ماده 13
آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
اشخاص مشمول باید تعاملات با خطر (ریسک) بالا را پیوسته و به صورت سامانه ای (سیستمی) پایش و اطلاعات مربوط به این تعاملات را مطابق رویه های اعلامی مرکز به این نهاد ارسال کنند.
طراحی، برنامه نویسی و گردآوری مطالب - مهدی داودآبادی