اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان

فصل اول - کلیات

ماده 1 - به استناد ماده 6 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب بهمن ماه 1350 و مفاد ماده 2 قانون تاسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها مصوب اردیبهشت ماه 47 به موجب مقررات این اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان تشکیل میگردد.

ماده 2 - شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان که در این اساسنامه شرکت نامیده میشود وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز آن پارساآباد مغان است و میتواند نمایندگیهائی در نقاط دیگر کشور تاسیس نماید.

ماده 3 - موضوع شرکت انجام عملیات کشاورزی و دامداری و ایجاد صنایع و فرآورده‌های کشاورزی و دامی است، شرکت برای تامین منظورهای فوق میتواند بانجام امور زیر اقدام نماید:
الف - احیای اراضی و کشت نباتات علوفه‌ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور.
ب - درختکاری اعم از اشجار مثمر و غیر مثمر.
ج - احداث مزارع به منظور پرورش دام و طیور.
د - کشت نباتات صنعتی و تولید علوفه.
ه - ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی به مواد قابل مصرف.
و - ایجاد دامداری صنعتی و کشتارگاه و تاسیسات بسته‌بندی گوشت.
ز - ایجاد سردخانه و تاسیسات مورد لزوم.
ح - ایجاد کارخانجات تهیه خوراک دام و طیور.
ط - فروش محصولات.
ی - خرید وسائل حمل و نقل فرآورده‌های کشاورزی و دامی.
ک - وارد کردن خوراک دام و طیور از خارج از کشور در صورت لزوم.
ل - خرید دام و طیور و نطفه از داخل و خارج کشور.
م - عقد قراردادهای خرید و یا مشارکت با تولیدکنندگان داخلی علوفه و خوراک دام و طیور.
ن - تسطیح اراضی و ایجاد و نگهداری راههای ارتباطی داخل حوزه عمل شرکت.
س - خرید یا اجاره زمین، ساختمان منازل کارکنان و انبار و آغل و اصطبل و سایر ساختان‌ها و تاسیسات لازم.
ع - تهیه و تدارک مواد اولیه - وسائل نقلیه و ماشین آلات و ادوات کشاورزی و دامداری مورد احتیاج.
ف - انجام سایر امور و معاملات مربوط به شرکت.
شرکت با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات مربوط برای حصول هدفهای خود مجاز است با شرکتهای ایرانی و خارجی در داخل و خارج کشور مشارکت کند و وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی بر طبق قوانین و مقررات مربوط تحصیل نماید.

ماده 4 - نوع شرکت، شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.

ماده 5 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

ماده 6 - شرکت میتواند طبق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی میرسد انجام امور مربوط به وظایف شرکت را که از طرف سازمانهای دولتی و خصوصی و اشخاص ارجاع میگردد در مقابل اخذ حق‌الزحمه انجام دهد.

فصل دوم - سرمایه

ماده 7 - سرمایه اولیه شرکت هفت میلیارد ریال است که به سهام ده هزار ریالی با نام منقسم میشود که متعلق به دولت است و پنجاه درصد آن از محل دارائیهای حاصل از اجرای طرحهای عمرانی مربوط تامین و پرداخت شده است، شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی تا 49 درصد سهام را به ترتیب اولویت به دامداران اسکان یافته، اشخاص و کشاورزانی که اراضی و مستحدثات آنان در حوزه عمل شرکت واقع و بشرکت منتقل گردیده است و دامپروران و کشاورزان که تولیدات خود را به شرکت تحویل دهند، کارگران و کارمندان شرکت و سایر علاقمندان به سرمایه‌گذاری در شرکت و با رعایت مقررات مربوط بفروش برساند.

ماده 8 - شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.

ماده 9 - از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به یکدوم سرمایه برسد همه‌ساله ده درصد به عنوان اندوخته اختصاص داده خواهد شد.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده 10 - شرکت دارای ارکان زیر است:
الف - مجمع عمومی.
ب - هیات مدیره و مدیرعامل.
ج - حسابرس (‌بازرس).

ماده 11 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر تعاون و امور روستاها میباشد، ریاست مجمع بر عهده وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.

ماده 12 - جلسات مجمع عمومی حداقل سالی دو بار تشکیل میشود، یکبار در تیر ماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و یکبار در شش ماه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه و سایر مسائلی که در دستور جلسه قرار گیرد.

ماده 13 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.
ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت.
ج - انتخاب اعضای هیات مدیره.
د - انتخاب حسابرس (‌بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی.
ه - پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیات وزیران.
و - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و تشکیلات شرکت با رعایت مقررات مربوط.
ز - اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش یا ارجاع امر بداوری و تعیین داور.
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه.
ط - تصویب قراردادهای خرید خدمات موسسات خارجی با رعایت مقررات مربوط.
ی - تصویب تشکیلات شرکت پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ک - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار میگیرد.

