هیات وزیران در جلسه مورخ 1360/06/24 بنا به پیشنهاد شماره 9/3544 مورخ 1360/05/20 شرکت سهامی خاص خانه سازی ایران اساسنامه شرکتخانه سازی ایران با مسئولیت محدود را (به شرط اینکه وزارت بهداری ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این تصویبنامه طرح تشکیلات جدید را جهت بررسی و اظهار نظربه هیات دولت ارسال دارد) به شرح زیر تصویب نمودند.
فصل اول - نام - نوع سرمایه - موضوع
ماده 1 - نام شرکت - شرکت خانه سازی ایران (با مسئولیت محدود)
ماده 2 - نوع شرکت - با مسئولیت محدود.
ماده 3 - مدت شرکت - از ابتدای تاسیس شرکت سهامی خانه سازی ایران به مدت نامحدود.
ماده 4 - تابعیت شرکت - ایرانی بوده و غیرقابل تغییر است.
ماده 5 - مرکز اصلی شرکت در تهران است و شرکت میتواند در شهرستانها نمایندگی تاسیس نماید و نشانی شرکت را هیات مدیره تعیین میکند.
ماده 6 - موضوع شرکت - مطالعه و تحقیق به منظور تهیه ضوابط و معیارها و استانداردهای ساختمانی برای درمانگاهها و بیمارستانها و مراکز توانبخشی و بهزیستی و رفاه اجتماعی و بناهای اداری و منازل و مجتمعهای مسکونی ارزان قیمت برای کارگران و کشاورزان متناسب با شرایط جغرافیائی و اقلیمی ونیازهای محلی - تهیه طرح و نقشه و نظارت ابنیه فوقالذکر و تاسیسات آب و برق و فاضلاب آنها، اجراء و مدیریت اجرای طرحهای مذکور - معاملات ضروری منقول و غیرمنقول برای انجام مقاصد فوقالذکر.
ماده 7 - سرمایه شرکت یک هزار میلیون ریال میباشد که تماماً پرداخت گردیده و متعلق به سازمان تامین اجتماعی است. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نماینده سازمان در مجمع عمومی بوده و سازمان به هریک از اعضاء دیگر مجمع برای مدت ماموریت آنان در مجمع سهمالشراکهای برابر ده هزار ریال واگذار مینماید.
فصل دوم - ارکان شرکت
ماده 8 - ارکان شرکت عبارتست از:
الف - مجمع عمومی.
ب - هیات مدیره.
پ - بازرس.
مجمع عمومی و وظائف آن
ماده 9 - مجمع عمومی تشکیل میشود از:
- رئیس شورای عالی تامین اجتماعی یا قائم مقام او.
- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی یا قائم مقام او.
- یکی از اعضاء هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با انتخاب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، اعضاء
مجمع، نمایندگان صاحب سرمایه در مجامع عمومی میباشد.
ماده 10 - برای تشکیل مجمع عمومی از کلیه اعضاء دعوت کتبی به عمل آمده و در دعوتنامه دستور جلسه ذکر خواهد شد. در صورت حضور کلیه اعضاء تشریفات دعوت ضرورت نخواهد داشت.
ماده 11 - مجمع عمومی اعم از عادی و فوقالعاده با حضور اکثریت عددی اعضاء رسمیت پیدا میکند و تصمیمات آن زمانی معتبر خواهد بود که لااقل با اکثریت آراء رئیس شورای عالی و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اتخاذ شده باشد.
ماده 12 - مجمع عادی سالی یکبار در خردادماه بدعوت هیات مدیره و یا بازرس شرکت تشکیل میگردد.
ماده 13 - وظائف مجمع عمومی عادی به قرار زیر است.
13 - 1 - رسیدگی و تصویب ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائی و مطالبات و دیون شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره وبازرس.
13 - 2 - تصمیم راجع به میزان سرمایه احتیاطی و سود قابل برداشت و پاداش هیات مدیره و بازرسان و کارکنان شرکت.
13 - 3 - تعیین هیات مدیره و بازرس شرکت مجمع یکنفر از مدیران را به سمت رئیس هیات مدیره و یکنفر دیگر را به سمت مدیرعامل تعیین خواهد نمود.
13 - 4 - تصویب بودجه شرکت.
13 - 5 - تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیات مدیره و بازرس شرکت.
13 - 6 - تعیین خط مشی شرکت و رسیدگی و شور اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات هیات مدیره و بازرس و مسائل دیگری که جزو دستور قرار گرفته باشد.
مجمع عمومی فوقالعاده
ماده 14 - مجمع عمومی فوقالعاده برحسب دعوت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و یا هیات مدیره و یا بازرس شرکت در هر موقعی قابل تشکیل است.
ماده 15 - وظائف مجمع عمومی فوقالعاده به قرار زیر است.
15 - 1 - اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر مواد اساسنامه.
15 - 2 - تغییر اعضاء هیات مدیره و بازرس قبل از انقضاء مدت ماموریت آنان و همچنین تعیین جانشین برای بازرس و یا مدیرانی که فوت یا استعفاء میکنند و یا محجور و یا معزول و یا به جهات قانونی ممنوع میشوند.
15 - 3 - اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت.
15 - 4 - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.
15 - 5 - تصویب آییننامههای استخدامی، مالی و معاملاتی شرکت و تشکیلات شرکت.
15 - 6 - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات هیات مدیره در مورد طرحهای مهندسی و ساختمانی یا هر موضوعی که موجب تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده شده و در صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده باشد.
ماده 16 - صورتمجلس مذاکرات و متن تصمیماتی که در مجامع عمومی عادی و فوقالعاده اتخاذ شده در دفتر جلسات مجمع وارد خواهد شد و ذیل آن را اعضاء مجمع حاضر در جسله امضا خواهند نمود.
