اساسنامه شرکت فرآوری اورانیوم و تولید سوخت هسته ای ایران

هیات وزیران در جلسه مورخ 1385/9/5 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های انرژی اتمی ایران و مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند «ی» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور اساسنامه شرکت فرآوری اورانیوم و تولید سوخت هسته‌ای ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول - کلیات و سرمایه

ماده 1 - نام شرکت، شرکت فرآوری اورانیوم و تولید سوخت هسته‌ای ایران می‌باشد و از این پس در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود.

ماده 2 - هدف از تشکیل شرکت انجام فعالیت‌های اجرایی، عملیاتی و کارگزاری در جهت تحقق برنامه‏های شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران در زمینه تبدیلات اورانیوم تولید مجموعه‌های سوخت هسته‌ای در کشور، طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی، بهره برداری و از کاراندازی تاسیسات، تجهیزات و کارخانه‌های تبدیلات اورانیوم، تولید مجموعه‌های سوخت و صنایع تکمیلی و همچنین واردات، صادرات، خرید و فروش تبدیلات اورانیوم و مواد جانبی، مجموعه‌های سوخت، تجهیزات، صدور خدمات و سایر موارد مرتبط می‌باشد.

ماده 3 - مرکز شرکت در تهران است و حوزه فعالیت آن سراسر کشور می‌باشد.

ماده 4 - نوع شرکت سهامی (خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالی داشته و مشمول ضوابط و مقررات مصرح در قوانین ذی ربط بوده و طبق اساسنامه خود اداره می‌شود.

ماده 5 - مدت شرکت نامحدود است.

ماده 6 - سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد (000/000/000/1) ریال است که به یک صد هزار سهم ده هزار ریالی با نام تقسیم شده و صد درصد (100%) سهام متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران است.

فصل دوم - موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده 7 - موضوع فعالیت شرکت، انجام هرگونه فعالیت در زمینه تبدیلات اورانیوم و عناصر جانبی، تولید مجموعه‌های سوختی و صنایع تکمیلی، مدیریت و نظارت بر ساخت، راه اندازی، بهره برداری و از کاراندازی تاسیسات و کارخانه‌های تبدیلات اورانیوم، تولید مجموعه‌های سوخت و صنایع تکمیلی و انجام کلیه معاملات داخلی یا خارجی مربوطه در این زمینه و همچنین انجام واردات و یا صادرات مواد تبدیل شده، مجموعه‌های سوخت و محصولات کارخانجات از خارج و یا به خارج از کشور و نیز توسعه و سرمایه گذاری در زمینه‌های یاد شده می‌باشد.
موارد زیر از وظایف و فعالیت‌های عمده شرکت می‌باشد:

1- بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه صنعت تبدیلات اورانیوم، تولید مجموعه‌های سوخت و صنایع تکمیلی آن.

2- بررسی و تدوین خط مشی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در زمینه اهداف و موضوع فعالیت شرکت با توجه به استانداردها و ضوابط بین‌المللی و علمی و ارایه پیشنهاد به مراجع ذی ربط.

3- اجرای راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و ابلاغی از سوی مجمع عمومی در راستای اهداف شرکت.

4- بررسی، امکان سنجی، طراحی، ساخت، اجرا و نصب تاسیسات، ادوات، تجهیزات، کارگاه‌ها و کارخانه‌های مورد نیاز در زمینه موضوع فعالیت شرکت و نظارت بر آنها.

5- بهره برداری، توزیع، خرید و فروش تبدیلات اورانیوم و محصولات جانبی آن و تولیدات مواد اولیه مجموعه سوخت در داخل و خارج از کشور.

6- انجام تحقیقات و مطالعات لازم در زمینه تبدیلات اورانیوم و تولید مجموعه سوخت و مواد اولیه مورد نیاز و مشارکت اجرایی، ریسک پذیری، حمایت مالی و اعتباری با تصویب مجمع عمومی، فعالیت‌های تجاری و بازرگانی و انجام هرگونه معاملات، واردات و صادرات خدمات، تجهیزات، قطعات و ماشین آلات در این زمینه.

7- بررسی، مطالعه، تحقیق و اجرای فعالیت‌ها و عملیات پروژه‌های مهندسی، تحقیقاتی و توسعه‌ای در زمینه تبدیلات اورانیوم و عناصر جانبی، تولید مجموعه‌های سوخت و سایر فعالیت‌هایی که در حوزه دانش فنی موضوع فعالیت شرکت می‌باشد.

8 - تولید، انتقال، فروش و توزیع مواد، تبدیلات اورانیوم و عناصر جانبی و مجموعه سوخت در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

9- انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی لازم در زمینه تولیدات اورانیوم و تولید مجموعه‌های سوخت و صنایع وابسته.

10- اخذ هرگونه اعتبار، وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی و مشارکت و سایر روش‌های تامین منابع مالی پس از تصویب مجمع عمومی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذی ربط.

11- تامین و مدیریت منابع مالی اعم از منابع عمومی و غیر آن و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی و مدیریت و هماهنگی تجاری، فنی و برنامه‌ای و هدایت آنها در جهت سیاست‌های تعیین شده از سوی مجمع عمومی.

