فصل اول - کلیات
ماده 1 - به استناد ماده 6 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب بهمن ماه 1350 و مفاد ماده 2 قانون تاسیس شرکتهای بهرهبرداری از اراضی زیر سدها مصوب اردیبهشت ماه 1347 به موجب مقررات ایناساسنامه شرکت سهامیمجتمع صنعتی گوشت لرستان تشکیل میگردد.
ماده 2 - شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت لرستان که در این اساسنامه شرکت نامیده میشود وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ومرکز آن خرم آباد است و میتواند نمایندگیهائی در نقاط دیگر کشور تاسیس نماید.
ماده 3 (منسوخ 1399/06/19)- موضوع شرکت انجام عملیات کشاورزی و دامداری و ایجاد صنایع و فرآوردههای کشاورزی و دامیاست. شرکت برای تامین منظورهای فوق میتواند بانجام امور زیر اقدام نماید:
الف - احیای اراضی و کشت نباتات علوفهای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور.
ب - درختکاری اعم از اشجار مثمر و غیر مثمر.
ج - احداث مزارع به منظور پرورش دام و طیور.
د - کشت نباتات صنعتی و تولید علوفه.
ه -- ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی به مواد قابل مصرف.
و - ایجاد دامداری صنعتی و کشتارگاه و تاسیسات بستهبندی گوشت.
ز - ایجاد سردخانه و تاسیسات مورد لزوم.
ح - ایجاد کارخانجات تهیه خوراک دام و طیور.
ط - فروش محصولات.
ی - خرید وسایل حمل و نقل فرآوردههای کشاورزی و دامی.
ک - وارد کردن خوراک دام و طیور از خارج از کشور در صورت لزوم.
ل - خرید دام و طیور و نطفه از داخل و خارج کشور.
م - عقد قراردادهای خرید و یا مشارکت با تولیدکنندگان داخلی علوفه و خوراک دام.
ن - تسطیح اراضی و ایجاد و نگهداری راههای ارتباطی داخل حوزه محل شرکت.
س - خرید یا اجاره زمین، ساختمان منازل کارکنان و انبار و آغل و اصطبل و سایر ساختانها و تاسیسات لازم.
ع - تهیه و تدارک مواد اولیه وسائل نقلیه و ماشینالات و ادوات کشاورزی و دامداری مورد احتیاج.
ف - انجام سایر امور و معاملات مربوط بشرکت.
شرکت با تصویب مجمع عمومیو رعایت مقررات مربوط برای حصول هدفهای خود مجاز است با شرکتهای ایرانی و خارجی در داخل و خارج کشورمشارکت کند و وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی بر طبق قوانین و مقررات مربوط تحصیل نماید.
ماده 4 - نوع شرکت، شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.
ماده 5 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.
ماده 6 - شرکت میتواند طبق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومیمیرسد انجام امور مربوط به وظایف شرکت را که از طرف سازمانهای دولتی و خصوصی و اشخاص ارجاع میگردد در مقابل اخذ حقالزحمه انجام دهد.
فصل دوم - سرمایه
ماده 7 - سرمایه اولیه شرکت سه میلیارد ریال است که بسهام دههزار ریالی با نام منقسم میشود که متعلق به دولت است و پنجاه درصد آن ازمحل دارائیهای حاصل از طرحهای عمرانی مربوط تامین و پرداخت شده است، شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومیتا 49 درصد سهام را به ترتیب اولویت به دامداران اسکان یافته، اشخاص و کشاورزانی که اراضی و مستحدثات آنان در حوزه عمل شرکت واقع و بشرکت منتقل گردیدهاست، دامپروران و کشاورزان که تولیدات خود را بشرکت تحویل دهند، کارگران و کارمندان و سایر علاقمندان بسرمایهگذاری در شرکت و با رعایتمقررات مربوط بفروش برساند.
ماده 8 - شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.
ماده 9 - از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به 1/20 سرمایه برسد همهساله 10 درصد آن به عنوان اندوخته اختصاص داده خواهد شد.
فصل سوم - ارکان شرکت
ماده 10 - شرکت دارای ارکان زیر است:
الف - مجمع عمومی.
ب - هیئتمدیره و مدیرعامل.
ج - حسابرس (بازرس)
ماده 11 (اصلاحی 1390/04/08)- نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر مشاور و رئیس سازمانبرنامه و بودجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون و امور روستاها میباشد. ریاست مجمع عمومیبر عهده وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.
ماده 12 - جلسات مجمع عمومیحداقل سالی دو بار تشکیل میشود، یکبار در تیر ماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل ویک بار در شش ماه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه و سایر مسائلی که در دستور جلسه قرار گیرد.
ماده 13 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان.
ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت.
ج - انتخاب اعضای هیات مدیره.
د - انتخاب حسابرس (بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی.
ه- - پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیات وزیران.
و - تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی و تشکیلات شرکت با رعایت مقررات مربوط.
ز - اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش یا ارجاع امر بداوری و تعیین داور.
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه.
ط - تصویب قراردادهای خرید خدمات موسسات خارجی با رعایت مقررات مربوط.