هیات مدیره
ماده 17 - هیات مدیره شرکت تشکیل میشود از سه نفر که از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 18 - هیات مدیره عهدهدار امور اجرایی شرکت میباشد و بر طبق مقررات این اساسنامه و آییننامه و بودجه مصوبه دارای اختیارات کامل برای اداره شرکت بوده و بخصوص وظائف زیر را به عهده دارد.
18 - 1 - اتخاذ تصمیم در مورد استخدام و امور استخدامی کارکنان شرکت.
18 - 2 - اتخاذ تصمیم در مورد معاملات و امور مربوط به معاملات شرکت.
18 - 3 - اجرای مصوبات مجامع عمومی.
18 - 4 - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و اداری یا حق توکیل.
18 - 5 - تنظیم برنامه و خط مشی سالیانه شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی برای تصویب.
18 - 6 - تنظیم بودجه شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی برای تصویب.
18 - 7 - تهیه و یا اصلاح آییننامههای استخدام و معاملات و سایر مقرراتی که برای حسن انجام امور شرکت لازم باشد و پیشنهاد آنها به مجمع عمومی برایتصویب.
18 - 8 - اقدام به تاسیس دفاتر نمایندگی در نقاطی که مقتضی باشد پس از تصویب مجمع عمومی.
18 - 9 - اتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل اعتبار و یا اخذ وام از بانکها و سایر موسسات مالی.
18 - 10 - عقد هر گونه قرارداد یا موافقتنامه که مربوط به امور شرکت باشد.
18 - 11 - اتخاذ تصمیم و یا اظهار نظر نسبت بهر موضوعی که از طرف هر یک از اعضاء هیات مدیره مطرح شود.
ماده 19 - هیات مدیره میتواند برحسب ضرورت و به منظور پیشبرد کارها معاونانی برای شرکت انتخاب نموده و قسمتی از اختیارات و وظائف خود را به آنان واگذار نماید.
ماده 20 - جلسات هیات مدیره بدعوت رئیس هیات مدیره و عامل در محل شرکت تشکیل میشود. جلسات مذکور با حضور اکثریت اعضاء هیات مدیره رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثر آراء معتبر میباشد. صورتجلسات هیات مدیره شامل نام مدیران حاضر و خلاصه مذاکرات و تصمیمات در همان جلسه تنظیم و بامضا اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسید.
ماده 21 - هیات مدیره در اولین جلسه خود اقدام به تعیین اختیارات و وظائف مدیرعامل و تقسیم کار میان اعضاء خواهد کرد. مدیرعامل مجری مصوبات مجامع عمومی و تصمیمات هیات مدیره میباشد.
ماده 22 - کلیه نامهها و اوراق عادی را مدیرعامل به تنهایی امضا خواهد نمود و اسناد و چکها و اوراق بهادار یا تعهدآور قراردادها با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره و یا مدیر امور مالی شرکت که از طرف هیات مدیره تعیین میشود اعتبار خواهد داشت. در غیاب مدیرعامل و به جای او یکی ازاعضاء هیات مدیره به انتخاب هیات مدیره نامهها و اسناد بهادار و چکها و قراردادها را امضا خواهد کرد.
ماده 23 - هیات مدیره میتواند برحسب ضرورت قسمتی از اختیارات خود و امضا چکها و اسناد تعهدآور را تا حد معینی به مدیران دفاتر خارج از مرکزتفویض نماید.
بازرس
ماده 24 - برای هر دوره عمل مالی یکنفر که بامور حسابرسی آشنائی داشته باشد از طرف مجمع عمومی به سمت بازرس تعیین خواهد شد تجدید انتخاب بازرس پس از انقضاء مدت ماموریت مانعی ندارد.
ماده 25 - بازرس موظف به انجام امور زیر است.
25 - 1 - رسیدگی به دفاتر و حسابهای شرکت.
25 - 2 - رسیدگی باقلام ترازنامه و حساب سود زیان و تنظیم گزارش سالیانه و ارسال نسخه آن برای مجمع عمومی.
ماده 26 - بازرس حق مداخله در امور شرکت را ندارد و در اجرای وظائف خود برای گرفتن اطلاعات لازم و رسیدگی به دفاتر و پروندهها باید مستقیماً به مدیرعامل شرکت مراجعه نماید. مدیرعامل اطلاعات مورد نیاز را در اختیار او خواهد گذارد.
ماده 27 - بازرس در اجرای وظائف خود بهرگونه نقص و ایرادی که برخورد نماید مراتب را به هیات مدیره شرکت کتباً اعلام خواهد نمود و چنانچه رفع نقص و ایراد به عمل نیاید مراتب را برای اطلاعات مجمع عمومی در گزارش سالیانه خود متذکر خواهد گردید.
فصل سوم - سال مالی و ترازنامه
ماده 28 - سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفندماه خواهد بود هیات مدیره پس از انقضای سال مالی صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال وهمچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را بضمیمه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و بیستروز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس خواهد نهاد.
ماده 29 - تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب هیات مدیره خواهد بود.
فصل چهارم - انحلال و تصفیه امور شرکت
ماده 30 - در صورت انحلال شرکت از طرف مجمع عمومی فوقالعاده امر تصفیه شرکت با مدیران شرکت است مگر آنکه مجمع مذکور که رای انحلال داده ترتیبات دیگری مقرر نماید.
ماده 31 - مدیران تصفیه موظف بخاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات شرکت میباشد و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد.
ماده 32 - سایر مواردی که در این اساسنامه پیشبینی نشده است بر طبق مقررات قانون تجارت خواهد بود.
نخستوزیر - محمدرضا مهدوی کنی