هیات وزیران در جلسه مورخ 1380/3/16 بنا به پیشنهاد شماره 12375/100 مورخ 1377/11/27 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (31)قانون معادن مصوب 1377، اساسنامه صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول - کلیات
ماده 1 - صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی - که در این اساسنامه «صندوق» نامیده میشود - به موجب این اساسنامه و در موارد سکوتمطابق قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره میشود.
ماده 2 - صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و به صورت شرکت دولتی، زیر نظر وزارت صنایع و معادن فعالیت میکند.
ماده 3 - مرکز اصلی صندوق تهران است و هیات مدیره میتواند با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ایجاد یا انحلالشعب و نمایندگیها در سایر نقاط کشور اقدام کند.
ماده 4 - هدف صندوق تحقق توسعه پایدار در بخش معدن و تامین تمام یا قسمتی از خسارتهای احتمالی ناشی از عدم کشف کانه و سرمایهگذاریهاموجود در بخش یاد شده است.
ماده 5 - موضوع فعالیت صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط در جهت کاهش خطر سرمایه گذاری و حفظ سرمایهها.
1- تامین نیازهای بیمهای اکتشاف گران و معدنکاران جهت کاهش خط سرمایه گذاری و حفظ سرمایهها.
2- پوشش دادن و جبران کردن تمام یا بخشی از خسارتهای غیرارادی مترتب بر فعالیتهای معدنی در تمام مراحل اکتشاف، استخراج، کانه آرایی وفرآوری، همچنین داراییهای ثابت، جاری و انسانی مورد استفاده در قبال خطرات ناشی از فعالیتهای معدنی.
3- تضمین تمام یا قسمتی از وامهای دریافتی جهت عملیات اکتشاف.
4- انجام سرمایهگذاری منابع مالی صندوق با رعایت آییننامه سرمایهگذاری مصوب مجمع عمومی.
5- انجام سایر فعالیتهای مرتبط که برای انجام و توسعه موضوع فعالیت صندوق ضروری باشد از جمله هرگونه عملیات اتکایی جهت واگذاری بخشیاز ریسک و خطر به شرکتهای بیمه داخلی و خارجی.
ماده 6 - صندوق برای مدت نامحدود تشکیل میشود.
ماده 7 - سرمایه صندوق یکصد میلیارد(000/000/000/00/1) ریال است که به یکصد هزار سهم یک میلیون ریالی تقسیم و توسط دولت تامین وپرداخت خواهد شد.
تبصره - سود ویژه سالانه صندوق پس از کسر اندوخته قانونی، مالیات، سود سهام و سایر کسور قانونی، با تصویب مجمع عمومی به حساب اندوختهاحتیاطی صندوق منظور میشود.
ماده 8 - صندوق دارای ارکان زیر است:
1- مجمع عمومی.
2- هیات مدیره.
3- بازرس(حسابرس) یا بازرسان(حسابرسان).
فصل دوم - مجمع عمومی
ماده 9 - اعضای مجمع عمومی عبارتند از:
1- وزیر صنایع و معادن(رئیس مجمع).
2- وزیر امور اقتصادی و دارایی.
3- رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
4- وزیر بازرگانی.
5- وزیر کار و امور اجتماعی.
ماده 10 - مجمع عمومی صندوق به طور عادی هر سال حداقل دو بار بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی در دفتر اصلی صندوق یا با موافقت و دعوترئیس مجمع عمومی در محل پیشنهادی هیات مدیره، یک بار در نیمه اول سال برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل صندوقو یک بار در نیمه دوم سال برای تعیین خط مشی و بررسی و تصویب بودجه سال بعد تشکیل میشود.
تبصره 1 - مجمع عمومی با دعوت رئیس مجمع عمومی به طور فوقالعاده تشکیل میشود.
تبصره 2 - دعوتنامه رسمی مجمع عمومی شامل محل تشکیل، روز، ساعت و دستور جلسه باید حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه برایاعضای مجمع عمومی ارسال شود. موضوعاتی که به ترتیب یاد شده در دستور کار مجمع عمومی قرار داده نشدهاند قابل طرح نیستند، مگر اینکه کلیهاعضای مجمع در جلسه حاضر و با طرح آن موافق باشند.
