فصل اول - کلیات
ماده 1 - نام شرکت - شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت
ماده 2 - نوع شرکت - شرکت سهامی
ماده 3 - مدت - نامحدود
ماده 4 - مرکز شرکت - سبزواران
تبصره - شرکت میتواند در سایر نقاط کشور شعب و نمایندگی هائی تاسیس نماید.
ماده 5 - موضوع و هدف - اقدام بهر گونه عملیات کشاورزی و دامپروری در اراضی زیر.
سد حلیل رود و ایجاد و بهره برداری صنایع وابسته و مبادرت به بازاریابی و فروش فرآوردهها.
شرکت در اجرای مقاصد و هدف میتواند عملیات زیر را انجام دهد.
الف - استفاده از منابع آبهای زیرزمینی و سطحی با رعایت قانون آب و نحوه ملی شدن آن.
ب - مشارکت با سرمایه داران داخلی و خارجی طبق قانون تاسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها.
ج - ایجاد هر گونه تاسیسات و اقدام بهر نوع معامله و عملیات بازرگانی که برای انجام مقاصد شرکت ضروری باشد.
فصل دوم - سرمایه و سهام شرکت
ماده 6 - سرمایه شرکت از ده میلیون ریال تشکیل میشود که منقسم به یک هزار سهم ده هزار ریالی بانام میباشد این سرمایه به نسبت 75 درصد از طرف وزارت آب و برق و 25 درصد از طرف وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی تامین و پرداخت خواهد شد.
تبصره - فروش سهام متعلق به دولت به سرمایه گذاران بخش خصوصی تا موقعی که 51 درصد سهام متعلق به دولت باشد به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره با تایید نماینده سهام دولت در مجمع عمومی خواهد بود و چنانچه سهام دولت کمتر از 51 درصد برسد طریق نقل و انتقال سهام بانام باید پس از تصویب هیات وزیران صورت بگیرد.
ماده 7 - اوراق سهام سهام شرکت به امضای رئیس هیات مدیره و مهر شرکت صادر خواهد شد.
ماده 8 - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد.
شرکت فقط کسانی را صاحب سهام شناخته و برای حضور در مجامع عمومی دعوت خواهد کرد که نام آنان در دفتر شرکت ثبت شده باشد.
فصل سوم - ارکان شرکت
ماده 9 - ارکان شرکت به شرح زیر است:
الف - مجمع عمومی
ب - هیات مدیره
ج - مدیر عامل
د - بازرسان
مجمع عمومی از صاحبان سهام تشکیل میشود.
ماده 10 - مجمع عمومی عادی در هر سال حداکثر تا آخر خرداد ماه تشکیل خواهد شد.
وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
1 - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت
2 - تعیین خط مشی شرکت و تصویب برنامه عملیاتی سال آینده
3 - انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل و بازرسان و تعیین حقوق و مزایای آنان.
4 - تصویب آییننامه تشکیلاتی و مالی شرکت و تصویب آییننامه استخدامی توجه به بند پ ماده 2 فصل اول قانون استخدام کشوری.
5 - اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دیگر که در دستور جلسه مجمع عمومی عادی قرار میگیرد.
ماده 11 - مجمع عمومی فوقالعاده بر حسب درخواست مدیر عامل یا هیات مدیره و یا هر یک از بازرسان و یا بنا به درخواست صاحبان 1/4 سرمایه شرکت تشکیل مییابد صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده در مواردی است که با توجه بقانون تجارت خارج از صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
ماده 12 - دعوت مجمع عمومی به وسیله ارسال دعوتنامه با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه به عمل خواهد آمد و همچنین میتوانند با انتشار آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بدعوت مجمع عمومی مبادرت نمایند.
تبصره 1 - دعوت کتبی و آگهی تشکیل مجمع عمومی حداقل 20 روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه باید ارسال یا انتشار یابد.
تبصره 2 - مجمع عمومی ممکن است در مرکز شرکت و یا هر نقطه دیگر که در دعوت یا آگهی قید میشود تشکیل یابد.
ماده 13 - مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت نسبی صاحبان سهام شرکت رسمیت خواهد یافت در صورتی که در اولین جلسه این حد نصاب حاصل نشود تجدید دعوت (طبق ماده 12) به عمل خواهد آمد و در دومین جلسه با اکثریت عده حاضر تصمیم اتخاذ خواهد شد.
ماده 14 - مجمع عمومی فوقالعاده با حضور صاحبان 2/3 از سرمایه شرکت رسمیت خواهد یافت در صورتی که در اولین جلسه حد نصاب حاصل نگردد تجدید دعوت به عمل خواهد آمد در دومین جلسه با حضور بیش از نصف صاحبان سرمایه جلسه رسمی بوده و تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.
هر گاه در دومین جلسه نیز حد نصاب مزبور حاصل نشد تجدید دعوت به عمل آمده و جلسه با حضور عدهای که حاضر میشوند رسمیت خواهد یافت.
ماده 15 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر آب و برق و وزیر تولیدات کشاورزی یا نمایندگان آنان خواهد بود.
