صلاحیت رسیدگی به بزه پولشویی

رای دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

شاکی: سازمان منطقه *به نشانی *با نمایندگی خانم م. ر. فرزند ا.

متهمین: 1. اقای ع. ر. س. فرزند م. با وکالت اقای ا. ک. فرزند ع. به نشانی *

2. اقای ح. ر. فرزند ع. با وکالت اقای ا. گ. فرزند ا. به نشانی *

اتهام ها: 1. پولشویی2. معاونت در اختلاس به مبلغ یکصد و یک میلیارد و شصت و چهار میلیون و هفتصد و نود و هفت هزار و پانصد و هشتاد و چهار ریال 3. اختلاس4. ختلاس توام با جعل به مبلغ یکصد و یک میلیارد و شصت و چهار میلیون و هفتصد و نود و هفت هزار و پانصد و هشتاد و چهار ریال

بسمه تعالی به تاریخ فوق در وقت فوق العاده شعبه *به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل است.پرونده کلاسه مورد نظر تحت نظر است.ملاحظه می‌گردد. دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص اتهام اقای ح. ر. فرزند ع. د. بر 1- اختلاس توام با جعل به میزان یک صد و یک میلیارد ریال و شصت و چهار میلیون هفتصد و نود و هفت هزار و پانصد و هشتاد و چهار ریال از طریق جعل 72 فقره امضای چک به جای صاحبان امضای اقایان ح. ر. م. مدیر عامل وقت سازمان *و ع. ی.، ع. ک.، س. ر. ص. و ع. ا. ک. از کارمندان سازمان *که صاحبان امضای بوده اند و استفاده از این اسناد بدین صورت که پس از امضای چک ها به جای صاحبان واقعی نسبت به برداشت وجه به نفع شخصی اقدام نموده است.2- پولشویی در خصوص جرایم فوق از طریق تحصیل و تملک، تبدیل، انتقال و استفاده از عواید حاصل از این جرایم و اتهام اقای ع. ر. س. فرزند م. د. بر 1- معاونت در اختلاس به میزان یک صد و یک میلیارد و شصت و چهار میلیون و هفتصد و نود و هفت هزار و پانصد و هشتاد و چهار ریال 2- پولشویی (در خصوص جرم مذکور با توجه به این که اطلاع کامل از رد و بدل شدن عایدات دانسته انها را مخفی و در جهت کمک به متهم ردیف اول که مشمول اثار و تبعات قانونی ان جرم نگردد. به وی کمک نموده است.و تحصیل کننده بزه های ذکر شده بودم موضوع گزارش اداره اطلاعات شهرستان *و شکایت نماینده حقوقی سازمان *دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده صرف نظر از صحت و سقم موضوع دعوا با توجه به این که رسیدگی به جرم پولشویی با استناد به ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی مصوب 1397/10/15 در صلاحیت شعبی از دادگاه‌های عمومی در *و در صورت نیاز در مراکز استان ها می‌باشد. لذا این مرجع به صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری دو مرکز *قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رای دادگاه بدوی

پرونده کلاسه 9809987653300884 شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس تصمیم نهایی شماره 9909977613200613

شاکی:

سازمان منطقه *- سازمان منطقه ازاد قشم با نمایندگی خانم م. ر. فرزند ا.

مشتکی عنهم:

1. اقای ح. ر. فرزند ع. با وکالت اقای م. ا. فرزند ح. به نشانی *

2. اقای ع. ر. س. فرزند م. با وکالت اقای ا. ک. فرزند ع. به نشانی *

اتهام ها:

1. اختلاس توامان با جعل

2. مشارکت در پولشویی به مبلغ 400 میلیون تومان

به تاریخ 1399/09/18 در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس

سلام علیکم

قرار عدم صلاحیت

احتراما در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره از دادسرای عمومی و انقلاب قشم مبنی بر اتهام اقایان 1. ح. ر. فرزند ع. با وکالت م. ا. ا دایربر الف اختلاس توامان با جعل ب.پولشویی2. اقای ع. ر. فرزند م. با وکالت اقای ا. ک. فرزند ع. دایر بر الف. معاونت در اختلاس توامان با جعل ب. مشارکت درپولشویی موضوع شکایت سازمان منطقه ازاد قشم با نمایندگی خانم م. ر.

همکار محترم شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم به این استدلال که حسب ماده 11 قانون اصلاح مجازات مبارزه با پولشویی مصوب 97 رسیدگی به جرم پولشویی در *می باشد. به جرایم مرتبط نیز توامان رسیدگی می‌شود. قرار عدم صلاحیت و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس صادر نموده اند

حال با توجه به بررسی ومحتویات پرونده و ذکر این موضوع که بزه پولشویی بزهی *باشد. که اثبات ان منوط بر اثبات به منشای می‌باشد. که در ما نحن فیه و منشت همان بزه اختلاس و جعل می‌باشد. و ذکر این موضوع که دادسرای عمومی و انقلاب قشم صلاحیت رسیدگی به بزه منشا را دارا بوده و در صورت اثبات بزه منشا رسیدگی به پولشویی امکان پذیر می‌باشد. (موید این مطلب دادنامه شماره 9609970925102092 شعبه 36 دیوان عالی کشور می‌باشد. که در مقام حل اختلاف بین دادسرای سمنان که قرار عدم صلاحیت به شایستگی تهران صادر نموده است.دادسرای تهران نیز ضمن نفی صلاحیت از خود و عقیده بر این موضوع که ماده 11 صلاحیت انحصاری برای محاکمه *می باشد. و اتهام پولشویی اتهام ثانویه است.و اثبات ان منوط به اتهام دیگری است.که منشا جرم مذکور است.با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که دیوان عالی کشور نیز ضمن قبول استدلال دادسرای تهران بیان داشت که مفاد ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی برای محاکمه اختصاص یافته به پولشویی ایجاد صلاحیت انحصاری و ذاتی نمی نماید. و ماده مذکور نافی صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم نیست و همچنین قابل ذکر می‌باشد. که شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس ابلاغ ویژه در خصوص بزه پولشویی نداشته لذا با توجه به مطالب فوق الذکر در این شعبه بازپرسی ضمن نفی صلاحیت از خود و عقیده بر این مهم که دادسرای قشم صلاحیت رسیدگی می‌باشد. قرار عدم صلاحیت در راستای مواد 116 و 117 قانون ایین دادرسی کیفری به صلاحیت و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم صادر و اعلام می نماید. و در راستای حل اختلاف و تعیین مرجع صالح پرونده به دادگاه تجدید نظر در راستای ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی ارسال میگردد.

دفتر پرونده به نظر محترم دادستان برسد و در صورت تایید قرار از امار کسر و به دادگاه تجدید نظر جهت حل اختلاف ارسال گردد.

بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس -ع. ط.

رای دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

تجدیدنظرخواه ها:

1. اقای ح. ر. فرزند ع. با وکالت اقای ا. گ. فرزند ا. به نشانی *

2. اقای ع. ر. س. فرزند م. با وکالت اقای ا. ک. فرزند ع. به نشانی *

تجدیدنظرخوانده:

سازمان *به نشانی *با نمایندگی خانم م. ر. فرزند ا.

تجدیدنظرخواسته: نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *

به نام خدا- به تاریخ بیست وهشتم، اردیبهشت ماه سال هزار وچهارصد ویک در وقت فوق العاده شعبه *به تصدی امضای گنندگان ذیل تشکیل است.پرونده امرتحت نظراست، گزارش تنظیمی توسط رئیس شعبه قرائت و با نگرش اوراق و محتویات پرونده دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

((رای دادگاه))

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقایان 1- ح. ر. فرزند ع. با وکالت ا. گ. 2- ع. ر. س. فرزند م. وکالت اقای ا. ک. نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *که به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدید نظرخواه ردیف اول اقای ح. ر. فرزند ع. بابت اتهام اختلاس توام با جعل به مبلغ یک صد و یک میلیارد ریال و شصت و چهار میلیون و هفتصد و نود و هفت هزار و پانصد و هشتاد و چهار ریال از طریق جعل 72 فقره چک به تحمل هشت سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری و انفصال دایم از خدمات دولتی و رد وجوه و اموال مورد اختلاس و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس در حق صندوق دولت و بابت اتهام پول شویی به تحمل هفت سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل وجوه و اموال مورد پول شویی در حق صندوق دولت محکوم گردیده و تجدید نظر خواه ردیف دوم اقای ع. ر. س. فرزند م. بابت معاونت در اختلاس توام با جعل 72 فقره چک به تحمل یک سال و سه ماه و یک روز حبس تعزیری و بابت اتهام پول شویی به تحمل هفت سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل وجوه و ارزش اموال مورد پول شویی در حق صندوق دولت وانتشار حکم محکومیت قطعی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محکوم که مجازات اشد در مورد انان قابل اجرا است، دادگاه توجها به محتویات پرونده، مطالعه وبازنگری مجدد اوراق ان والتفات وعنایت خاصه به مفاد لایحه اعتراضیه، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ردیف، ایراد واعتراض موجه و مستندی که بتواند موجبات نقض واضمحلال اساس دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم اورد، به عمل نیاورده ودادنامه صادره در این قسمت وفق موازین ومقررات شرعی وقانونی صادرگردیده است.واز بابت رعایت قواعد ومقررات شکلی و ماهیتی نیز خلل وخدشه ای بر ان وارد نمی‌باشد.، النهایه با رد تجدید نظر خواهی های مطروحه از ناحیه وی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نسبت به محکومیت وی به استناد بند الف ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال 92 بااصلاح به عمل امده، تایید واستوار می نماید.، لکن در خصوص محکومیت تجدید نظر خواه ردیف دوم دائر بر معاونت در اختلاس توام با جعل با عنایت به اینکه دلیلی بر مساعدت وی در بزه مذکور با مباشر جرم وجود ندارد. لذا با استناد به مواد 4و455 قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه موصوف در قسمت محکومیت وی از حیث معاونت در اتهام اختلاس توام با جعل نقض ورای بر برائت وی صادر واعلام می‌گردد. ودر خصوص محکومیت وی از حیث اتهام پولشویی با عنایت به اینکه، ایراد واعتراض موجه و مستندی که بتواند موجبات نقض واضمحلال اساس دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم اورد، به عمل نیاورده ودادنامه صادره در این قسمت وفق موازین ومقررات شرعی وقانونی صادرگردیده است.واز بابت رعایت قواعد ومقررات شکلی و ماهیتی نیز خلل وخدشه ای بر ان وارد نمی‌باشد.، النهایه با رد تجدید نظر خواهی های مطروحه از ناحیه وی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید واستوار می نماید.، رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه *مستشار شعبه *

ب. د. ح. ن. ط. دهبا.