تبصره 3 - تصمیمات مجمع عمومی با حضور چهار نفر از اعضاء و با اکثریت آرا معتبر است.
تبصره 4 - مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صندوق در صورتجلسهای که به امضای اعضای مجمع عمومی حاضر در جلسه میرسد، درجمیشود.
ماده 11 - مجمع عمومی فوقالعاده به منظور اخذ تصمیم درباره موارد زیر و پیشنهاد آن به هیات وزیران تشکیل میشود:
1- اصلاح و تغییر اساسنامه
2- انحلال صندوق حسب پیشنهاد هیات مدیره و بازرس(حسابرس).
3- افزایش یا کاهش حسب پیشنهاد هیات مدیره با توجه به گزارش بازرس(حسابرس).
ماده 12 - اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط عبارتند از:
1- تعیین خط مشی کلی و عمومی صندوق و سیاستگذاری در سطح کلان.
2- استماع و بررسی گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره و بازرس(حسابرس) و اخذ تصمیمات مقتضی.
3- بررسی و تصویب بودجه، ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی و اندوختههای صندوق.
4- بررسی و تصویب آییننامههای مربوط به چگونگی ارایه پوششهای بیمهای، ارزیابی و نحوه پرداخت خسارتهای وارد شده بر اکتشاف گران ومعدنکاران.
5- بررسی و تصویب آییننامههای مربوط به تعیین و به کارگیری ذخیرههای قانونی و فنی.
6- بررسی و تصویب آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی.
7- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای موظف هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس هیات مدیره.
8- تصویب مبلغ کسری درآمد سالانه صندوق برای پرداخت خسارتها و تعهدات آن سال در بودجه سالانه کل کشور پس از وضع اندوخته سالهای قبلو ارایه پیشنهاد آن از طریق رئیس مجمع عمومی به هیات وزیران.
9- اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشکوک الوصول.
10 - اتخاذ تصمیم نسبت به انتقال بخشی از اندوخته احتیاطی به حساب سرمایه.
11 - انتخاب بازرس(حسابرس) یا بازرسان(حسابرسان) و تعیین حقالزحمه آنان با رعایت ماده (20) این اساسنامه.
12 - تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج کلیه آگهیها.
13 - تعیین یا عزل اعضای هیات مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی.
14 - بررسی و تصویب ساختار تشکیلاتی.
15 - بررسی و تصویب ضوابط مربوط به محاسبه خسارتها و آییننامه مربوط.
16 - تصویب صلح، سازش و ارجاع امر به داوری با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
فصل سوم - هیات مدیره، مدیر عامل و رئیس هیات مدیره
ماده 13 - هیات مدیره صندوق مرکب از پنج نفر است که از میان افراد با صلاحیت و آشنا به امور بیمه، معدن، اکتشاف و فرآوری، مالی و بازرگانی باحداقل ده سال سابقه به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال تعیین و با حکم رئیس مجمع منصوب میشوند؛ انتخابمجدد اعضای هیات مدیره بلامانع است.
تبصره 1 - مدیر عامل و رئیس هیات مدیره صندوق توسط وزیر صنایع و معادن از بین هیات مدیره تعیین و پس از تایید مجمع عمومی با حکم ویمنصوب میشود.
تبصره 2 - هیات مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب تشکیل میشود، از بین اعضاء یک نفر را به عنوان نایب رئیسانتخاب میکند.
تبصره 3 - حداقل سه نفر از اعضای هیات مدیره به صورت موظف در صندوق انجام وظیفه میکنند.
ماده 14 - در صورت خاتمه دوران مسئولیت اعضای هیات مدیره تا تمدید دوره مسئولیت اعضای قبل یا تعیین جانشینان آنان هیات مدیره به خدمتادامه میدهد.