12- ایجاد ارتباط و یا انعقاد قرارداد با مراجع بین‌المللی، شرکت‌ها و موسسات خارجی و داخلی در زمینه تبدیلات اورانیوم، تولید مجموعه‌های سوختی و صنایع وابسته مطابق با ضوابط بین المللی و نظام ایمنی هسته‌ای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

13- تهیه و تنظیم مقررات و دستورالعمل‌های داخلی لازم برای حسن اجرای امور و استفاده بهینه از امکانات و تاسیسات تولید و تبدیلات اورانیوم و مجموعه‌های سوخت و ارائه آنها به مراجعه ذی ربط جهت تصویب.

14- آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در داخل و یا خارج کشور و برگزاری کارآموزی و دوره‌های آموزشی لازم با انعقاد قرارداد آموزشی و کارآموزی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط با تایید شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران.

15- مبادرت به هرگونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط بوده و برای مقاصد شرکت ضروری باشد.

تبصره 1 - شرکت می‌تواند در انجام و اجرای اهداف و وظایف یاد شده براساس قوانین و مقررات مربوط، حسب مورد راساً و یا از طریق همکاری و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های داخل یا خارج کشور اقدام نماید.

تبصره 2 - انجام کلیه فعالیت‌های شرکت مذکور در بندهای فوق در خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب مجمع عمومی شرکت صورت خواهد گرفت.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده 8 - شرکت دارای ارکان زیر است:
الف - مجمع عمومی
ب- هیات مدیره
ج- بازرس (حسابرس)

ماده 9 - نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیات مدیره شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران بوده و ریاست آن به عهده رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران می‌باشد.

ماده 10 - مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد شرکت، تصویب صورت‌های مالی و بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مرتبط با اهداف شرکت مذکور در دستور جلسه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تشکیل خواهد شد.

ماده 11 - مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضاء به شرط حضور رئیس مجمع در هر دو مجمع رسمیت می‌یابد. تصمیمات در مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده با حداقل مذکور در قانون تجارت معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه، توسط رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیات مدیره یا بازرس (حسابرس) به عمل خواهد آمد. دستور جلسه و سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه حداقل ده روز قبل از تشکیل برای اعضای مجمع ارسال شود.

ماده 12 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارت است از:

1- بررسی و تصویب سیاست‌ها و خط مشی کلی و برنامه عملیاتی شرکت و ابلاغ آنها.

2- انتخاب و عزل هیات مدیره شرکت براساس پیشنهاد رئیس مجمع.

3- انتخاب و عزل هیات مدیره شرکت براساس پیشنهاد رئیس مجمع براساس قوانین و مقررات مربوط.

4- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورت‌های مالی و بودجه شرکت.

5- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها، سرمایه و نحوه تخصیص سود شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

6- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست‌های مورد نیاز و برنامه‌های جذب نیروی انسانی و تشکیلات شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

7- پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی شرکت با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و آیین‌نامه‌های استخدامی شرکت با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران به هیات وزیران جهت تصویب.

8 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه گذاری و عضویت در مجامع داخلی و یا خارجی و انعقاد قراردادهای لازم و اخذ وام و اعتبار و سایر روش‌های تامین منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

9- اتخاذ تصمیم نسبت به تعیین داور و صلح و سازش در دعاوی خارجی، استرداد دعوا در محاکم قضایی و مجامع خارجی با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

10- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و بازرسان.

11- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه در دستورجلسه مجمع عمومی عادی قرار می‌گیرد.

ماده 13 - وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد:
1- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد آن به مراجع ذی ربط برای تصویب.
2- اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و پیشنهاد آن به مراجع ذی ربط برای تصویب.
3- اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت و پیشنهاد آن به مراجع ذی ربط برای تصویب.

ماده 14 - هیات مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب نظر و دارای تجربه در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت انتخاب و با حکم رئیس مجمع منصوب می‌شوند. اعضاء هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‏های بعد بلامانع است. اعضاء هیت مدیره باید به صورت تمام وقت در شرکت و یا شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران و یا سایر شرکت‌های تابع شرکت مادر تخصصی اشتغال داشته باشند.

ماده 15 - اعضای هیات مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب می‌کنند.

ماده 16 - مجمع عمومی عادی می‌تواند دو نفر عضو علی‌البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب کند. در صورت فوت یا استعفاء یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت یک یا دو نفر از اعضای اصلی هیات مدیره غیرممکن گردد و تا زمان انتخاب اعضای اصلی، اعضای علی‌البدل با تشخیص رئیس مجمع عمومی در جلسات هیات مدیره شرکت خواهند نمود.

ماده 17 - جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضای هیات مدیره اتخاذ خواهد شد.

ماده 18 - جلسات هیات مدیره در هر موقع بنا به دعوت رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و حداقل هر ماه یک بار به طور منظم تشکیل می‌شود. دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیات مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد.

تبصره - اداره جلسات هیات مدیره شرکت با رئیس هیات مدیره و درغیاب وی با نایب رئیس هیات مدیره می‌باشد.

ماده 19 - هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورت جلسات هیات مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضا اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل می‌باشد. یک نسخه از مصوبات حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل جلسه به شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران ارسال می‌شود.

ماده 20 - هیات مدیره برای هرگونه اقدام و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط دارای اختیارات کامل است. هیات مدیره به ویژه اختیارات زیر را دارا می‌باشد:

1- اجرای مصوبات مجمع عمومی.

2- تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی و برنامه‌های عملیاتی شرکت به مجمع عمومی.

3- تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

4- بررسی و پیشنهاد شرح وظایف، تشکیلات تفصیلی و برنامه جذب نیروی انسانی شرکت به مجمع عمومی.

5 - بررسی و تصویب دستورالعمل‌های داخلی لازم برای اداره شرکت.

6 - پیشنهاد اقامه دعوی یا صلح و سازش در دعاوی بین‌المللی به مجمع عمومی، اقامه دعوی یا صلح و سازش در دعاوی داخلی و خارجی، ارجاع امر به داوری و تعیین داور در دعاوی داخلی جهت احقاق حقوق شرکت از طریق مراجع ذی صلاح و همچنین استرداد دعوی با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

7- اتخاذ تصمیم نسبت به سفارشات و قراردادهای خارجی شرکت.

8 - پیشنهاد اخذ وام یا اعتبار از بانک‌ها و موسسات اعتباری به مجمع عمومی.

9- رسیدگی و تایید بودجه سالانه شرکت، گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.

10- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت به مجمع عمومی.

11- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات، فعالیت‌ها و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت. انجام این وظیفه نباید در امور اجرایی جاری شرکت خللی وارد آورد.

12- طراحی، ارایه و اجرای برنامه آموزشی در جهت ارتقای تخصص و کارآمدی کارکنان شرکت.

13- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مسایلی که رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت در هیات مدیره شرکت مطرح می‌نماید مگر در مواردی که از وظایف مراجع صلاحیتدار دیگر باشد.

تبصره - هیات مدیره می‌تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده 21 - هیات مدیره موظف است یک نسخه از صورت‌های مالی شرکت و گزارش هیات مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس (حسابرس) قانونی شرکت ارسال نماید.

تبصره - مبنای تهیه و تنظیم و ارایه صورت‌های مالی، استانداردهای لازم الاجرای حسابداری می‌باشد.

ماده 22 - مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی شرکت است که با انتخاب هیات مدیره و با حکم رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال منصوب می‌شود و انتخاب و نصب مجدد او بلامانع است. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می‌باشد و می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیات مدیره یا کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده 23 - وظایف مدیرعامل به شرح زیر است:

1- اجرای مصوبات هیات مدیره و مصوبات مجامع عمومی که از طریق هیات مدیره ابلاغ می‌گردد.

2- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و صورت‌های مالی شرکت و ارایه آن به هیات مدیره.

3- اداره کلیه امور فنی، مالی، اداری و استخدامی شرکت.

4- تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره.

5 - تهیه، تنظیم و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت و ارایه به هیات مدیره.

6 - تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به ماده (7) اساسنامه براساس آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت.

7- نمایندگی شرکت در برابر مجامع قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی یا خارجی با حق انتخاب وکیل و توکیل به غیر.

8 - عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنان براساس قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب.

9- نظارت بر حسن اجرای اساسنامه و آیین‌نامه‌های شرکت و اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیات مدیره است.

ماده 24 - کلیه اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضا مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از اعضاء هیات مدیره یا نماینده منتخب هیات مدیره برسد. در استفاده از حساب‌های بانکی شرکت، امضا ذی حساب (مدیرمالی) یا مقام مجاز از طرف وی علاوه بر امضای مشترک مذکور در این ماده ضروری می‌باشد. مکاتبات اداری به امضا مدیرعامل یا نمایندگان وی خواهد رسید.

ماده 25 - در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قوت اجرایی خواهد داشت.

ماده 26 - شرکت دارای بازرس (حسابرس) اصلی خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تازمانی که جانشین وی انتخاب نشده به وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

تبصره 1 - اقدامات بازرس (حسابرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

تبصره 2 - مجمع عمومی در مواردی که بازرس اصلی را براساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب 1372 - انتخاب کرده باشد می‌تواند بازرس علی‌البدل را نیز براساس همان قانون انتخاب کند تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نباشد، حسب تشخیص رئیس مجمع عمومی به وظایف خود عمل کند.

فصل چهارم - صورت‌های مالی شرکت

ماده 27 - سال مالی شرکت به استثنای سال اول تاسیس از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می‌باشد.

ماده 28 - صورت‌های مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس قرارداده شود.

فصل پنجم - سایر مقررات

ماده 29 - شرکت از نظر سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌ها تابع ضوابط و مقررات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران می‌باشد.

این اساسنامه به موجب نامه‌های شماره 18805/30/85 مورخ 1385/10/7 و شماره 20853/30/85 مورخ 1385/12/28 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.

پرویز داودی - معاون اول رئیس جمهور

دریافت فایل پی‌دی‌اف