ماده 14 - جلسات مجمع عمومی بدعوت رئیس مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

ماده 15 - مجمع عمومی ممکن است به طور فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوع بدعوت رئیس مجمع و یا به تقاضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا حسابرس (‌بازرس) از طریق رئیس مجمع با ذکر علت تشکیل گردد.

ماده 16 - هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر میباشد.

ماده 17 - مدت تصدی اعضای هیات مدیره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زمانی که هیات مدیره جدید انتحاب[انتخاب] نشده هیات مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد.

ماده 18 - مجمع عمومی از بین اعضای هیات مدیره یکنفر را به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره انتخاب مینماید.

ماده 19 - جلسات هیات مدیره با حضور مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و حداقل یکنفر از اعضای هیات مدیره رسمیت خواهد یافت و تصمیمات هیات مدیره با رای موافق مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و لااقل یکنفر از اعضای هیات مدیره معتبر است. هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه هیات در آن ثبت و بامضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید.

ماده 20 - میزان حقوق و مزایای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و اعضای هیات مدیره با تایید شورای حقوق و دستمزد و حق‌الزحمه حسابرس(‌بازرس) از طرف مجمع عمومی تعیین میگردد.

ماده 21 - در صورت فوت یا استعفاء یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیات مدیره جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده تعیین خواهد شد.

ماده 22 - جلسات هیات مدیره بدعوت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره تشکیل خواهد شد.

ماده 23 - وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:
الف - اجرای تصمیمات مجمع عمومی.
ب - رسیدگی و تایید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
ج - رسیدگی و تایید برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
د - رسیدگی و تایید بودجه شرکت برای تسلیم و تصویب به مجمع عمومی.
ه - اخذ تصمیم نسبت به دادن و یا گرفتن وام و اعتبار با رعایت مقررات مربوط به پیشنهاد مدیرعامل و براساس برنامه عملیات و خط مشی شرکت.
و - اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیرعامل که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در صلاحیت هیات مدیره باشد.

ماده 24 - مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط اداره مینماید و‌برای این منظور دارای اختیارات اجرایی اعم از اداری و مالی و فنی و بازرگانی زیر نیز میباشد:
1 - استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و به طور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزشی کارکنان بر طبق مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب استخدامی شرکتهای دولتی و آیین‌نامه‌های مربوط.
2 - انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط.
3 - افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط.
4 - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و یا غیر قضایی با حق توکیل غیر.
5 - پیشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت بداوری و تعیین داور و همچنین حل و فصل آنها از طریق سازش به مجمع عمومی.
6 - مدیرعامل میتواند بمسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضاء هیات مدیره یا روسای ادارات و شعب و نمایندگیهای شرکت واگذار نماید.

تبصره - مدیرعامل با تصویب مجمع عمومی میتواند یکی از اعضای هیات مدیره را به عنوان قائم‌مقام مدیرعامل تعیین نماید که در غیاب او دارای کلیه اختیارات مدیرعامل باشد.

ماده 25 - کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا کسانی که از طرف مدیرعامل و رئیس هیات مدیره حق امضا دارند معتبر است.

ماده 26 - شرکت دارای حسابرس (‌بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده است به وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس (‌بازرس) قبلی بلامانع است.

ماده 27 - وظایف حسابرس (‌بازرس) به قرار زیر است:
1 - انجام کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت مشخص شده است.
2 - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیات مدیره.
3 - حسابرس (‌بازرس) با اطلاع مدیرعامل حق مراجعه بکلیه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.

ماده 28 - حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.

فصل چهارم - مقررات مختلف

ماده 29 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه میپذیرد به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل شرکت شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان مییابد.

ماده 30 - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه به حسابرس (‌بازرس) داده شود حسابرس (‌بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کند.

ماده 31 - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط میباشد در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط بشرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.

اساسنامه فوق مشتمل بر سی و یک ماده و یک تبصره به استناد مواد 6 و 10 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و‌منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی پس از تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی، استخدام و امور اقتصادی و دارائی مجلس سنا در‌جلسات روز چهارشنبه شانزدهم و چهارشنبه بیست و سوم بهمن ماه 1353، به ترتیب در جلسات روز یکشنبه چهارم و سه‌شنبه ششم و چهارشنبه‌هفتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی، امور استخدام و سازمانهای اداری و امور‌اقتصادی و دارائی مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

دریافت فایل پی‌دی‌اف