هیات وزیران در جلسه مورخ 1366/7/5 بنا به پیشنهاد شماره 505/1174/18901 مورخ 1366/7/1 وزارت نیرو به استناد ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب تصویب نمودند:
که امور آب یزد از سازمان آب منطقهای اصفهان منتزع و به صورت شرکت سهامی آب منطقهای یزد بر طبق
اساسنامه زیر تشکیل گردد.
اساسنامه شرکت سهامی آب منطقهای یزد
فصل اول - کلیات:
ماده 1 - نام و نوع شرکت:
شرکت سهامی آب منطقهای یزد (سهامی خاص) که از این پس در این اساسنامه شکرت نامیده میشود و وابسته به وزارت نیرو خواهد بود.
ماده 2 - مرکز شرکت:
مرکز اصلی شرکت شهرستان یزد و حوزه عمل آن با توجه به ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب توسط وزارت نیروتعیین خواهد شد.
تبصره
شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی در شهرهای دیگر حوزه عمل خود به تشکیل واحدهای تابعه مناسب اقدام نماید.
ماده 3 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق اصول بازرگانی و مقررات این اساسنامه ومقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره میشود.
ماده 4 - مدت شرکت نامحدود است
ماده 5 - موضوع و هدف شرکت:
تهیه و اجرای طرحهای تامین آب، آبرسانی و انتقال آب و بهره برداری از منابع آب در حوزه عمل خود برای مصارف شهری و صنعتی و کشاورزی است و برای نیل به این هدفها شرکت بدون حصر مجاز به اقدامات زیر میباشد:
الف : ایجاد تاسیسات شیرین کردن آب شور و اداره و بهره برداری از آنها، در صورت نیاز.
ب : انجام وظایف مقرر در قانون توزیع عادلانه آب و اجراء تکالیف وزارت نیرو در مواردی که تفویض اختیار میشود.
ج : انجام مطالعات لازم برای توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و مهار کردن آبهای سطحی و اجرای طرحهای مربوطه.
د : انجام تحقیقات لازم درباره مسائل آب و بکاربردن روشهای جدید علمی و فنی به منظور بهره برداری بیشتر و بهتر از منابع آب.
ه : احداث نیروگاههای برق آبی و اداره و بهره برداری از آنها.
و : سرمایهگذاری و مشارکت در موسسات و شرکتهای داخلی و موسسات آموزشی و پژوهشی که ارتباط با
مقاصد شرکت داشته باشد در حدود مقررات مربوطبا تصویب مجمع عمومی.
ز : انجام هر گونه عملیات و معاملات بازرگانی که برای تامین آب در حوزه عمل شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
فصل دوم - سرمایه شرکت:
ماده 6(اصلاحی 1393/07/23)- سرمایه شرکت مبلغ هشت هزار و پانصد و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون و هفتصد و سی هزار (335/730/000/ 579/ 8) ریال است که به هشتصد و پنجاه و هفت میلیون و نهصد و سی و سه هزار و پانصد و هفتاد و سه (573/ 933/ 857) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران است. افزایش سرمایه یاد شده از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و طرح های غیرانتفاعی و وجوه دریافتی از محل اوراق مشارکت موضوع بندهای (ن) و (س) تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 کل کشور و آورده نقدی سهامداران تامین شده است.
تبصره
کلیه دارائی و سرمایه و اموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی آب منطقهای اصفهان در آن قسمت که در حوزه عمل شرکت سهامی آب منطقهای یزدقرار میگیرد طبق نظر کارشناس منتخب وزیر نیرو تقویم و به شرکت سهامی آب منطقهای یزد منتقل میگردد.
ماده 7 - وظایف و اختیارات و بدهی و بودجه و درآمد و اعتبارات و دیون و تعهدات و کارکنان شرکت سهامی آب منطقهای اصفهان در آن قسمت که در حوزهعمل شرکت سهامی آب منطقهای یزد قرار میگیرد بر اساس دفاتر
موجود به شرکت سهامی آب منطقهای یزد منتقل میگردد.
تبصره - دفاتر موجود، ملاک تعیین محاسبه اموال، دارائی، بودجه و درآمد و اعتبارات و دیون و تعهدات و کارکنانی خواهد بود که در موقع اجرای تبصره 2 ماده21 قانون توزیع عادلانه آب و تفکیک بخش آب شهرداری از شرکت سهامی آب منطقهای اصفهان صورت خواهد گرفت.
ماده 8 - شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، سرمایه خود را افزایش با کاهش دهد.
ماده 9 - سود ویژه قابل تقسیم شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سال قبل و کسر یک دهم به عنوان اندوخته
قانونی به مصرف توسعه تاسیسات میرسد.
فصل سوم - ارکان شرکت:
ماده 10 - شرکت دارای ارکان زیر است:
الف: مجمع عمومی
ب: هیات مدیره و مدیر عامل
ج: ابراس (حسابرس)
مجمع عمومی:
ماده 11 - مجمع عمومی بر دو نوع است:
الف: مجمع عمومی عادی
ب: مجمع عمومی فوقالعاده
اول : مجمع عمومی عادی
ماده 12 - مجمع عمومی عادی شرکت در هر سال دو مرتبه یکی حداکثر تا نیمه دوم اسفند ماه برای تصویب
بودجه و خط مشی و برنامه عملیات سال آتیشرکت و دیگری حداکثر تا نیمه دوم تیر ماه برای رسیدگی و
تصویب امور زیر تشکیل میگردد:
الف : رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سال قبل شرکت
ب : رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی قبل که در صورت تصویب به منزله تفریغ بودجه و مفاصاحساب شرکت در سال مربوطه خواهد بود.
ج : انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و بازرس قانونی شرکت.
د : تصویب تشکیلات شرکت پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ه : تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی شرکت بر اساس مقررات مربوط پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی.
و : تصویب اخذ وام و اعتبار از منابع داخلی با رعایت مقررات مربوطه.
ز : اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در قوانین پیشبینی گردیده و در دستور کار مجمع عمومی گذاشته شده است.
ح : تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای اصلی هیات مدیره و حقالزحمه بازرس پس از تایید شورای حقوق و دستمزد.
ماده 13 - مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده بنا بدعوت رئیس مجمع عمومی یا مدیر عامل و یا به تقاضای
کتبی بازرس با ذکر علت در هر موقع تشکیلمیگردد.
دستور جلسه مجمع مزبور همان است که در دعوتنامه ذکر شده است.
دوم : مجمع عمومی فوقالعاده
ماده 14 - مجمع عمومی فوقالعاده به منظور تغییر در مواد اساسنامه، افزایش یا کاهش سرمایه و انحلال
شرکت تشکیل خواهد شد.
ماده 15 - نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی با وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر برنامه و
بودجه یا نمایندگان آنان است و وزیر نیرو ریاست مجمع عمومی را عهدهدار خواهد بود.
ماده 16 - از نظر تسیهل و تسریع در انجام امور شرکت نمایندگان سهام دولت میتوانند اختیارات خود را جز در
مورد خط مشی کلی، افزایش یا کاهش سرمایه وتصویب بودجه و ترازنامه به رئیس مجمع عمومی تفویض نمایند.
در این صورت تصمیمات رئیس مجمع مصوبات مجمع عمومی تلقی خواهد شد.
ماده 17 - دعوتنامه مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و دستور جلسه و علت
تشکیل مجمع باید لااقل ده روز قبل از طرف رئیس مجمع برای نمایندگان صاحبان سهام ارسال شود.
ماده 18 - در مواقع ضروری (به تشخیص رئیس مجمع) تشریفات دعوت برای تشکیل جلسه الزامی نیست.
هیات مدیره:
ماده 19 - هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علیالبدل خواهد بود که به پیشنهاد
رئیس مجمع (وزیر نیرو) و با تصویب مجمععمومی برای مدت دو سال انتخاب میشوند و تا موقعی که تجدید
انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع است.
تبصره
اعضای علیالبدل هیات مدیره از بین مدیران شرکت انتخاب و حقوق و مزایای آنان عندالاقتضاء طبق
بند ح ماده 12 این اساسنامه تعیین خواهد شد.
ماده 20 - مجمع عمومی از بین اعضای هیات مدیره یکنفر را به عنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره انتخاب
مینماید.
ماده 21 - تغییر اعضای هیات مدیره یا هر یک از آنان قبل از خاتمه تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت با مجمع عمومی است.
ماده 22 - جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یکمرتبه بدعوت مدیر عامل یا فردی به قائم مقامی وی با حضور
سه نفر از اعضاء هیات مدیره در محل شرکت یا در هر محلی که رئیس هیات مدیره تعیین نماید تشکیل میگردد و
تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.
اداره جلسات هیات مدیره با مدیر عامل و رئیس هیات مدیره است.
تبصره
در صورت غیبت یکی از اعضاء اصلی هیات مدیره یکی از اعضاء علیالبدل بدعوت رئیس هیات مدیره در
جلسات هیات مدیره شرکت کرده و رایخواهد داد و در غیاب رئیس هیات مدیره یکی از اعضاء اصلی هیات مدیره به قائممقامی وی وظایف محوله را در حدود اختیارات تفویضی انجام خواهد داد.
