هیات وزیران در جلسه 1394/12/2 به پیشنهاد شماره 2919 /10 /942 مورخ 1394/8/14 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - تصویب کرد:
1 - صورتهای مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند مربوط به سال مالی منتهی به 1393/12/29 به شرح صورتجلسه مورخ 1394/4/16 پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تایید میشود.
2 - سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند، برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین میشود.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی 1393
سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند
در تاریخ 1394/4/16
پیرو دعوتنامه شماره 1119 /20 /942 مورخ 1394/4/13 جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی 1393 سازمان منطقه آزاد اروند، در تاریخ 1394/4/16 در محل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرسی قانون (سازمان حسابرسی) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی 1393 و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال منتهی به 29 اسفند ماه 1393 و توضیحات هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
1 - در خصوص بند 4 گزارش حسابرس مستقل (بند اظهار نظر): صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه 1393 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.
2 - در خصوص بند 5 گزارش - تاکید بر مطلب خاص: مقرر شد هیات مدیره ضمن هماهنگی با معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورا سند راهبردی منطقه را حداکثر تا پایان سال 1394 به منظور طرح و تصمیم گیری در شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه نمایند، همچنین در خصوص تهیه طرح جامع منطقه حداکثر تا پایان سال 1395 اقدامات لازم را به عمل آورده و نتایج اقدامات را هر چهار ماه یکبار به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد - صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.
3 - در خصوص بند 6 گزارش بازرس قانونی: بند گزارش به استماع کارگروه رسید.
4 - در خصوص بند 7 گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیات مدیره "اطلاعات مربوط به اهداف کمی تعیین شده در بودجه مصوب و مقایسه آن با عملکرد" برای سال مالی 1393 را حداکثر تا تاریخ 1394/9/10 به بازرس قانونی ارائه نماید.
5 - در خصوص بندهای 8 و 9 گزارش بازرس قانونی: توضیحات ارائه شده به استماع کارگروه رسید.
6 - در خصوص بند 1 -10 گزارش بازرس قانونی: کارگروه ضمن استماع توضیحات ارائه شده، بر رعایت کامل مفاد تصویب نامه بودجه و کلیه مقررات جاری تاکید نمود.
7 - در خصوص بندهای 2 - 10، 4 - 10 و 5 - 10 گزارش بازرس قانونی: توضیحات ارائه شده به استماع کارگروه رسید.
8- در خصوص بند 3 - 10 گزارش بازرس قانونی، کارگروه مقرر نمود، ضمن رعایت کامل مفاد تصویب نامه بودجه و مقررات جاری، با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس دبیرخانه شورا حداکثر تا تاریخ 10 /9 /94 اقدامات لازم در جهت تعیین تکلیف موضوع به عمل آید.
9 - در خصوص بند 11 گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیات مدیره سازمان نسبت به تهیه و ارائه آییننامه های مورد نیاز به دبیرخانه شورا جهت سیر مراحل قانونی به منظور تصویب در چارچوب بند (خ) ماده 17 اساسنامه اقدامات لازم را به عمل آورد.
10- در خصوص بند 12 گزارش بازرس قانونی: ضمن استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد اقدامات در دست انجام در جهت انجام تکالیف مجمع عمومی مورخ 1393/5/27، تا حصول نتایج نهایی پیگیری شده و نتایج اقدامات به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه شود.
11 - در خصوص بندهای 13 و 14 گزارش بازرس قانونی: بندهای گزارش به استماع کارگروه رسید.
12 - در خصوص بند 15 گزارش - سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس: مقرر شد هیات مدیره اقدامات لازم در جهت تشکیل کمیته مبارزه با پولشوئی در سازمان منطقه آزاد اروند به عمل آورد.
13 - با توجه به یادداشت 30 توضیحی صورتهای مالی: در اجرای بند (ژ) ماده (8) اساسنامه با انتقال مبلغ 4/000/000 میلیون ریال از سود انباشته به حساب اندوخته های سازمان موافقت میشود.
14 - با توجه به بند 4 گزارش حسابرس مستقل، کارگروه تخصصی منتخب مقرر نمود، به منظور قدر دانی از زحمات اعضای هیات مدیره و دست اندر کاران در خصوص صورتهای مالی و عملکرد سال مالی 1393 مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیات مدیره و مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص مدیر عامل به عنوان پاداش کارکنان دست اندرکار اختصاص یافته و پرداخت شود.
15 - کارگروه تخصصی به دبیرخانه شورا ماموریت داد تا با توجه به ماده (20) اساسنامه سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و سایر قوانین و مقررات مربوط، نسبت به بررسی و ارائه پیشنهاد لازم در خصوص انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 و تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، اقدام نماید.
16 - روزنامه اطلاعات، به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.
جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.