ی - تصویب تشکیلات شرکت پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ک - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار میگیرد.
ماده 14 - جلسات مجمع عمومی بدعوت رئیس مجمع عمومی حداقل 15 روز قبل از تشکیل مجمع با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه تشکیل خواهد شد.
ماده 15 - مجمع عمومیممکن است به طور فوقالعاده برای اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوعی بدعوت رئیس مجمع و یا بتقاضای مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره و یا حسابرس (بازرس) از طریق رئیس مجمع با ذکر علت تشکیل میگردد.
تبصره - جلسات مجمع عمومیبا حضور حداقل دو سوم اعضای رسمیت داشته و تصمیمات مجمع با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه قابل اجرا خواهد بود.
ماده 16 - هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی میباشد.
ماده 17 - مدت تصدی اعضای هیات مدیره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زمانی کههیات مدیره جدید انتخاب نشده هیاتمدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد.
ماده 18 - مجمع عمومیاز بین اعضای هیئتمدیره یکنفر را به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره انتخاب مینماید.
ماده 19 - جلسات هیات مدیره با حضور مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره و حداقل یک نفر از اعضای هیات مدیره رسمیت خواهد یافت وتصمیمات هیاتمدیره با رای موافق مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و حداقل یکنفر از اعضای هیات مدیره معتبر است. هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و بامضای مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره و اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید.
ماده 20 - میزان حقوق و مزایای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و اعضای هیات مدیره با تایید شورای حقوق و دستمزد و حقالزحمه حسابرس(بازرس) از طرف مجمع عمومی تعیین میگردد.
ماده 21 - در صورت فوت یا استعفاء یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیات مدیره جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی فوقالعاده تعیین خواهد شد.
ماده 22 - جلسات هیاتمدیره بدعوت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره تشکیل خواهد شد.
ماده 23 - وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:
الف - اجرای تصمیمات مجمع عمومی.
ب - رسیدگی و تایید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
ج - رسیدگی و تایید برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
د - رسیدگی و تایید بودجه شرکت برای تسلیم و تصویب مجمع عمومی.
ه- - اخذ تصمیم نسبت به دادن و یا گرفتن وام و اعتبار با رعایت مقررات مربوط به پیشنهاد مدیرعامل و بر اساس برنامه عملیات و خط مشی شرکت.
و - اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیرعامل که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در صلاحیت هیات مدیره باشد.
ماده 24 - مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آیین نامهها و مقررات مربوط اداره مینماید وبرای این منظور دارای اختیارات اجرایی اعم از اداری و مالی و فنی و بازرگانی زیر نیز میباشد:
1 - استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و به طور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزشی کارکنان طبق مقررات و آییننامههای مصوب استخدامی شرکتهای دولتی و آییننامههای مربوط.
2 - انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب، آییننامهها و مقررات مربوط.
3 - افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط.
4 - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی یا غیر قضایی با حق توکیل غیر.
5 - پیشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت بداوری و تعیین داور و همچنین حل و فصل آنها از طریق سازش به مجمع عمومی.
6 - مدیرعامل میتواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را بههر یک از اعضای هیاتمدیره و یا روسای ادارات و شعب ونمایندگیهای شرکت واگذار نماید.
تبصره - مدیرعامل با تصویب مجمع عمومی میتواند یکی از اعضای هیات مدیره را به عنوان قائم مقام مدیرعامل تعیین نماید که در غیاب اودارای کلیه اختیارات مدیرعامل باشد.
ماده 25 - کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود.
مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره و یا کسانی که طرف مدیرعامل و رئیس هیات مدیره حق امضا دارند معتبر است.
ماده 26 - شرکت دارای حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سالانتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده است بوظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) قبلی بلامانعاست.
ماده 27 - وظایف حسابرس (بازرس) به قرار زیر است:
1 - انجام کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت مشخص شده است.
2 - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمععمومی و تسلیم رونوشت آن به هیات مدیره.
3 - حسابرس (بازرس) با اطلاع مدیرعامل حق مراجعه بکلیه دفاتر و پروندهها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.
ماده 28 - حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
فصل چهارم - مقررات مختلف
ماده 29 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماههر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه میپذیرد به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل شروع و در آخر اسفند ماههمان سال پایان مییابد.
ماده 30 - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرس (بازرس) داده شود و حسابرس (بازرس) مکلف است نسخهای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیئتمدیره تسلیم کند.
ماده 31 - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آییننامههای مربوط میباشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط بشرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.
اساسنامه فوق مشتمل بر سی و یک ماده و دو تبصره به استناد مواد 6 و 10 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در انحلال وزارت منابع طبیعی پس از تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و امور اقتصادی و دارائی و کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای ملی در جلسات 3 و 4 و 8 خرداد ماه 1354 به ترتیب در جلسات روز چهارشنبه یازدهم و روز پنجشنبه دوازدهم تیر ماه یکهزار وسیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی و استخدام و امور اقتصادی و دارائی مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی