هیات وزیران در جلسه مورخ 1360/02/30 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1541/2 مورخ 1360/02/03 وزارتین راه و ترابری و امور اقتصادی و دارائی و به استناد ماده 3 لایحه قانونی راجع به تشکیلات شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) مصوب جلسه مورخ 1359/04/05 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اساسنامه شرکت مذکور که مشتمل بر 26 ماده و 8 تبصره میباشد به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول : موضوع و هدف شرکت
ماده 1 - نام و نوع شرکت، شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) است که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده میشود.
ماده 2 - مرکز اصلی شرکت تهران و عندالاقتضا به تصمیم هیات مدیره، شرکت میتواند در نقاط دیگر به تاسیس شعبه و نمایندگی مبادرت نماید و شرکتموظف است که در مرحله اول از امکانات شرکت هواپیمایی ملی ایران استفاده نماید.
ماده 3 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق اصول بازرگانی و مقررات این اساسنامه و آییننامههای استخدامی، مالی و معاملاتی خود اداره میشود.
ماده 4 - مدت شرکت نامحدود است.
ماده 5 (اصلاحی 1374/03/03)- موضوع و هدف شرکت، تصدی حمل و نقل مسافر و بار محمولات پستی با هواپیماهای سبک وزن و سنگین وزن داخل و خارج کشور در خطوط منظم یا غیر منظم و برقراری خطوط حمل و نقل هوایی به نقاط دور افتاده و محروم ارایه خدمات هوایی کشوری به دولت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق پروازهای اجازه ای در بست (چارتر) در داخل و خارج کشور است. شرکت میتواند برای تحقق موضوع یاد شده، عملیات زیر را انجام دهد
تبصره 1 (منسوخ 1374/03/03)- منظور از هواپیمای سبک وزن مذکور در این ماده مستند به اصلاحیه مورخ 58/9/12 قانون تاسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهرهبرداری هوایی کشوری است که وزن کل آن اعم از هواپیما، تجهیزات، سوخت، روغن، خدمه، بار و مسافر از 35000 کیلوگرم بیشتر نباشد.
تبصره 2 (منسوخ 1374/03/03)- شرکت مکلف است در انجام فعالیتهای مندرج در بندهای الف، ب، ج، د، ه، و، ز، در وهله اول با عقد قرارداد از امکانات شرکت هواپیمایی ملیایران و سایر تسهیلات و امکانات موجود در داخل کشور استفاده نمایند در صورت عدم تامین امکانات به طریق فوق، مجرای تامین امکانات مورد نیاز با تشخیص هیات مدیره خواهد بود.
ماده 6 - سرمایه شرکت برابر کل سرمایه ثبت شده شرکتهای ادغام شده (شرکت پارس ایر، ایرتاکسی، ایرسرویس و هورآسمان) به مبلغ 000ر100ر18 ریال میباشد که کلاً متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و غیر قابل انتقال است.
تبصره - کلیه هواپیماهای متعلق به هیات دولت وزارتخانهها و شرکهای هواپیمایی ایرتاکسی، پارسایر، ایرسرویس و هورآسمان و سازمان امدادی هوایی هلالاحمر با اعتبارات و تاسیسات موجود و همچنین وسائل و بقطعات یدکی هواپیماهای مزبور که در انبارهای موسسات ملی شده فوقالذکر موجود میباشد ومضافاً کلیه دارائیها و اموال منقول و غیر منقول و تعهدات و مطالبات و دیون شرکتهای ملی شده ایرتاکسی، پارسایر، ایرسرویس و هور آسمان بشرکت منتقل و پس از ارزیابی توسط حسابرسان منتخب مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت 6 ماه با تصویب مجمع عمومی به حساب سرمایه موضوع این ماده منظور خواهد شد.
فصل دوم : ارکان شرکت
ماده 7 - ارکان شرکت عبارتند از:
الف - مجمع عمومی
ب - هیات مدیره
ج - مدیرعامل
د - بازرس (حسابرس)
الف - مجمع عمومی
ماده 8 - نمایندگی سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت به عهده مجمع عمومی مرکب از وزراء راه و ترابری، امور اقتصادی و دارائی و دفاع ملی است و ریاست مجمع عمومی با وزیر راه و ترابری میباشد.
ماده 9 - جلسات مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دوبار، یکبار تا آخر تیرماه برای رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش عملیات یک ساله شرکت وتصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و یکبار در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و خط مشی سایر اموری که در دستور جلسه قرار دارد.
و علاوه بر آن به طور فوقالعاده بتقاضای هر یک از نمایندگان صاحب سهم، هیات مدیره یا مدیرعامل یا بازرس (حسابرس) به دعوت کتبی مدیرعامل شرکت تشکیل میگردد. اعضای هیات مدیره مدیرعامل و بازرس (حسابرس) میتوانند بدون حق رای در جلسات مجمع عمومی شرکت نمایند. مجامع عمومی عادی دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد.
الف - تعیین خط مشی کلی امور مربوط بشرکت
ب - تصویب طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت.
ج - رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش عملیات یک ساله شرکت و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و اندوختهها و ذخیرههای احتیاطی پس از شنیدن گزارش بازرس (حسابرس)
د - تصویب پیشنهاد اخذ وام و اعتبار با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
ه- تایید آیین نامه های مالی و استخدامی که میبایست به تصویب هیات وزیران برسد و تصویب آیین نامه معاملاتی شرکت براساس پیشنهاد هیات مدیره.
و - تعیین اعضای هیات مدیره و مدیرعامل براساس پیشنهاد رئیس مجمع عمومی.
ز - تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل و تعیین حقالزحمه بازرس (حسابرس) بر طبق ضوابط مقرر در صورتی که از اعضای شاغل و یاموظف دولت و موسسات دولتی نباشند.
ح - تصویب بودجه.
ط - اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوکالوصول و لاوصول و نسبت به سایر موضوعاتی که از طرف هیات مدیره در دستور جلسه قرار گرفته و یا مجمععمومی طرح آن را لازم بداند.
ماده 10 - مجمع عمومی فوقالعاده شرکت به تقاضای هر یک از نمایندگان صاحب سهم و یا مدیرعامل و بدعوت کتبی مدیرعامل برای رسیدگی بمسائل زیر تشکیل میگردد.
الف - افزایش یا کاهش سرمایه.
ب - پیشنهاد تغییر مواد اساسنامه.
مصوبات مجمع عمومی فوقالعاده پس از تحصیل مجوز قانونی به موقع اجراء گذارده میشود.
ماده 11 - صورت مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی در دفتر مخصوص ثبت و بامضای نمایندگان صاحب سهم خواهد رسید.
ب - هیات مدیره
ماده 12 - هیات مدیره شرکت مرکب از سه عضو میباشد که از طرف مجمع عمومی به پیشنهاد رئیس مجمع برای مدت سه سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع است.
ماده 13 - یکنفر از اعضای هیات مدیره منتخب مجمع عمومی به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع به عنوان مدیر عامل برای مدت سه سالمنصوب میگردد. انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.
ماده 14 - تغییر اعضای هیات مدیره منتخب مجمع قبل از خاتمه دوره تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت با مجمع عمومی است.
ماده 15 - جلسات هیات مدیره حداقل ماهی دوبار بدعوت مدیرعامل در محل شرکت یا در هر محلی که تعیین نماید تشکیل میگردد، برای اخذ تصمیمات هیات مدیره، رای مشترک دو نفر از اعضاء الزامی است.
ماده 16 - هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه با ذکر نظرات اقلیت در آن ثبت و بامضا حاضران در جلسه میرسد.
ماده 17 - وظایف و اختیارات هیات مدیره.
الف - نظارت بر اجرای برنامههای جاری براساس خط مشی و هدفهای شرکت.
ب - بررسی و تایید بودجه پیشنهادی و گزارش عملیات سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و برنامه عملیات آتی شرکت اعم از برنامههای مالی و بهرهبرداری و توسعه و تقدیم آن به مجمع عمومی.
ج - پیشنهاد آیین نامههای مالی، استخدامی و معاملاتی و پیشنهاد تغییر و اصلاح آن برای تایید و یا تصویب مجمع عمومی بر حسب مورد و تصویبآیین نامههای داخلی براساس پیشنهاد مدیر عامل.
د - پیشنهاد در موارد سرمایهگذاری و مشارکت.
ه- اتخاذ تصمیم نسبت به تهیه و تنظیم و اجرای طرح های شرکت در حدود مصوبات مجمع عمومی.
و - تصویب نحوه اخذ وام و اعتبار طبق بودجه مصوب به پیشنهاد مدیر عامل.
ز - پیشنهاد تعرفه نرخهای حمل و نقل هوایی به مراجع صلاحیتدار برای تصویب.
ح - شور و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مدیران در حدود موارد اساسنامه.
ط - پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه شرکت به مجمع عمومی.
ی - بررسی و تصویب کلیه معاملات منقول و غیر منقول اعم از قطعی و رهنی و معاملات با حق استرداد و اجاره و استیجار و قراردادها بر طبق قوانین و مقررات.
ک - دادن پیشنهاد در مورد نحوه تقسیم سود سهام.
ج - مدیرعامل
ماده 18 - مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده و بر کلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست دارد و برای اداره امور شرکت اعم از عملیاتی، فنی، اداری مالی و بازرگانی و مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیار در حدود مقررات این اساسنامه و آیین نامهها و بودجه مصوب بوده و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات قضایی و اشخاص حقیقی و یا حقوقی با حق توکیل غیر به عهده خواهد داشت و نیز میتواند تمام یا قسمتی ازاختیارات خود را باعضای هیات مدیره یا قائم مقام، معاونین و یا کارمندان شرکت تفویض کند.
تبصره - در اجرای اصل 139 قانون اساسی ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام بسازش منوط بتائید به پیشنهاد هیات مدیره و تائید مجمع عمومی و بر حسب مورد تصویب هیات وزیران و اطلاع مراتب بمجلس شورای اسلامی و یا تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده 19 - مدیرعامل در حدود مقررات و آیین نامههای مصوب شرکت روشهای اجرایی را تعیین و ابلاغ مینماید.
ماده 20 - مدیرعامل بودجه سالانه و تشکیلات و ترازنانه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و برنامه عملیات شرکت را با رعایت مقررات مربوطه تهیه وجهت تائید به هیات مدیره تسلیم مینماید.
ماده 21 - مدیرعامل آیین نامههای داخلی مورد لزوم شرکت را تهیه و جهت تصویب به هیات مدیره تسلیم خواهد نمود.
ماده 22 - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید بامضای مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیات مدیره به انتخاب هیات مدیره متفقاً و یانمایندگان تامالاختیار آنها برسد.
تبصره - مکاتبات اداری بامضای مدیرعامل یا کسانی که از طرف مدیرعامل حق امضا دارند صادر میگردد.
د - بازرس (حسابرس).
ماده 23 - بازرس همان حسابرس است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
ماده 24 - وظائف و اختیارات بازرس (حسابرس) به شرح زیر است.
الف - رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و تهیه گزارش لازم و تسلیم آن حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه به مجمع عمومی.
ب - رسیدگی به دفاتر و حسابهای شرکت.
تبصره 1 - بازرس (حسابرس) دارای کلیه اختیاراتی است که در قانون تجارت به عهده بازرس محول شده است.
تبصره 2 - بازرس (حسابرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و نحوه رسیدگی وی نباید موجب وقفه در امور جاری شرکت شود.
تبصره 3 - هیات مدیره مکلف است یکماه قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را برای بررسی و اظهار نظر به بازرس شرکت تسلیم نماید.
فصل سوم : سال مالی و مقررات مختلف
ماده 25 - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه میپذیرد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب این اساسنامهمیباشد.
ماده 26 - مواردی که در این اساسنامه پیشبینی نشده طبق قانون تجارت و قوانین مربوطه عمل خواهد شد.
نخستوزیر - محمدعلی رجائی