وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 159176/ت43505ه- مورخ 10/ 8/ 1388 تصویب نمودند:
صورتهای مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به 30/ 12/ 1391 به شرح صورتجلسه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تایید میشود.
این تصویب نامه در تاریخ 10/ 5/ 1392 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
صورتجلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی
در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی 1391
سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی
مورخ 29/ 4/ 1392
پیرو دعوتنامه شماره 112/ 14/ 922 مورخ 26/ 4/ 92 جلسه کارگروه منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی 1391 سازمان منطقه آزاد انزلی، در تاریخ 29/ 4/ 1392 ساعت 18:00 در محل دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون صورت های مالی و گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به 30/اسفندماه/ 1391 سازمان منطقه آزاد انزلی، و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی مذکور و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1391 و توضیحات هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
1- در خصوص بند 4 گزارش حسابرس (بند اظهارنظر): صورت های مالی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی شامل ترازنامه به تاریخ 30 اسفندماه 1391 و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت.
2- در خصوص بند 5 گزارش (تاکید بر مطالب خاص): مقرر شد هیات مدیره سازمان پیگیری و اقدامات لازم در جهت تعیین تکلیف قرارداد موضوع بند گزارش به عمل آورده و نتیجه اقدامات را حداکثر طی مدت چهارماه پس از این جلسه، به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.
3- در خصوص بند 6 گزارش (تاکید بر مطالب خاص): مقرر شد هیات مدیره ضمن انجام بررسی لازم، منابع جدید درآمدی را شناسایی و به مجمع عمومی پیشنهاد نماید.
4- در خصوص بند 7 گزارش (سایر بندهای توضیحی): بند گزارش توضیحی و توضیحات ارائه شده، به استماع کارگروه رسید.
5- در خصوص بند 1-9 گزارش: توضیحات ارائه شده با توجه به مفاد ماده 300 لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده 587 قانون تجارت به استماع کارگروه رسید.
6- در خصوص بند 2-9 گزارش: توضیحات ارائه شده به استماع اعضای کارگروه رسید.
7- در خصوص جزء الف تا ه- بند 3-9 گزارش: مقرر شد هیات مدیره سازمان اقدامات موثر و پیگیری لازم در جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 17/مردادماه/ 1391 و این صورتجلسه تا حصول نتایج نهایی به عمل آورده و نتایج اقدامات را طی گزارشات سه ماهه به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و بازرس قانونی ارائه نماید.
8- در خصوص بند 14 گزارش: مقرر شد ضمن تعیین شخص مسئول موضوع ماده (10) قانون موصوف از بین کارکنان دارای صلاحیت سازمان همکاری های لازم در این ارتباط با بازرس قانونی به عمل آمده و تمهیدات لازم به منظور رعایت موارد اشاره شده در بند گزارش، پیش بینی گردد.
9- با توجه به بند 4 گزارش حسابرس مستقل، کارگروه تخصصی منتخب مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیات مدیره و دست اندرکاران در خصوص عملکرد سال مالی 1391 جمعاً تا سقف هشتصد میلیون ریال در چارچوب بودجه مصوب سال 91 به این موضوع اختصاص و ضمن هماهنگی قبلی با دبیرخانه شورا، پرداخت شود.
10- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد فیمابین سازمان و سازمان حسابرسی تعیین میشود.
11- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب شد.
جلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در ساعت 19:30 با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.