با سلام؛
احتراما، در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (6) ماده (21) آییننامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 1398/07/21 هیات محترم وزیران دایر و لزوم تعیین مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی در کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه های ذیربط، ذیلا فهرست مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی که در جلسه مورخ 1399/06/04 کارگروه مربوط تعیین شده است، برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد میگردد:
| ردیف | مدارک شناسایی معتبر | توضیحات |
| 1 | مدرک آمایش صادره توسط وزارت کشور، مشروط به معتبر بودن آن شامل: | - |
| *کارت اقامت موقت اتباع خارجی - آمایش 15 | برای اتباع کشور افغانستان | |
| *کارت اقامت موقت اتباع خارجی - هویت 14 | برای اتباع کشور عراق و برخی اقشار افغان | |
| 2 | گذرنامه یا روادید یا پروانه اقامت معتبر | - |
| 3 | دفترچه اقامت صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر. | مجوز اقامت دارندگان دفترچه مزبور به صورت سالیانه تمدید و در دفترچه اقامت درج میگردد. |
| 4 | دفترچه اقامت ویژه صادره از سوی ناجا به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر. | مجوز اقامت دارندگان دفترچه مزبور به صورت 3، 5 و 10 ساله صادر و یا تمدید میشود. |
| 5 | دفترچه پناهندگی صادره از سوی ناجا به شرط دارا بودن اعتبار. | اعتبار دفترچه مزبور هر سه ماه تمدید میگردد. |
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
| حمیدرضا غنی آبادی 02-3215 | محمدحسین دهقان 2316 |