فصل اول - مشخصات و موضوع شرکت
ماده 1 - نام شرکت: شرک سهامی تاسیسات ساختمان (تسیس) میباشد.
ماده 2 - مرکز اصلی شرکت تهران است و در صورت ضرورت شرکت میتواند با تصویب هیات مدیره و تایید مجمع عمومی در سایر نقاط ایراناقدام به تاسیس شعب و یا نمایندگی بنماید.
ماده 3 - نوع شرکت: شرکت سهامی است.
ماده 4 - مدت شرکت نامحدود است.
ماده 5 - موضوع شرکت و فعالیتهای آن به شرح زیر است:
الف - طرحریزی و تهیه و نصب و نگاهداری تاسیسات ساختمانی شامل تاسیسات حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، آسانسور، وسائل بهداشتی وتجهیزات بیمارستانی و سردخانه و آشپزخانه و رختشویخانه و تهیه و اجرای طرحهای مربوط بتاسیسات گاز و آب و فاضلاب و برق و تلفن و نظایرآن در داخل ساختانها.
ب - تحصیل نمایندگی از سازندگان و یا فروشندگان وسائل مورد نیاز و مربوط بفعالیتهای شرکت و خرید و فروش این نوع وسائل.
ج - تاسیس کارخانههای تولید وسائل تاسیسات ساختمانی راساً و یا از طریق مشارکت با موسسات داخلی و یا خارجی.
د - مشارکت در انجام کارهای مربوط بفعالیت شرکت با موسسات داخلی یا خارجی.
ه- - انجام هر نوع کارهای مربوط بفعالیتهای شرکت در مقابل دریافت حقالزحمه.
تبصره - در موارد مذکور در بندهای (ج) و (د) این ماده حداکثر سهام شریک یا شرکای خارجی بیش از 49 درصد نخواهد بود.
ماده 6 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و بر طبق اصول بازرگانی و مقررات مربوط بشرکتهای دولتی و این اساسنامه اداره خواهد شد.
ماده 7 - سرمایه شرکت مبلغ هشتاد و دو میلیون ریال است که به هشتصد و بیست سهم یکصد هزار ریالی تقسیم میشود و تماماً تادیه شده و متعلق به دولت است.
فصل دوم - ارکان شرکت:
ماده 8 - ارکان شرکت عبارتست از مجمع عمومی، هیات مدیره و حسابرس.
ماده 9 - مجمع عمومی: نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر آبادانی و مسکن و وزیر دارائی و یکنفر دیگر از وزیران به انتخاب هیات وزیران خواهد بود، ریاست مجمع با وزیر آبادانی و مسکن است. مجمع عمومی شرکت حداقل دو بار در سال برای انجام وظایف مشروحه زیر بر حسب تصمیم رئیس مجمع عمومی یا به تقاضای هیات مدیره، یکباردر تیر ماه و بار دیگر در دیماه تشکیل میشود.
وظایف مجمع عمومی:
الف - رسیدگی به گزارش سالانه مدیر عامل و حسابرس و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.
ب - رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه سالانه شرکت.
ج - انتخاب اعضای هیات مدیره و حسابرس.
د - تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیات مدیره با رعایت مقررات استخدامی موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری.
ه- - تعیین حقالزحمه حسابرس.
و - تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی شرکت بر اساس مقررات قانون محاسبات عمومی ناظر بر شرکتهای دولتی با جلب نظر وزارت دارائی و همچنین تصویب تشکیلات و وظایف واحدهای شرکت.
ز - تصویب تشکیلات و وظایف واحدهای شرکت
ح - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه:
ط - اخذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده باشد.
ی - تصویب پیشنهادهای مربوط بسرمایهگذاری به منظور مشارکت.
ک - اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی و ارجاع آن به داوری و انتخاب داور.
ماده 10 - مجمع عمومی به طور فوقالعاده بنا به تصمیم رئیس مجمع یا به تقاضای هیات مدیره یا حسابرس برای اتخاذ تصمیم در مورد افزایشسرمایه یا انحلال شرکت تشکیل میشود.
ماده 11 - هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب میگردند. مجمع عمومی یکی ازاعضاء را به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب مینماید.
تبصره 1 - انتخاب مجدد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یا هر یک از اعضای هیات مدیره و حسابرس بلامانع است.
تبصره 2 - تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراء معتبر است.
تبصره 3 - جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی شرکت و طبق دعوت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل تشکیل میشود.
ماده 12 - وظایف هیات مدیره به شرح زیر است:
1 - تهیه طرح تشکیلات و تعیین وظایف هر یک از واحدهای شرکت
2 - تهیه آییننامههای مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط.
3 - رسیدگی و تصویب معاملات یا عقد قراردادهائی که طبق آییننامههای مالی و معاملاتی جزو وظایف و اختیارات هیات مدیره است.
4 - تعیین و معرفی امضاهای مجاز.
5 - تهیه و تنظیم بودجه و برنامه سالانه.
6 - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان.
تبصره - شرکت از نظر استخدامی تابع آییننامه موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری خواهد بود.
ماده 13 - مدیر عامل:
مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و مسئول اداره امور شرکت میباشد و در برابر کلیه مقامات اعم از قضایی و اداری و اشخاص نماینده تامالاختیار شرکت بوده و امور شرکت را طبق این اساسنامه و مقررات مربوط اداره خواهد نمود و میتواند قسمتی از اختیارات خود را به هر یک ازاعضاء هیات مدیره یا کارمندان ارشد شرکت تفویض نماید.
ماده 14 - وظایف مدیر عامل به شرح زیر است:
1 - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیتت مدیره و انجام کلیه امور اداری و فنی و مالی و اجرایی شرکت با رعایت مقررات مربوط.
2 - استخدام و نصب و برکناری کارکنان طبق مقررات و با رعایت بودجه و سازمان مصوب.
3 - امضای کلیه نامههای اداری و اسناد، افتتاح حساب در بانک ها و صدور اجازه پرداختها با رعایت مقررات مربوط.
4 - عقد قرارداد و انجام معاملات با رعایت مقررات مالی و آییننامه معاملات شرکت.
ماده 15 - کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضای مجاز معتبر است که حداقل یکی از امضاءکنندگان باید عضو هیات مدیره باشد.
ماده 16 - حسابرس:
حسابرس شرکت به پیشنهاد وزیر دارائی از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب میشود. حسابرس در انجام وظایف مقرر در این اساسنامه و سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت برای بازرس شرکتها مقرر است میتواند به دفاتر و اوراق و اسناد شرکت در هر موقع که لازم بداند مراجعه نماید و در صورتی که بیترتیبی یا خلافی مشاهده نمود مراتب را کتباً به مدیر عامل اعلام و رفع آنها را خواستار شود و در صورت عدم توجه مدیر عامل به تذکرات و نظرات ابراز شده حق دارد ضمن اعلام مراتب به رئیس مجمع تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده را برای رسیدگی به موضوع بنماید.
حسابرس مکلف است با مراجعه به اوراق و اسناد و دفاتر شرکت گزارشی از وضع و امور مالی آن همراه با نظر خود نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به مجمع عمومی تسلیم دارد.
فصل سوم - ترازنامه و حساب سود و زیان:
ماده 17 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع میشود و بآخر اسفند ماه همان سال خاتمه مییابد. کلیه حسابهای شرکت در آخراسفند ماه بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت حداکثر تا انقضای ماه سوم سال بعد باید تهیه و به مجمع عمومی تسلیم شود. یک نسخه ازترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از تائید هیات مدیره توسط مدیر عامل قبلا به حسابرس تسلیم خواهد گردید و حسابرس موظف استحداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان نظر خود را نسبت به امور مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان طی گزارشی بهمجمع عمومی تسلیم دارد و یک نسخه آن را برای اطلاع مدیر عامل شرکت بفرستد.
ماده 18 - ده درصد از سود ویژه شرکت تا زمانی که ذخیره احتیاطی معادل یک چهارم سرمایه شرکت شود به عنوان ذخیره احتیاطی منظورمیشود.
ماده 19 - نسبت به موضوعاتی که در این اساسنامه پیشبینی نشده طبق قانون تجارت و مقررات مربوط بشرکتهای دولتی عمل خواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر نوزده ماده و پنج تبصره به استناد قانون شرکت سهامی تاسیسات ساختمان پس از تصویب کمیسیونهای دارائی و استخدام وآبادانی و مسکن مجلس سنا در جلسات 1352/02/30 و 1353/03/02 [1352/03/02] به ترتیب در جلسات چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، دارائی و آبادانی و مسکن مجلس شورای ملی رسیده است.
نایب رئیس مجلس شورای - ملی حسین خطیبی