ماده 16 - صاحب هر یک سهم از سهام شرکت دارای یک رای خواهد بود.
ماده 17 - هیات مدیره نماینده تامالاختیار صاحبان سهام در اداره امور شرکت بوده و مجری مقررات این اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی میباشد.
ماده 18 - هیات مدیره مرکب از سه نفر عضو اصلی و یکنفر عضو علیالبدل است که برای مدت دو سال از طرف مجمع عمومی انتخاب خواهند شد. تجدید انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل هیات مدیره بلا مانع است و تا موقعی که تجدید انتخاب نگردیده هیات مدیره بخدمت خود ادامه خواهند داد.
ماده 19 - مجمع عمومی عادی یکی از اعضاء هیات مدیره را به سمت ریاست هیات مدیره و مدیر عامل انتخاب خواهد کرد و مجمع عمومی میتواند مدیر عامل را از بین اشخاص واجد صلاحیت غیر از اعضای هیات مدیره از خارج انتخاب نماید.
ماده 20 - هر یک از اعضای هیات مدیره میتوانند قسمتی از اختیارات خود را بمدیر عامل تفویض نمایند.
ماده 21 - اعضای هیات مدیره در صورتی میتوانند حقوقی از شرکت دریافت نمایند که موظف بانجام امور اجرایی در شرکت باشند.
ماده 22 - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد کرد و دارای اختیارات زیر میباشد:
الف - اجرای آییننامه استخدامی
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم بمجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره
ج - تهیه و تنظیم برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن بمجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره.
د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.
ھ - مدیر عامل حق افتتاح حساب در بانکها پس از تصویب مجمع عمومی و امضا چک و سفته از طرف شرکت و همچنین حق استفاده از مفاد ماده 62 و 63 آیین دادرسی مدنی انتخاب وکیل و تفویض اختیارات بوکیل را دارد.
تبصره - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و سازش منوط به تصویب مجمع عمومی است.
ماده 23 - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره برسد.
تبصره - مدیر عامل و عضو هیات مدیره موضوع این ماده میتواند بمسئولیت خود حق امضا چک و اسناد را به نمایندگان تامالاختیار خود بدهد.
ماده 24 - مدیر عامل آییننامه استخدامی و مالی و تشکیلاتی و سایر آییننامههای مربوط به شرکت را تهیه و بعد از تایید هیات مدیره برای تصویب مجمع عمومی تقدیم خواهد کرد.
ماده 25 - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل چهل روز قبل از روز تشکیل مجمع عمومی عادی به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرسان شرکت ارسال دارد.
ماده 26 - شرکت دارای دو نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب میگردند. تجدید انتخاب بازرسان قبلی بلا مانع است و تا تجدید انتخاب بازرسان مکلف بانجام وظایف محوله خواهند بود.
وظایف بازرسان به قرار زیر است:
الف - رسیدگی به ترازنامه و حساب درآمد و هزینه شرکت
ب - مطالعه گزارش سالیانه هیات مدیره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن و تسلیم به هیات مدیره برای تصویب مجمع عمومی
ج - بازرس در اجرای وظایف خود حق مراجعه بکلیه دفاتر و پروندههای محاسباتی و اسناد خرج و پیمانهای شرکت را خواهد داشت و هر گاه تخلف یا بی ترتیبی و یا اشتباهاتی مشاهده نماید باید بمدیر عامل گزارش نماید. بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت بتخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب میشوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.
اقدامات بازرسان در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت شود. بازرسان حق مداخله در امور جاری شرکت را نداشته و سایر وظایف آنان طبق قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24ر12ر47 میباشد.
فصل چهارم - سال مالی و ترتیب تقسیم سود
ماده 27 - سال مالی شرکت از اول مهر ماه هر سال تا پایان شهریور ماه سال بعد میباشد و در سال اول از تاریخ تاسیس تا شروع سال مالی بعد خواهد بود.
ماده 28 - در آخر هر سال 10% سود ویژه به عنوان سرمایه احتیاطی احتساب و در حساب یکی از بانکهای دولتی نگاهداری خواهد شد.
هر گاه این سرمایه احتیاطی به نصف سرمایه اصلی شرکت رسید دیگر به منظور سرمایه احتیاطی از سود ویژه برداشت نخواهد شد.
فصل پنجم - تغییرات اساسنامه
ماده 29 - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت و انحلال آن بنا به پیشنهاد هیات مدیره و تایید مجمع عمومی فوقالعاده و تصویب هیات وزیران وکمیسیونهای مربوط مجلسین به عمل خواهد آمد.
فصل ششم - مواد متفرقه
ماده 30 - سایر موضوعات و مواردیکه در این اساسنامه پیش بینی نشده است تابع مقررات قانون تجارت میباشد.
اساسنامه فوق مشتمل بر سی ماده و شش تبصره در اجرای مواد 1 و 2 قانون تاسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها مصوب 30ر2ر1347 به ترتیب در جلسات پنجم و هفتم و سیزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب کمیسیونهای آب و برق و دارائی و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی و در جلسات چهارم و پنجم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب کمیسیونهای آب و برق و دارائی و استخدام مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی