اساسنامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت (سهامی خاص) [اساسنامه شرکت فرآورش نفت و گاز ساحل (سهامی خاص)]

فصل اول - کلیات و سرمایه

ماده 1 - نام شرکت:[پاورقی 1]
نام شرکت «شرکت بهینه سازی مصرف سوخت» (سهامی خاص) است که طبق بند «الف» ماده 5 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و به عنوان شرکت فرعی شرکت ملی نفت ایران تشکیل میشود و از این پس در اساسنامه به طور اختصار «شرکت» نامیده میشود:

پاورقی 1- نام شرکت به موجب مصوبه مورخ 21/ 4/ 1379 مجمع عمومی فوق العاده از «فرآورش نفت و گاز ساحل» به «بهینه سازی مصرف سوخت» تغییر و در روزنامه رسمی مورخ 19/ 7/ 1379 انتشار یافت.

ماده 2 - مرکز اصلی شرکت:
مرکز اصلی شرکت در تهران و یا هر محلی است که هیات مدیره شرکت تعیین مینماید. شرکت با تصویب مجمع عمومی خود میتواند برای انجام عملیات و وظایف مقرر در ماده (5) این اساسنامه شرکتهای فرعی و وابسته، شعب، یا دفاتر و نمایندگیهائی در داخل و خارج کشور تاسیس نماید.

ماده 3 - مدت شرکت:
مدت شرکت نامحدود است.

ماده 4 - سرمایه شرکت: [پاورقی 2]
سرمایه شرکت دو میلیارد (000/000/000 /2) ریال منقسم به دویست هزار (000 /200) سهم ده هزار (000 /10) ریالی با نام است و تماما پرداخت گردیده است. سهام شرکت کلا متعلق به شرکت ملی نفت ایران و غیرقابل انتقال است.

پاورقی 2- سرمایه شرکت به موجب مصوبه مورخ 23/ 4/ 1384 مجمع عمومی فوق العاده از مبلغ 1/000/000 ریال به مبلغ دو میلیارد (2/000/000) ریال افزایش و در روزنامه رسمی 18/ 7/ 1384 انتشار یافته است.

فصل دوم - موضوع، حقوق و اختیارات شرکت:

ماده 5 - موضوع شرکت عبارت است از اعمال مدیریت تقاضا و اجرای سیاست های مرتبط با بهینه سازی مصرف سوخت در بخش های مختلف مصرف، کمک به توسعه کاربرد انواع فناوری های نوین تبدیل انرژی در بخش های مختلف مصرف، کاهش هزینه های درازمدت ناشی از تقاضای انرژی، تدوین معیارها، ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی، جایگزینی اقتصادی حامل های انرژی همراه با توسعه به کارگیری ظرفیت های محلی انرژی و انرژی تجدیدپذیر به نیابت از وزارت نفت و اجرای کلیه فعالیت های مربوط به امور مزبور و تصدی و انجام هر گونه فعالیت علمی، پژوهشی، فنی، بازرگانی و سایر خدماتی که برای توسعه عملیات شرکت لازم شناخته شود.

پاورقی 3- موضوع شرکت به موجب مصوبه مورخ 21/ 4/ 1379 مجمع عمومی فوق العاده از «اجرای قراردادها و انجام ماموریتها در زمینه فرآورش نفت و گاز و تقطیر آنها و نیز نگهدای و بهینه سازی و تعمیر کلیه تاسیسات سطح الارضی (واحدهای بهره برداری، پالایشگاهها، خطوط لوله، ایستگاههای تقویت فشار، تاسیسات برق، مخابرات، آب و نظایر آنها) و تصدی و انجام هر گونه فعالیت علمی، فنی، بازرگانی و خدماتی دیگر که برای توسعه عملیات شرکت لازم شناخته شود» به شرح فوق اصلاح و در روزنامه رسمی مورخ 19/ 7/ 1379 درج شده است

ماده 6 (اصلاحی 1393/02/03)- وظایف و اختیارات شرکت شامل وظایف و اختیارات موضوع قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و سایر قوانین و مقررات مربوط، از جمله موارد زیر می‌باشد که به تبعیت از وزارت نفت، حسب مورد راساً یا با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط انجام می دهد:

1 (اصلاحی 1393/02/03)- تهیه بسته های سیاستی و خط مشی های اساسی مرتبط با عرضه و مصرف انرژی و حامل های آن در بخش های مختلف اعم از صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و مسکن و ارایه به مراجع ذی ربط برای تصویب.

