فصل اول - کلیات
ماده 1 - بنا بر اختیارات حاصل از ماده واحده قانون تبدیل فروشگاه مرکز صنایع دستی بشرکت سهامی فروشگاه مرکز صنایع دستی مصوبچهارم دیماه یکهزار و سیصد و پنجاه. شرکت سهامی فروشگاه مرکز صنایع دستی وابسته به وزارت اقتصاد مطابق مقررات این اساسنامه تشکیلمیگردد.
ماده 2 - مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت میتواند در صورت لزوم در هر یک از نقاط کشور و یا خارج از کشور شعبه تاسیس نماید یانمایندگی بدهد.
ماده 3 - نوع شرکت، شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.
ماده 4 - موضوع شرکت، بازاریابی، تولید، خرید، فروش و صادرات فرآوردههاﻯ دستی ایران است و براﻯ تامین این منظور در صورت لزوم شرکت میتواند با سرمایهگذارﻯ و مشارکت اشخاص حقیقی و یا حقوقی داخلی یا خارجی با رعایت مقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی به تشکیلشرکتهاﻯ دیگر اقدام نماید.
ماده 5 - سرمایه شرکت مبلغ چهل و چهار میلیون و پانصد و نود هزار ریال است که به چهار هزار و چهار صد و پنجاه و نه سهم ده هزار ریالی تقسیمو تماماً از محل سرمایه فروشگاه مرکز صنایع دستی پرداخت شده و متعلق به دولت است.
فصل دوم - ارکان شرکت
ماده 6 - شرکت داراﻯ ارکان زیر است:
الف - مجمع عمومی.
ب - هیات مدیره و مدیر عامل.
ج - حسابرس.
ماده 7 - نمایندگی صاحب سهام در مجمع عمومی با وزیر اقتصاد و وزیر دارائی و وزیر کار و امور اجتماعی خواهد بود. ریاست مجمع عمومی با وزیر اقتصاد است.
ماده 8 - تشکیل مجمع عمومی بر دو نوع است:
الف - مجمع عمومی عادﻯ.
ب - مجمع عمومی فوقالعاده.
ماده 9 - مجمع عمومی عادﻯ حداقل سالی یکبار تا پایان خرداد ماه هر سال تشکیل میشود.
ماده 10 - وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه.
ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.
ج - انتخاب اعضاﻯ هیات مدیره.
د - انتخاب حسابرس.
ه - تصویب آییننامههاﻯ استخدامی و مالی و معاملاتی سازمان شرکت با رعایت مقررات مربوط.
و - تصویب بودجه.
ز - اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود ویژه.
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذاشته شده است.
ماده 11 - مجمع عمومی فوقالعاده براﻯ اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوعی طبق تصمیم رئیس مجمع و یا بنا بدعوت مدیر عامل و یا به تقاضاﻯ کتبی حسابرس با ذکر علت تشکیل میگردد.
ماده 12 - دعوت نامه مربوط به تشکیل مجامع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و دستور جلسه و علت تشکیل مجمع باید حداقل ده روز قبلاز تشکیل آن کتباً برای نمایندگان صاحب سهم ارسال شود.
تبصره - در موارد فورﻯ برعایت تبصره ماده 97 قانون اصلاح قانون تجارت انجام تشریفات دعوت الزامی نیست.
ماده 13 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوقالعاده به شرح زیر است:
الف - افزایش سرمایه.
ب - بررسی و پیشنهاد انحلال شرکت.
ج - بررسی و پیشنهاد تغییر قسمتی یا کلیه مواد اساسنامه.
د - اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی فوقالعاده گذاشته شده است.
ماده 14 - هیات مدیره شرکت از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علیالبدل بنا به پیشنهاد مرکز صنایع دستی وزارت اقتصاد از میان اعضاﻯ مرکزصنایع دستی که در امور اقتصادﻯ، بازرگانی و فنی صنایع دستی بصیرت داشته باشند توسط مجمع عمومی انتخاب میشوند.
ماده 15 - مدت تصدﻯ اعضاء اصلی هیات مدیره حداکثر دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 16 - مجمع عمومی از بین اعضاﻯ هیات مدیره یکنفر را به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل انتخاب مینماید. رئیس هیات مدیره ومدیر عامل میتواند از بین اعضاﻯ هیات مدیره یکنفر را به عنوان قائممقام خود تعیین نماید.
ماده 17 - جلسات هیات مدیره با حضور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و در غیاب او با حضور قائممقام رئیس هیات مدیره و مدیر عامل تشکیل میشود و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراء معتبر است، هیات مدیره داراﻯ دفترﻯ خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و بامضا رئیسهیات مدیره و مدیر عامل و اعضاﻯ حاضر در جلسه میرسد.
تبصره - در صورت غیبت هر یک از اعضاء اصلی هیات مدیره عضو علیالبدل بدعوت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل در جلسه هیات مدیرهشرکت کرده و راﻯ خواهد داد و در غیاب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل دعوتنامه مذکور وسیله قائممقام رئیس هیات مدیره و مدیر عامل ارسالخواهد شد.
ماده 18 - میزان حقوق و مزایاﻯ رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و اعضاﻯ هیات مدیره و حقالزحمه حسابرس از طرف مجمع عمومی تعیینمیگردد.
ماده 19 - در صورت فوت یا استعفا یا تغییر هر یک از اعضاﻯ هیات مدیره جانشین او براﻯ بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد.
ماده 20 - مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از فنی، مالی، محاسباتی، استخدامی و مدیریت امور کارکنان و تشکیلات و معاملات با رئیس هیئتمدیره و مدیر عامل است.
ماده 21 - رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بالاترین مرجع امور اجرایی شرکت است و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات و موسسات واشخاص و مراجع قضایی و ادارﻯ دارد.
ماده 22 - رئیس هیات مدیره و مدیر عامل حق انتخاب وکیل خواهد داشت همچنین با تصویب مجمع عمومی میتواند دعاوﻯ را بداورﻯ با حقسازش ارجاع و داور اختصاصی تعیین و نسبت به داور مشترک تراضی نماید.
ماده 23 - رئیس هیات مدیره و مدیر عامل میتواند هر قسمت از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از اعضاﻯ هیات مدیره و روساﻯ واحدهاﻯ شرکت بمسئولیت خود تفویض نماید.
ماده 24 - رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بودجه سالانه و تشکیلات و ترازنامه و برنامه عملیات شرکت را با رعایت مقررات مربوط تهیه و پس ازتایید هیات مدیره براﻯ تصویب به مجمع عمومی تسلیم مینماید.
ماده 25 - رئیس هیات مدیره و مدیر عامل آییننامههاﻯ استخدامی و مالی و معاملاتی شرکت را تنظیم و پس از تایید هیات مدیره براﻯ تصویب بهمجمع عمومی تسلیم مینماید.
ماده 26 - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید بامضاﻯ رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و یکی از اعضاﻯ هیات مدیرهشرکت برسد. مکاتبات ادارﻯ با امضاﻯ رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند خواهد بود.
تبصره - هیات مدیره میتواند در موارد لزوم اختیار امضا چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادهاﻯ موضوع این ماده را به مسئولاندیگر واگذار نماید.
ماده 27 - رئیس هیات مدیره و مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را حداقل چهل روز قبل از تشکیلمجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظر براﻯ حسابرس شرکت ارسال نماید.
ماده 28 - حسابرس شرکت به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشود حسابرس مامور رسیدگی به ترازنامه و حساب سود وزیان و گواهی صحت مندرجات آنها و تنظیم و تقدیم گزارش سالانه به هیات مدیره براﻯ طرح در مجمع عمومی و ایفاء وظایفی که طبق قانون تجارتبه عهده بازرس است میباشد. ماموریت مذکور پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان خاتمه خواهد یافت. مجمع در همان جلسه حسابرسدوره عملیات بعد را به شرح مذکور در فوق انتخاب خواهد کرد و انتخاب مجدد حسابرس قبلی بلامانع است.
ماده 29 - حسابرس شرکت موظف است حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی گزارشهاﻯ خود را به مراجع مربوط تسلیم نماید.
ماده 30 - حسابرس حق مراجعه بکلیه اسناد و مدارک شرکت را براﻯ انجام وظایف قانون خود دارد ولی اقدامات او در اجراﻯ وظایف مربوط نباید موجب رکود کارهاﻯ شرکت گردد. حسابرس حق مداخله در امور جارﻯ شرکت نداشته و وظایف او محدود است بآنچه به موجب این اساسنامه مقرر گردیده است.
ماده 31 - سال مالی شرکت از اول فروردینماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود مگر سال اول که شروع آن از تاریخ اجراﻯ ایناساسنامه و پایان آن در آخر اسفند ماه سال بعد میباشد.
ماده 32 - سود ویژه شرکت پس از کسر مالیات و اندوختههاﻯ قانونی لازم بسرمایه شرکت اضافه میشود.
ماده 33 - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع مقررات این اساسنامه و آییننامههاﻯ مربوط بوده و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامهپیشبینی نشده طبق قانون تجارت و مقررات مربوط بشرکتهاﻯ دولتی عمل خواهد نمود. تبصره - هر گونه تغییرﻯ در مواد این اساسنامه به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب کمیسیونهاﻯ مربوط مجلسین به عمل خواهد آمد.
اساسنامه فوق مشتمل بر سی و سه ماده و چهار تبصره به استناد قانون تبدیل فروشگاه مرکز صنایع دستی بشرکت سهامی فروشگاه مرکز صنایع دستی پس از تصویب کمیسیونهاﻯ اقتصاد - دارائی و استخدام مجلس سنا در جلسات 22 بهمن و 21 و 27 اسفند ماه 1351 به ترتیب در جلسات روزسهشنبه 21 و چهارشنبه 22 و پنجشنبه 23 فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب کمیسیونهاﻯ امور استخدام و سازمانهای ادارﻯ -اقتصاد و دارائی مجلس شوراﻯ ملی رسیده است.
رئیس مجلس شوراﻯ ملی - عبدالله ریاضی