اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

فصل اول - کلیات

ماده 1 - به استناد ماده 6 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی‌مصوب بهمن ماه 1350 و مفاد ماده 2 قانونی تاسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها مصوب اردیبهشت ماه 1347 و ماده 5 قانون تاسیس‌وزارت نیرو مصوب بهمن ماه 1353 و قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب تیر ماه 1354 به موجب مقررات این اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تشکیل میگردد.

ماده 2 - شرکت سهامی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که در این اساسنامه شرکت نامیده میشود وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است‌و مرکز آن هفت تپه خوزستان میباشد و میتواند نمایندگیهائی در نقاط دیگر کشور در حدود تشکیلات مصوب تاسیس نماید.

ماده 3 - موضوع شرکت انجام عملیات کشاورزی تولید نیشکر و ایجاد صنایع و فرآورده‌های وابسته است. شرکت برای تامین منظورهای فوق میتواند بانجام امور زیر اقدام نماید:
الف - احیای اراضی و کشت و برداشت نیشکر.
ب - توسعه و ایجاد صنایع وابسته جهت تصفیه نیشکر و تبدیل مواد زائد نیشکر به فرآورده‌های قابل مصرف.
ج - ایجاد سردخانه و تاسیسات مورد لزوم.
د - ایجاد کارخانجات تهیه خوراک دام و طیور.
ه - فروش محصولات.
و - خرید وسائل حمل و نقل فرآورده‌های کشاورزی مورد نیاز شرکت.
ز - عقد قراردادهای خرید و یا مشارکت با تولیدکنندگان داخلی و خارجی، تهیه کاغذ، علوفه، خوراک دام و طیور و سایر فرآورده‌هائی که احتیاج به‌استفاده از مواد زائد نیشکر دارد.
ح - تسطیح اراضی و ایجاد و نگهداری راههای ارتباطی داخل حوزه عمل شرکت.
ط - خرید یا اجاره زمین، ساختمان منازل کارکنان و کارگران و انبار و سایر ساختان‌ها و تاسیسات لازم شهری مورد نیاز شرکت.
ی - تهیه و تدارک مواد اولیه، وسائل نقلیه و ماشین آلات و ادوات کشاورزی مورد احتیاج.
ک - انجام سایر امور و معاملات مربوط بشرکت.

تبصره - شرکت با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات مربوط برای حصول هدفهای خود مجاز است با شرکتهای ایرانی و خارجی در داخل و‌خارج کشور مشارکت کند و وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی طبق قوانین و مقررات مربوط تحصیل نماید.

ماده 4 - نوع شرکت. شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.

ماده 5 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

ماده 6 - شرکت میتواند طبق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی میرسد اموری را که از طرف سازمانهای دولتی و خصوصی و اشخاص ارجاع میگردد متناسب با وظایف خود در مقابل دریافت حق‌الزحمه انجام دهد.

ماده 7 - سرمایه اولیه شرکت چهار میلیارد ریال و شامل کارخانه نیشکر و کلیه تاسیسات و مستحدثات و ماشین آلات و لوازم مربوط در حال حاضر(‌به استثنای اراضی مورد عمل شرکت) میباشد.

تبصره - اراضی مورد عمل طرح نیشکر هفت تپه و اراضی که بعداً برای توسعه آن در نظر گرفته خواهد شد از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی طبق قوانین و مقررات مربوط به صورت اجاره در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت.

ماده 8 - دولت مکلف است بر اساس قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سرمایه شرکت را ارزیابی و بسهام ده هزار ریالی منقسم و تا 99‌درصد آن با حفظ مدیریت و با رعایت قانون مذکور بفروش برساند.

ماده 9 - شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.

ماده 10 - از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به یکدوم سرمایه برسد همه ساله ده درصد به عنوان اندوخته اختصاص داده‌خواهد شد.

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده 11 - شرکت دارای ارکان زیر است:
الف - مجمع عمومی.
ب - هیات مدیره و مدیر عامل.
ج - حسابرس (‌بازرس).

ماده 12 (اصلاحی 1390/04/08)- نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر مشاور و رئیس سازمان‌برنامه و بودجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت و امور روستاها میباشد.
ریاست مجمع بر عهده وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.

ماده 13 - جلسات مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشکیل میشود یکبار منتهی تا تیر ماه هر سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود‌و زیان و یکبار در شش ماهه دوم سال برای تصویب بودجه و خط مشی سال آتی.

تبصره - سایر موضوعاتی که اتخاذ تصمیم نسبت به آنها از وظایف مجمع عمومی عادی است - در مجمع مزبور قابل طرح میباشد.

