ماده 102 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
1 - تصویر جواز فعالیت اقتصادی مانند پروانه کسب که مجوز پذیرنده را برای کسب و کار مربوط اثبات نماید و همچنین مدارک ثبتی برای شخص حقوقی پس از تطبیق با اصل مدارک و مجوزها؛
2 - نشانی کامل و شناسه (کد) پستی مطابق با مدارک گرفته شده در بند (1) این ماده که باید با محل نصب ابزار پذیرش یکسان باشد؛
3 - شماره حساب مجاز متصل به ابزار پذیرش که باید مشخصات صاحب آن با پذیرنده تطابق داشته باشد؛
4 - سایر اطلاعات به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.