ماده 58 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
1 - پیش از ارائهٴ خدمات پایه (اعم از افتتاح حساب و...)؛
2 - پیش از ارائهٴ خدمات غیرپایه و برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع گذری برای تراکنش های بالاتر از سقف مقرر، بدون توجه به اینکه تراکنش به عنوان یک تراکنش واحد و یا چند تراکنش مرتبط به هم انجام می شود؛
3 - پیش از انجام نقل و انتقالات الکترونیکی بین المللی؛
4 - وجود سوء ظن در مورد پول شویی و یا تأمین مالی تروریسم؛
5 - وجود شک و تردید در مورد صحت یا کفایت اطلاعاتِ از قبل دریافت شده از ارباب رجوع؛
6 - وجود دلایلی مبنی بر تغییر در وضعیت و اطلاعات ارباب رجوع حین انجام رویه های نظارت و پایش.
تبصره - به منظور اجرای رویه های شناسایی معمول، فواصل زمانی به روزرسانی اطلاعات برای ارباب رجوع نباید بیش از یک سال به طول انجامد؛ در خصوص اشخاص پرخطر (پرریسک) باید این به روزرسانی در فواصل زمانی کوتاه تری انجام پذیرد.