ماده 14 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.
ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت.
ج - انتخاب اعضای هیات مدیره.
د - انتخاب حسابرس (‌بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی.
ه - پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیات وزیران.
و - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی
ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ح - اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش.
ط - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه.
ی - تصویب تشکیلات شرکت پس از تایید سازمان اداری و استخدامی کشور.
ک - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره پس از تایید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق‌الزحمه حسابرس (‌بازرس).
ل - تصویب قراردادهای خرید خدمات موسسات خارجی با رعایت مقررات مربوط.
م - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق مقررات مربوط در دستور مجمع عمومی قرار میگیرد.

ماده 15 - جلسات مجمع عمومی بدعوت رئیس مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

ماده 16 - مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بنا بدعوت رئیس مجمع عمومی یا به تقاضای مدیر عامل و یا حسابرس (‌بازرس) با ذکر علت تشکیل میگردد.

ماده 17 - هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر میباشد.

ماده 18 - مدت تصدی اعضای هیات مدیره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زمانی که هیات مدیره جدید انتخاب نشده‌هیات مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد.

ماده 19 - مجمع عمومی از بین اعضای هیات مدیره یکنفر را به عنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره انتخاب مینماید.

ماده 20 - جلسات هیبت مدیره با حضور مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و حداقل یکنفر دیگر از اعضای هیات مدیره رسمیت خواهد یافت و‌تصمیمات متخذه با رای اکثریت هیات مدیره معتبر است. هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه هیات در آن ثبت و بامضای‌مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسید.

ماده 21 - در صورت فوت یا استعفاء یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیات مدیره جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد شد.

ماده 22 - جلسات هیات مدیره بدعوت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره تشکیل خواهد شد.

ماده 23 - وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:
الف - اجرای تصمیمات مجمع عمومی
ب - رسیدگی و تایید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش سالانه و تسلیم آن به حسابرس (بازرس) برای اظهار نظر حداقل یکماه قبل از تشکیل مجمع عمومی.
ج - رسیدگی و تایید برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
د - رسیدگی و تایید بودجه شرکت برای تسلیم و تصویب به مجمع عمومی.
ه - اخذ تصمیم نسبت بدادن و یا گرفتن وام و اعتبار با رعایت مقررات مربوط به پیشنهاد مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و بر اساس برنامه عملیات و خط مشی شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است.
و - اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیر عامل و رئیس هیات مدیره که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در صلاحیت هیات مدیره باشد.

ماده 24 - مدیر عامل و رئیس هیات مدیره بالاترین مقام اجرایی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط اداره مینمایند و برای این منظور دارای اختیارات اجرایی اعم از اداری و مالی و فنی و بازرگانی زیر نیز میباشد:
1 - استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و به طور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزشی کارکنان طبق مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط.
2 - انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آییننامه‌ها و مقررات مربوط.
3 - افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با رعایت مفاد اساسنامه مقررات مربوط.
4 - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و یا غیر قضایی با حق توکیل غیر تا یکدرجه.
5 - پیشنهاد حل و فصل اختلافات از طریق سازش به مجمع عمومی.
6 - مدیر عامل و رئیس هیات مدیره میتواند بمسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از اعضاء هیات مدیره یا روسای ادارات و شعب و نمایندگی‌های شرکت واگذار نماید.

ماده 25 - کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و یکنفر از اعضای هیات مدیره و یا کسانی که از طرف هیات مدیره حق امضا دارند معتبر است.

ماده 26 - شرکت دارای حسابرس (‌بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال‌انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده است بوظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس (‌بازرس) قبلی بلامانع‌است.

ماده 27 - وظایف حسابرس (‌بازرس) به قرار زیر است:
1 - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیئت‌مدیره.
2 - حسابرس (بازرس) حق مراجعه بکلیه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.

تبصره - حسابرس دارای کلیه وظائف و اختیاراتی است که در قانون تجارت به عهده بازرس محول است.

ماده 28 - حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظائف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.

فصل سوم - مقررات مختلف

ماده 29 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال پایان میبابد. به استثنای سال اول که آغاز آن از تاریخ تشکیل شرکت تا آخر اسفند همان سال میباشد.

ماده 30 - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرس(‌بازرس) داده شود حسابرس (‌بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کند.

ماده 31 - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط میباشد. در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی شده است طبق قانون تجارت و قوانین مربوط بشرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.

اساسنامه فوق مشتمل بر سی و یک ماده و چهار تبصره به استناد ماده 6 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظائف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی و ماده 2 قانون تاسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها و ماده 5 قانون تاسیس وزارت نیرو و قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی پس از تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری کشاورزی و منابع طبیعی و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای ملی در جلسات 8 و 14 و 29 آبان ماه 1354 به ترتیب در جلسات روز پنجشنبه بیست و هفتم آذر ماه و روز دوشنبه اول دی ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارائی و کشاورزی و منابع طبیعی مجلس سنا رسیده است.

رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

دریافت فایل پی‌دی‌اف