هیات وزیران در جلسه مورخ 1366/9/4 بنا درخواست وزارت فرهنگ و آموزش عالی در اجرای تبصره 2 لایحه قانونی تبدیل سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی به شرکت سهامی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی مصوب 1359/4/25 اساسنامه آن شرکت را به شرح زیر تصویب نمودند.
فصل اول - کلیات
ماده 1 - شرکت سهامی انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی که در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیده میشود وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی بوده ومرکز آن در تهران است میتواند در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی شعب یا نمایندگیهائی برای اجرای عملیات خود در نقاط دیگر کشور و یا خارج ازکشور تاسیس نماید.
ماده 2 - نوع شرکت - شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.
ماده 3 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق اصول بازرگانی و مقررات مربوط به
شرکتهای دولتی و این اساسنامه اداره خواهد شد.
ماده 4 - موضوع شرکت:
1 - تالیف، ترجمه، چاپ، انتشار، توزیع، تهیه و فروش هر نوع کتاب و اثر علمی و فرهنگی و در سطوح
دانشگاهی که مفید تشخیص داده شود بهر زبان درداخل و خارج از کشور. (مطابق مقررات کشور)
2 - تولید و تکثیر و توزیع فیلمهای آموزشی و علمی و تولید نرمافزارهای آموزشی برای دانشگاهها و موسسات
آموزشی و تحقیقاتی کشور.
3 - ضبط و تکثیر و توزیع برنامههای صوتی علمی و فرهنگی و هنری در سطوح دانشگاهی.
4 - برگردان فیلمهای علمی و آموزشی کشورهای خارجی به فارسی و بالعکس.
5 - تجهیز و گسترش مرکز تکنولوژی آموزشی و تامین و تهیه وسائل و لوازم مورد نیاز از قبیل دوربین و وسائل
تکثیر و اسلاید، فیلم، نوار ویدئو و نوار ضبط صوت و نظایر انها طبق مقررات.
6 - تاسیس چاپخانه، صحافی، تامین و تهیه وسائل مربوط به آنها از قبیل کاغذ، مقوا، انواع مرکب از داخل و خارج از کشور بر اساس ضوابط و مقررات جاریکشور.
7 - همکاری فین و انتشاراتی با شرکتها و سازمانها و موسسات انتشاراتی اعم از دولتی، غیر دولتی و
خصوص.
8 - همکاری و مشارکت با تعاونیها و شکرت و موسساتی که طبع کار آنها با اهداف شرکت مربوط باشد با تصویب مجمع عمومی
9 - انجام کلیه اقدامات لازم به منظور تهیه لوازم و تجهیزات مواد مصرفی بازسازی و راهاندازی تجهیزات در
زمینههای مختلف علمی و پژوهشی در داخل وخارج از کشور و جمعآوری و طبقهبندی آمار و اطلاعات لازم و
انجام تحقیقات مورد نیاز.
10 - انجام هر نوع عملیات بازرگانی مجاز (داخل و خارجی) که با موضوع و اهداف شرکت مرتبط باشد.
ماده 5 - سرمایه شرکت مبلغ سیصد میلیون ریال است که به سه هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم میشود.
و تماماً از محل سرمایه سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی تامین میگردد. و کلیه سهام متعلق به دولت
است.
تبصره- کلیه دارائیها و دیون و تعهدات سازمان پس از حسابرسی و ارزیابی به شرکت منتقل میگردد.
فصل دوم - ارکان شرکت.
ماده 6 - شرکت دارای ارکان زیر است:
الف - مجمع عمومی
ب - هیات مدیره و مدیر عامل
ج - حسابرس (بازرس)
ماده 7 - مجمع عمومی مرکب است از. وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر امور اقتصادی و دارائی وزیر برنامه و بودجه ریاست مجمع عمومی با وزیر فرهنگ و آموزش عالی خواهد بود.
ماده 8 - مجمع عمومی سالی دو بار، یکبار در چهار ماه اول سال برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه
و خط مشی سال آتی و سایر مسائل مندرج در دستور تشکیل میگردد و در صورت لزوم به عدوت اعضای مجمع
و یا مدیر عالم یا تقاضای کتبی حسابرس (بازرس) به صورت فوقالعاده تشکیل خواهد شد.
تبصره- هیات مدیره شرکت در جلسات مجمع عمومی بدون داشتن حق رای شرکت خواهند نمود.
ماده 9 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی:
1 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان با توجه به
گزارش حسابرس (بازرس) شرکت.
2 - تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه سالانه شرکت.
3 - نصب و عزل اعضای هیات مدیره اعم از اصلی و علیالبدل به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
4 - پیشنهاد تغییر مواد اساسنامه در حدود قوانین و مقررات جهت تصویب به هیات وزیران.
5 - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره با تایید شورای حقوق و دستمزد و همچنین تعیین
حقالزحمه حسابرس (بازرس).
6 - پیشنهاد انحلال شرکت به هیات وزیران.
7 - تصویب آییننامه استخدامی و تشکیلات شرکت با تایید سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب
آییننامهها ی مالی معاملاتی شرکت و سایر آییننامهها بارعایت قوانین و مقررات مربوط.
8 - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات مدیره درباره سازش یا ارجاع دعاوی به داور با رعایت اصل 139 قانون اساسی.
9 - اتخاذ تصمیم در مورد اعطاء وام و اخذ وام در حدود مقررات جاری.
10 - اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول.
11 - اخذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده است.
ماده 11 - مجمع عمومی فوقالعاده برای اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوع بدعوت مدیر عامل و هیات مدیره و
با تقاضای کتبی حسابرس یا پیشنهاد هر یک از اعضای مجمع عمومی با ذکر علت تشکیل میگردد دستور جلسه
مجمع مزبور همان است که در دعوت نامه ذکر شده است.
ماده 12 - دعوت نامه مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و دستور جلسه و علت
تشکیل مجمع باید لااقل ده روز قبل از تشکل آنکتبا ً از طرف مدیر عامل و رئیس هیات مدیره برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.
تبصره- جلسه مجمع عمومی اعم از عادی و فوقالعاده با حضور کلیه اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
اول هیات مدیره.
ماده 13 - هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علیالبدل است که برای مدت دو
سال از طرف مجمع عمومی انتخاب میشوندیکی از اعضای اصلی هیات مدیره از طرف رئیس مجمع به سمت
رئیس هیات و مدیره عامل انتخاب میشود.
ماده 14 - مدت تصدی اعضای هیات مدیره دو سال است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیابد در سمت خود
باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آن بلامانع است.
ماده 15 - اختیارات، وظایف هیات مدیره. از جمله موارد ذیل است.
1 - تهیه گزارش عملیات سالانه شرکت و تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به
مجمع عمومی.
2 - تهیه و تنظیم خط مشی و برنامه عملیات و بودجه سالانه شرکت جهت تسلیم به مجمع عمومی.
3 - تهیه آییننامههای مالی و معاملاتی و استخدامی و تشکیلاتی شرکت و ارائه آن جهت تصویب به مجمع
عمومی.
4 - نظارت بر حسن اجرای کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود مقررات و آییننامههای مربوطه و تصویب کلیه قراردادها.
5 - پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه به مجمع عمومی.
6 - پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع آنها به داوری به مجمع عمومی.
7 - پیشنهاد اعطاء و یا اخذ وام و اعتبار با رعایت مقررات به مجمع عمومی.
8 - اجرای مصوبات مجمع عمومی.
ماده 16 - هیات مدیره مکلف است یک نسخه از گزارش عملیات سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را
حداقل چهل روز قبل از تشکیل مجمععمومی برای بررسی و اظهارنظر به حسابرس (بازرس) شرکت تسلیم
نماید.
ماده 17 - جلسات هیات مدیره بنا به دعوت مدیر عامل با حضور کلیه اعضاء تشکیل میشود و کلیه تصمیمات با
رای اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود در غیاب عضو اصلی، عضو علیالبدل در جلسات شرکت خواهد نمود.
ماده 18 - وظائف و اختیارات مدیر عامل به شرح ذیل است.
1 - اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره
2 - اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، استخدامی و مالی و معاملاتی و فنی شرکت.
3 - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و اداری طرح دعوی علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و دفاع از
دعاوی مطروحه علیه شرکت با اختیار وکیل با حقتوکیل غیر.
4 - دعوت اعضای مجمع عمومی و هیات مدیره شرکت برای حضور در جلسات.
5 - امضای اسناد تعهدآور و اوراق بهاءدار و چکها و کلیه مکاتبات اداری شرکت.
تبصره- چکها و اسناد اوراق تعهدآور و قراردادها علاوه بر امضای مدیر عامل به امضای یکی از اعضای هیات مدیره با انتخاب هیات مدیره خواهد رسید و با دو امضا معتبر خواهد بود.
ماده 19 - مدیر عالم میتواند قسمتی از اختیارات خود را با مسئولیت خود به هر هر یک از اعضای هیات مدیره و
یا کارکنان شرکت واگذار نماید.
ماده 20 - هیچ یک از اعضای هیات مدیره نمیتوانند طرف معاملات شرکت قرار گیرند.
چهارم حسابرس (بازرس)
ماده 21 - وظیفه حسابرس (بازرس) شرکت بر عهده سازمان حسابرسی میباشد که در اجرای قانون تشکیل
سازمان حسابرسی مصوب 1362 و اساسنامه آنمصوب 1366 مجلس شورای اسلامی اقدام مینماید.
ماده 22 - وظایف اختیارات حسابرس (بازرس) به شرح ذیل است:
الف - رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات سالانه شرکت و تهیه گزارش و تسلیم آن
حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومیبه مدیر عامل برای طرح در مجمع عمومی
ب - رسیدگی به دفاتر و حسابهای شرکت با اطلاع مدیر عامل
پ - انجام سایر وظایفی که به موجب قانون تجارت به عهده حسابرس (بازرس) شرکت محول است.
تبصره- حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد.
ماده 23 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفند همان سال پایان میپذیرد و اولین
سال مالی از تاریخ اجرای این اساسنامه تا آخراسفند ماه خواهد بود.
ماده 24 - آندسته از مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری، که در اجرای مقررات این اساسنامه
به تشخیص وزیر فرهنگ و آموزش عالی بهشرکت منتقل میشوند مشمول ماده 144 قانون مذکور و تبصرههای
ذیل آن و تغییرات بعدی خواهند بود.
ماده 25 - شرکت مجاز است در مکاتبات خود از عنوان شرکت سهامی انتشارات انقلاب اسلامی استفاده
نماید.
ماده 26 - سایر مواردی که در این اساسنامه پیشبینی نشده تابع قانون تجارت و مقررات مربوط به شرکتهای
دولتی خواهد بود.
میرحسین موسوی - نخستوزیر