2 (اصلاحی 1393/02/03)- تهیه راهکارهای اجرایی مناسب به منظور حمایت و تشویق برای ارتقای نظام تحقیق و توسعه فناوری های جدید در زمینه بهینه سازی انرژی و ارایه به مراجع ذی ربط برای تصویب.

3 (اصلاحی 1393/02/03)- تهیه آیین‌نامه های صرفه جویی و الگوهای لازم برای مصرف انرژی و حامل های آن در بخش های مختلف اعم از صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و مسکن و ارایه به مراجع ذی ربط برای تصویب.

4 (اصلاحی 1393/02/03)- شناسایی و تدوین راهکارهای توسعه فناوری های مورد نیاز در حوزه صنعت نفت برای عرضه و مصرف انرژی در حیطه تخصصی نفت و فراهم ساختن امکان طراحی و بهبود آنها برای بکارگیری توسط سازندگان و تولیدکنندگان داخلی.

5 (اصلاحی 1393/02/03)- تهیه معیارها و مشخصات فنی و استانداردهای اجباری انرژی و ارایه به مراجع ذی ربط برای تصویب و همکاری لازم برای اجرای آنها.

6 (اصلاحی 1393/02/03)- اقدامات لازم به منظور ترغیب مصرف کنندگان انرژی به استفاده از تجهیزات، وسایل، مجموعه ها و فرآیندهای با مصرف انرژی کمتر.

7 (اصلاحی 1393/02/03)- تهیه مقررات و آیین‌نامه های لازم برای شرکت های خدمات انرژی و حمایت از فعالیت و توسعه آنها با مشارکت سایر دستگاه های اجرایی مربوط و ارایه به مراجع ذی ربط برای تصویب و اقدامات اجرایی و نظارتی مقتضی در این زمینه، در حدود امکانات و اختیارات مقرر.

8 (اصلاحی 1393/02/03)- مدیریت، نظارت و بازرسی و اقدام لازم در زمینه ممیزی انرژی، بهینه سازی مصرف انرژی و اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی توسط مصرف کنندگان انرژی، طبق مقررات و آیین‌نامه های مربوط.

9 (الحاقی 1393/02/03)- تهیه و تدوین آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها و راهکارهای مناسب و اقدامات اجرایی، نظارتی و حمایتی در حوزه تولید و توسعه همزمان برق، انرژی و برودت، احداث و بکارگیری واحدهای بازیافت انرژی و طرح های مرتبط با افزایش بازده انرژی توسط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و ارایه آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها و راهکارهای مزبور به مراجع ذی ربط برای تصویب.

10 (الحاقی 1393/02/03)- فعالیت لازم در زمینه حمایت از ترویج کاربرد اقتصادی منابع تجدیدشونده انرژی.

11 (الحاقی 1393/02/03)- طراحی و ساخت طرح های الگو و آزمایشی به منظور کسب و ارتقای دانش و تجربیات در حوزه اهداف و مسئولیت های شرکت.

12 (الحاقی 1393/02/03)- اقدام در زمینه آموزش و آگاه سازی عمومی و ارتقای فرهنگ جامعه در بخش بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی.

13 (الحاقی 1393/02/03)- نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع بین المللی مربوط برای حفظ منافع ملی و ارتقای دانش فنی طبق سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.

14 (الحاقی 1393/02/03)- انعقاد انواع عقود و معاملات، از جمله قراردادهای خدمات و پیمانکاری و مهندسی مشاور و مشاوره و استخدامی با اشخاص واجد صلاحیت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

15 (الحاقی 1393/02/03)- خرید، فروش، اجاره، استیجار، رهن، تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول و همچنین ایجاد، تکمیل، توسعه، نظارت و اداره اموال، تاسیسات، کارگاه ها، دستگاه ها، تعمیرگاه ها و دیگر تاسیسات و ابزار و ادوات و وسایل لازم برای انجام مقاصد و عملیات موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

16(الحاقی 1393/02/03)- گرفتن اعتبار یا وام و پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تامین احتیاجات و اجرای مقاصد شرکت با تصویب مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

17 (الحاقی 1393/02/03)- تحصیل و تملک و واگذاری حق استفاده و ثبت پروانه های اختراع و هر گونه اطلاعات درباره علائم تجاری، اختراعات، طرح ها و روش های مورد نیاز برای انجام عملیات و وظایف موضوع شرکت.

18 (الحاقی 1393/02/03)- مشارکت و همکاری با سایر دستگاه های اجرایی و موسسات و شرکت های ایرانی و یا خارجی واجد صلاحیت فنی و مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

19(الحاقی 1393/02/03)- برنامه ریزی جهت جذب نیرو برای تامین احتیاجات شرکت و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی و کارآموزی کارکنان به منظور ارتقای سطح اطلاعات علمی، تخصصی، فنی و اجرایی آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

20(الحاقی 1393/02/03)- سایر وظایف و اختیاراتی که در چارچوب قوانین و مقررات توسط وزارت نفت به شرکت محول می‌شود.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده 7 - ارکان شرکت:
شرکت دارای ارکان زیر میباشد:
1- مجمع عمومی
2- هیات مدیره و مدیرعامل
3- بازرس (حسابرس)

ماده 8 - مجمع عمومی:

الف: نمایندگی صاحب سهام شرکت در مجمع عمومی با هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران میباشد.

ب : ریاست جلسات مجمع عمومی بر عهده رئیس هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران یا یکی دیگر از اعضای هیات مدیره شرکت مذکور است که توسط ایشان معین و معرفی خواهد شد.

ج : مجمع عمومی عادی در تیرماه هر سال برای رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی سال گذشته شرکت و گزارش مدیران و بازرس و در مهرماه همان سال برای رسیدگی و تصویب بودجه سال آینده شرکت تشکیل میگردد و تا موقعی که نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه تصمیمی اتخاذ نشده جلسات همچنان ادامه می یابد.

تبصره 1- علاوه بر موارد مذکور در بالا ممکن است موضوعات دیگری نیز بنا به پیشنهاد رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل شرکت و یا طبق نظر ریاست مجمع عمومی در دستور مذاکرات مجمع قرار گیرد.

د: مجمع عمومی عادی را میتوان در هر موقع از سال بنا به تصمیم رئیس مجمع عمومی و یا بازرس شرکت به طور فوق العاده دعوت نمود.

ه-: اعضاء هیات مدیره و بازرس شرکت می‌توانند با دعوت رئیس مجمع بدون داشتن حق رای در جلسات مجمع عمومی شرکت نمایند.

و : تمامی موارد مربوط به دعوت و تشکیل جلسات مجمع عمومی و اعتبار تصمیمات آن طبق اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در مورد جلسات هیات مدیره آن میباشد.

ماده 9 - وظایف مجمع عمومی:

1- وظایف مجمع عمومی عادی به قرار زیر است:
الف: رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی شرکت با توجه به گزارش سالیانه هیات مدیره و گزارش بازرس.
ب: بررسی و تصویب برنامه عملیات و فصول و ارقام بودجه های جاری و سرمایه ای شرکت.
ج: اتخاذ تصمیم نسبت به دریافت وام و اعتبار و پرداخت وام و اعتبار به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تامین احتیاجات و مقاصد شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
د: انتخاب مدیرعامل و سایر اعضاء هیات مدیره.
ه-: انتخاب بازرس با رعایت قوانین جاری کشور.
و: تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیات مدیره و حق الزحمه بازرس.
ز: تعیین خط مشی عمومی شرکت و تصویب برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت شرکت.
ح: اجازه تاسیس شرکتهای فرعی و وابسته و شعب و نمایندگیها و یا برچیدن آنها در داخل و خارج کشور.
ط: اخذ تصمیم در خصوص ایجاد اندوخته های احتیاطی مورد نیاز شرکت و اجازه استفاده از ذخایر عمومی شرکت.
ل: اخذ تصمیم در خصوص پیشنهادات هیات مدیره مربوط به انعقاد هر گونه قراردادهای مشارکت و خرید و فروش سهام شرکتهای دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ک: اتخاذ تصمیم درباره هر موضوع دیگری که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد.

2- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است:
الف- تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه و افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.
ب- انحلال.

