی ربط و شعب آن بانک ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید./6197373/فد
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی
آبادی الهام چیت سازان
بخشنامه مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی در خصوص مجموعه الزامات و احکامی در اجرای ماده (7) قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل آن
ماده 1 - به استناد ماده (7) قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مکاتبات منتهی به نامه شماره 147268 مورخ 1403/07/19 وزارت کشور در این خصوص مبنی بر این که داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه های انتخاباتی نزد یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی تعیین یا افتتاح نمایند بانک عامل موظف است نسبت به فراهم نمودن تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای تکلیف مقرر در قانون مذکور در کلیه شعب خود اقدام نماید.
ماده 2 - حساب سپرده قابل اختصاصی برای مقاصد موضوع این ضوابط صرفاً یکی از انواع حساب های سپرده مشتمل بر قرض الحسنه جاری، قرض الحسنه پس انداز و سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی خواهد بود.
ماده 3- در صورت تعیین یکی از حساب های سپرده موجود داوطلب، مانده حساب سپرده مذکور باید در زمان تعیین آن به عنوان حساب سپرده مشمول این ضوابط صفر شود و یا داوطلب متعهد گردد مانده آن صرفاً برای مقاصد انتخاباتی مصرف خواهد شد.
ماده 4 - بانک عامل باید پس از احراز هویت داوطلب بر اساس الزامات ابلاغی بانک مرکزی، بنا به نظر داوطلب، نسبت به افتتاح یک فقره حساب سپرده جدید غیرتجاری به نام داوطلب یا اختصاص یکی از حساب های سپرده وی به عنوان حساب سپرده موضوع این ضوابط اقدام کند.
ماده 5 - بانک عامل موظف است در هنگام افتتاح یک فقره حساب سپرده جدید به نام داوطلب یا اختصاص یکی از حساب های سپرده وی به عنوان حساب سپرده موضوع این ضوابط، فرم پیوست را که تمام قسمت های آن توسط داوطلب تکمیل و به امضا و اثر انگشت وی رسیده، حداقل در دو نسخه تنظیم و یک نسخه را در اختیار داوطلب قرار داده و سایر نسخ آن را بایگانی نماید.
ماده 6 - در صورت داشتن بدهی غیر جاری تعیین تکلیف نشده مطابق ضوابط ابلاغی مربوط و ممنوعیت ها و یا محرومیتهای قانونی مربوط به افتتاح حساب سپرده از جمله موارد مقرر در قانون صدور چک، افتتاح حساب سپرده جدید برای داوطلب ممنوع بوده و داوطلب صرفا مجاز به معرفی یکی از حساب های سپرده مفتوحه وی به عنوان حساب سپرده موضوع این ضوابط میباشد.
ماده 7- در صورت عدم امکان افتتاح حساب سپرده جدید برای داوطلب به دلیل داشتن تعداد حساب سپرده بیشتر از حدود مجاز تعیین شده توسط بانک مرکزی، افتتاح حساب سپرده جدید توسط بانک عامل برای داوطلب امکان پذیر است مشروط بر آن که حساب سپرده مذکور یا یکی دیگر از حساب های سپرده داوطلب در صورت عدم امکان شرکت وی در انتخابات بنا به هر دلیل یا پس از مهلت مقرر در ماده (11) بسته شود.
ماده 8- بانک عامل مکلف است پس از افتتاح حساب سپرده جدید برای داوطلب یا اختصاص یکی از حساب های سپرده وی به عنوان حساب سپرده موضوع این ضوابط، گواهی تکمیل شده مطابق فرم پیوست این ضوابط را برای ستاد انتخابات کشور صادر نماید.
ماده 9 - بانک عامل مکلف است اطلاعات تراکنش های واریز، برداشت و هر گونه نقل و انتقال وجوه مربوط به حساب سپرده موضوع این ضوابط به انضمام اسناد مالی مربوط را به نحو قابل استناد در سامانه های اطلاعاتی و نرم افزاری خود ثبت و نگهداری نماید.
ماده 10 - بانک عامل مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن، اطلاعات مربوط به حساب های یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت با شخص داوطلب در اختیار آنها قرار دهد.
ماده 11- این ضوابط از تاریخ ابلاغ تا دو ماه پس از پایان تمامی مراحل انتخابات و اعلام نتایج ان قابل استناد میباشد.
ماده 12 - در صورت تخلف از مفاد این ضوابط بانک عامل حسب مورد مشمول مجازات های انتظامی و یا سایر قوانین و مقررات مربوط میگردد در هر صورت مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات این ضوابط با هیات مدیره و هیات عامل بانک عامل است.
فرم پیوست شماره یک