ماده 23 - تمام تصمیمات هیات مدیره با ذکر نظریات اقلیت در دفتری ثبت و بامضا حضار در جلسه
میرسد.
ماده 24 - اختیارات هیات مدیره:
بند#*الف*: بررسی و تایید بودجه پیشنهادی و گزارش عملیات سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و برنامه عملیات آتی شرکت اعم از برنامههای مالی و بهرهبرداریو توسعه تاسیسات و تقدیم آن به مجمع عمومی.
بند#*ب*: تایید آییننامههای مالی و معاملاتی و استخدامی و رفاهی و سایر آییننامههای مورد لزوم و ارسال آن برای مراجع مربوطه جهت تصویب.
بند#*ج*: تصویب سیاست ارتباط و مبادله اطلاعات فنی، علمی، صنعتی و بازرگانی در زمینه امور مربوطه با رعایت مقررات
بند#*د*: تصویب نحوه اخذ وام و اعتبار از منابع داخلی طبق بودجه مصوب به پیشنهاد مدیر عامل.
ماده 25 - مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره اعم از اصلی یا علیالبدل باید تمام وقت در اختیار شرکت باشند و
نمیتوانند هیچ نوع شغل موظف و غیر موظف دیگری داشته باشند.
تبصره
هر یک از اعضاء هیات مدیره شرکت بر حسب تشخیص رئیس هیات مدیره انجام قسمتی از امور شرکت
را عهدهدار خواهد شد و برای انجام این امورحقوقی اضافه دریافت نخواهد نمود.
ماده 26 - مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و استخدامی و مدیریت
امور کارکنان و تشکیلات و معاملات و مخارج وحفظ اموال و همچنین نظارت لازم در امور اداری و مالی و فنی و شعب و نمایندگیها و سایر موسسات مربوطه با هیات مدیره است.
ماده 27 - مدیر عالم بالاترین مقام اجرایی و اداری شکرت بوده و بر کلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست دارد و
برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمععمومی و هیات مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیار در حدود
مقررات این اساسنامه و بودجه مصوب میباشد و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقاماتقضائی، اشخاص
حقیقی و حقوقی با حق توکیل غیر خواهد داشت و نیز میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از
اعضاء هیات مدیره و کارمندانارشد شرکت به تشخیص و مسئولیت خود تفویض کند.
تبصره
کار ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت بداوری و انتخاب داور و اقدام به سازش منوط به تایید هیات مدیره
و تصویب مجمع عمومی و با رعایتمقررات مربوط خواهد بود.
ماده 28 - مدیر عامل در حدود مقررات و آییننامههای مصوب شرکت روشهای اجرایی را تعیین و ابلاغ
مینماید.
ماده 29 - مدیر عامل بودجه سالانه و تشکیلات و ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و برنامه عملیات شرکت را با رعایت مقررات مربوطه تهیه وپس از تایید هیات مدیره برای تصویب مجمع عمومی تقدیم
مینماید.
ماده 30 - مدیر عامل آییننامههای استخدامی و مالی و معاملاتی و بهره برداری و اداری و رفاهی شرکت را تهیه و با تایید هیات مدیره و انجام تشریفات مقرر دراین اساسنامه برای تصویب مجمع عمومی تسلیم خواهد نمود.
ماده 31 - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها با رعایت قانون محاسبات عمومی باید به امضای مدیران ذیربط یا نمایندگان تامالاختیار آنهابرسد.
تبصره
مکاتبات اداری با اضمای مدیر عامل یا کسانی که از طرف مدیر عامل حق امضا دارند صادر میگردد.
ماده 32 - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی شرکت را حداقل
بیست روز قبل از طرح در هیات مدیره به منظور رسیدگی و اظهار نظر بازرس ارسال دارد.
بازرس
ماده 33 - شرکت دارای یکنفر بازرس خواهد بود که با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی از طرف مجمع
عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد ووظایف بازرس مطابق مقررات قانون تجارت خواهد بود.
تبصره
حقالزحمه بازرس از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد شد.
ماده 34 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه مییابد مگر
سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب ایناساسنامه میباشد.
ماده 35 - هیات مدیره شرکت مکلف است ظرف شش ماه آییننامههای لازم را تهیه و پس از تصویب مجمع
عمومی به مرحله اجرا درآورد و تا موقعی که اینآییننامهها به تصویب نرسیده مقررات فعلی سازمان آب
منطقهای اصفهان معمول خواهد شد.
ماده 36 - تغییرات و اصلاحات لازم در اساسنامه و انحلال شرکت پس از تایید مجمع عمومی فوقالعاده به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده 37 - مواردی که در این اساسنامه پیشبینی نشده طبق قانون تجارت و قوانین مربوطه عمل خواهد
شد.
میرحسین موسوی - نخستوزیر