ماده 10- هیات مدیره شرکت از پنج نفر عضو اصلی شامل رئیس هیات مدیره، مدیرعامل (نایب رئیس) و سه نفر دیگر تشکیل می‌گردد. دو نفر دیگر نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب می‌شوند که در غیاب هر یک از اعضای اصلی، به دعوت رئیس هیات مدیره، شرکت آنان در جلسات و تصمیمات هیات مدیره الزامی و معتبر خواهد بود. رئیس هیات مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره با پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی و با صدور حکم از سوی وزیر نفت برای مدت دو سال به این سمت انتخاب می‌شوند و در پایان مدت عضویت هیات مدیره، انتخاب مجدد آنان بلامانع است. پس از انقضای دوره تصدی و تا وقتی که هیات مدیره جدید انتخاب نشده است، هیات مدیره شرکت با اختیارات فعلی خود به خدمت ادامه خواهند داد. تغییر هر یک از اعضای هیات مدیره، قبل از پایان مدت عضویت آنان با پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی امکان پذیر می‌باشد.

الف : هیات مدیره شرکت حداقل از 3 نفر عضو اصلی تشکیل می‌گردد. [پاورقی 4]

پاورقی 4- در جلسه روز یکشنبه مورخ 6/ 11/ 1388 مجمع عمومی بند فوق الذکر متضمن "هیات مدیره از یک نفر رئیس هیات مدیره و یک نفر مدیرعامل و 2 تا 5 نفر عضو اصلی تشکیل مییشود. 2 نفر دیگر نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب میشوند" به شرح بالا اصلاح گردید.

ب: رئیس هیات مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره برای مدت 2 سال به این سمت انتخاب میشوند و در پایان مدت عضویت هیات مدیره، تجدید انتخاب آنان بلامانع است. پس از انقضای دوره تصدی و تا وقتی که هیات مدیره جدید انتخاب نشده است هیات مدیره شرکت با اختیارات فعلی خود به خدمت ادامه خواهند داد.

ج : تغییر هر یک از اعضای هیات مدیره قبل از پایان خدمت مدت عضویت آنان با پیشنهاد رئیس هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی امکان پذیر میباشد. [پاورقی 5]

پاورقی 5 - در جلسه مجمع عمومی روز سه شنبه مورخ 9/ 12/ 1384 موضوع تعیین ضوابط مربوط به تشکیل جلسات هیات مدیره شرکت بهینه سازی مصرف سوخت توسط مجمع عمومی شرکت مطرح و ضوابط مربوطه، به شرح زیر تصویب شد:
"دعوت و اداره جلسات هیات مدیره و ابلاغ مصوبات به عهده رئیس و در غیاب رئیس به عهده نایب رئیس هیات مدیره می‌باشد. اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره از وظایف مدیرعامل می‌باشد. جلسات هیات مدیره بر حسب تشخیص رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس نایب رئیس می‌باشد. تشکیل جلسات هیات مدیره در محل شرکت و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد شد. جلسات هیات مدیره با حضور حداقل 5 (پنج) عضو رسمیت می یابد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراء اعضاء حاضر معتبر می‌باشد و در صورت تساوی آراء رای رئیس جلسه قطعی خواهد بود."

ماده 11 - دعوت، تعیین وقت و اداره جلسات هیات مدیره و ابلاغ مصوبات به عهده رئیس و در غیاب رئیس به عهده نایب رئیس هیات مدیره و اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره از وظایف مدیرعامل می‌باشد. جلسات هیات مدیره در محل شرکت و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد شد. جلسات هیات مدیره با پیشنهاد هر یک از اعضاء و به دعوت و حضور رئیس هیات مدیره و در غیاب ایشان توسط نایب رئیس هیات مدیره نیز تشکیل می‌شود.

تبصره (الحاقی 1393/02/03)- جلسات هیات مدیره با حضور پنج نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر است.

الف : جلسات هیات مدیره با پیشنهاد هریک از اعضاء و به دعوت و حضور رئیس هیات مدیره و در غیاب ایشان توسط نایب رئیس هیات مدیره تشکیل میشود.

ب : جلسات هیات مدیره با حضور حداقل 3 عضو اصلی رسمیت می یابد، تصمیمات هیات مدیره با آرای حداقل سه عضو اصلی حاضر در جلسه معتبر است [پاورقی 6].

پاورقی6- در جلسه روز یکشنبه مورخ 4/ 11/ 1388 مجمع عمومی بند فوق الذکر متضمن: "ترتیب تشکیل جلسات هیات مدیره و اعتبار تصمیمات آن طبق ضوابطی است که مجمع عمومی تعیین مینماید." به شرح بالا اصلاح گردید.

ماده 12- وظایف و اختیارات هیات مدیره:
هیات مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای همه گونه اختیار برای اداره امور شرکت و انجام وظایف مربوط به موضوع شرکت میباشد.اختیارات و وظایف هئیت مدیره از جمله شامل موارد مشروحه زیر است:

الف : اجرای تصمیمات مجمع عمومی.

ب : ارائه پیشنهاد در مورد طرح تشکیلات و نمودار کلی سازمان شرکت.

ج : رسیدگی و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش هیات مدیره برای تقدیم به مجمع عمومی.

د : رسیدگی به بودجه تفضیلی شرکت و تصویب و اصلاح بودجه و اعتبارات به پیشنهاد مدیرعامل در حدود اختیاراتی که از طرف مجمع عمومی به هیات مدیره تفویض شده باشد.

ه-: تنظیم برنامه عملیات و تعیین خط مش و سیاست کلی شرکت جهت تقدیم به مجمع عمومی برای تصویب.

و : اخذ تصمیم نسبت به معاملات و قراردادها طبق مقررات مربوط به معاملات شرکت.

ز : بررسی و تنظیم پیشنهاد دریافت و پرداخت اعتبار و وام جهت تقدیم به مجمع عمومی برای تصویب.

ح : اخذ تصمیم نسبت به کلیه طرحها و برنامه ها و هر گونه اقدام دیگری که برای انجام عملیات موضوع شرکت لازم و مقتضی است.

ط : اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیرعامل که برای حفظ حقوق و منافع شرکت لازم و در صلاحیت هیات مدیره باشد.

ل : اخذ تصمیم برای ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش با رعایت قوانین و مقررات کشور.

ماده 13 - وظایف و اختیارات مدیر عامل:
مدیرعامل مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت میباشد و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیات مدیره و مجمع عمومی دارای همه گونه حقوق و اختیارات تام و تمام است و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات قضایی و کشوری و لشگری و موسسات و اشخاص با حق توکیل غیر دارد.
مدیرعامل میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات اجرایی خود را به تشخیص و مسئولیت خود به هر یک از اعضای هیات مدیره و کارمندان شرکت تفویض کند. اختیارات و وظایف مدیرعامل شامل موارد زیر نیز میباشد:

الف : استخدام و انتصاب و ارتقاء و انفصال و اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و برقراری فوق العاده های کارکنان و به طور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزش کارکنان شرکت طبق مقررات و آیین نامه ها.

ب : بازکردن حساب و پرداخت و دریافت وجوه نزد بانکها و موسسات مالی کشور طبق قوانین و مقررات جاری کشور. در این موارد با امضای مدیرعامل و امضای یکی از اعضای هیات مدیره ترجیحا مسئول مالی عمل خواهد شد. مدیرعامل و عضو منتخب هیات مدیره میتوانند حق امضای خود را به هر یک از کارمندان شرکت به تشخیص و مسئولیت خود واگذار نمایند.

ج : تعیین امضاهای مجاز و پیشنهاد امضاهای تعهدآور شرکت به هیات مدیره.

د : تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیتهای واحدهای مختلف شرکت در حدود تشکیلات و سازمان کلی شرکت.

ه-: اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته و بازرسی در کلیه امور شرکت و شعب و نمایندگیها و موسسات تابعه شرکت.

ماده 14 - حق امضاء:

الف : کلیه قراردادها و اسناد مالی که مستلزم قبول تعهد و یا واگذاری حقی از طرف شرکت باشد با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره که برحسب مورد از طرف هیات مدیره تعیین خواهد شد، معتبر می‌باشد. مدیرعامل و عضو صاحب امضا هر یک میتواند حق امضای خود را به کارمندان شرکت به تشخیص و مسئولیت خود پس از تصویب هیات مدیره واگذار نمایند.

ب : مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور اداری و مالی و پرسنلی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل و یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند صادر میشود. مدیرعامل میتواند حق امضا خود را به تشخیص و مسئولیت خود به کارکنان شرکت واگذار نماید.

ج : نوع قراردادها و اسناد و مکاتبات و اوراقی که طبق بند (الف) و بند (ب) این ماده باید به امضا برسد به موجب مقررات و دستورالعملهائی که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید تعیین و مشخص خواهد شد.

ماده 15 - بازرس- (حسابرس)
بازرس قانونی شرکت طبق قوانین و مقررات جاری کشور انتخاب خواهد شد.

ماده 16 - وظایف بازرس:
وظایف بازرس به قرار زیر میباشد:

الف : تطبیق عملیات شرکت با برنامه و بودجه مصوب.

ب : رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تصدیق مطابقت آنها با کارتها و دفاتر شرکت و تهیه گزارش عملیات شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی. گزارش مزبور باید لااقل بیست (20) روز قبل از جلسه مجمع عمومی که در تیرماه هر سال تشکیل میشود نسخه ای به رئیس هیات مدیره و نسخه دیگری به مدیرعامل تسلیم شود که به ضمیمه گزارش هیات مدیره با ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به مجمع عمومی تقدیم گردد.

ج : مطالعه گزارش سالیانه هیات مدیره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن.

د : بازرس موظف است در هر مورد که لازم باشد مراتب را به هیات مدیره و مجمع عمومی کتبا گزارش دهد.

ماده 17- حدود اختیارات بازرس:

الف : بازرس حق مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک و قراردادهای شرکت را دارد.

ب : بازرس میتواند نظریات خود را به رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل اطلاع دهد و از مدیرعامل بخواهد اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وی بگذارند.

ج : اجرای وظایف بازرس که بر طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار شرکت گردد.

فصل چهارم - ترازنامه و حساب سود و زیان

ماده 18 - سال مالی:
سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع میشود و در آخر اسفندماه هر سال خاتمه می یابد و کلیه دفاتر شرکت به تاریخ روز آخر سال مالی بسته میشود. اولین سال مالی شرکت از تاریخ تاسیس تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش هیات مدیره باید لااقل سی (30) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی تهیه و به بازرسان تسلیم شود.

ماده 19 - ترازنامه:
در ترازنامه اقلام دارائی شرکت به بهای خرید یا تمام شده پس از استهلاک منظور میشود. مطالبات مشکوک به ارزش احتمالی روز تنظیم ترازنامه احتساب میگردد. اقلام سوخت شده نباید جزو دارائی شرکت منظور شود.

ماده 20 - استهلاک، ذخیره عمومی و اندوخته ها:
میزان استهلاک نسبت به انواع دارائیهای شرکت همچنین میزان ذخیره عمومی و اندوخته های دیگر شرکت تابع مقررات قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.

فصل پنجم - سایر مقررات

ماده 21- مقررات و آیین نامه های شرکت وتامین رفاه کارکنان آن:

الف : شرکت طبق قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران از کلیه مزایا و معافیتهائی که در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مقرر شده است برخوردار میباشد.

ب : معاملات شرکت به موجب آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران انجام میشود.

ج : آیین نامه ها و مقررات اداری، استخدامی، بازنشستگی و پس انداز، مالی، فنی، مهندسی، حسابداری و حسابرسی و معاملات و سایر آیین نامه ها و مقررات شرکت ملی نفت ایران در شرکت لازم الاجراء است. در مواردی که برای حسن انجام امور شرکت آیین نامه ها و مقررات خاصی مورد نیاز باشد و یا آیین نامه ها و مقررات شرکت ملی نفت ایران قابل انطباق با احتیاجات شرکت نباشد، هیات مدیره میتواند موضوع را بررسی و پیشنهادات لازم را جهت اخذ تصمیم به مجمع عمومی تقدیم نماید.

د : شرکت در تهیه مسکن و تامین رفاه و بهداشت و فرهنگ و آموزش و تفریحات سالم کارکنان خود و کمکهای اجتماعی به آنان و حفاظت آنان در مقابل حوادث اهتمام به عمل آورد.

ماده 22 - موارد پیش بینی نشده:
مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نگردیده طبق قانون تجارت و اصلاحیه های آن عمل خواهد شد.

ماده 23 - تصویب اساسنامه: [پاورقی 7].
این اساسنامه که مشتمل بر 23 ماده و 1 تبصره میباشد در تاریخ 20 /5 / 77 در جلسه اولین مجمع عمومی شرکت به تصویب رسیده است.

پاورقی 7- اساسنامه در جلسه مورخ 21/ 4/ 1379 و 23/ 4/ 1384 و 4/ 11/ 1388 مجمع عمومی فوق العاده اصلاح شده است.

دریافت فایل پی‌دی‌اف