تبصره - در صورت استعفا یا فوت یا عزل هر یک از اعضای هیات مدیره یا وجود موانع قانونی دیگر بلافاصله مجمع عمومی عادی به طور فوق العادهبا دعوت رئیس مجمع عمومی یا درخواست هیات مدیره یا بازرس (حسابرس) جهت تکمیل اعضای هیات مدیره تشکیل و اتخاذ تصمیم مینماید؛ هریک از اعضای جدید برای بقیه مدت فعالیت هیات مدیره انتخاب میشوند.
ماده 15 - هیات مدیره حداقل هر ماه یک بار به دعوت کتبی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل که حاوی دستور جلسه نیز هست در محل صندوق و بهریاست وی تشکیل جلسه میدهد. برای هر یک از جلسات هیات مدیره صورتجلسهای شامل خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قیدتاریخ توسط منشی هیات مدیره تنظیم و به امضای تمامی اعضای حاضر میرسد و اسامی اعضای غایب نیز درج میشود.
تبصره - نظر هر یک از اعضای هیات مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه قید میشود.
ماده 16 - جلسات هیات مدیره با حضور سه نفر رسمیت مییابد و تصمیمات آن با حداقل سه رای مثبت معتبر است. هیات مدیره در مورد دستورجلسات تعیین شده توسط رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بررسی و اتخاذ تصمیم میکند و اعضای هیات مدیره میتوانند موضوعات مورد نظر خود رااز طریق رئیس هیات مدیره در دستور جلسات قرار دهند.
ماده 17 - هیات مدیره با رعایت صرفه و صلاح صندوق و رعایت کامل قوانین و مقررات و این اساسنامه برای اداره صندوق دارای وظایف و اختیاراتزیر است:
1- اجرای تصمیمات مجمع عمومی.
2- پیشنهاد صلح، سازش و ارجاع امر به داوری با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع عمومی.
3- تهیه و تنظیم سیاست کلی، خط مشی عمومی و برنامه اجرایی صندوق و پیشنهاد آنها به مجمع عمومی.
4- تهیه و ارایه عملکرد سالانه، ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی صندوق و ارایه گزارش عملیات صندوق به مجمع عمومی.
5- تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه صندوق به مجمع عمومی.
6- تدوین و پیشنهاد آییننامهها و ضوابط مربوط بر اساس مفاد این اساسنامه به مجمع عمومی.
7- تهیه و پیشنهاد ساختار و تشکیلات صندوق به مجمع عمومی.
8- تصویب آییننامههای داخلی مورد نیاز بر اساس پیشنهاد مدیر عامل.
9- اجاره، استیجار، واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها.
10 - تعیین ضوابط مربوط به عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و لغو آنها در صورت لزوم.
11 - تهیه آییننامههای مربوط به تعیین انواع بیمهنامههای صادر شده توسط صندوق و جدول حق بیمههای مربوط و ارایه آن به مجمع عمومی جهتتصویب.
12 - پیشنهاد اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس یا انحلال شعب یا نمایندگیهای داخل کشور به مجمع عمومی.
13 - ارایه پیشنهادهای مربوط به تغییر و اصلاح اساسنامه و نیز کاهش یا افزایش سرمایه صندوق به مجمع عمومی فوق العاده.
14- اتخاذ تصمیم در مورد خرید، فروش و اجاره اعطا، قبول ضمانت یا ظهرنویسی تضمینات، وثیقه یا رهن اموال غیرمنقول، سرمایهگذاری، مشارکتو پیمانکاری در چارچوب آییننامههای مصوب مجمع عمومی.
15 - پیشنهاد تشکیل یا انحلال شرکتهای فرعی به مجمع عمومی بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
16 - افتتاح حسابهای ارزی و ریالی در بانکهای داخلی و خارجی و استفاده از آنها به نام صندوق نزد بانکها، موسسات مالی و اعتباری و سایرموسسات تجاری و انسداد حسابهای یاد شده حسب مورد.
تبصره - هیات مدیره میتواند بعضی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض کند.
ماده 18 - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق است و موظف به اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره بوده و دراین زمینه حقوق اختیارات لازم را داراست. سایر وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:
1- امضای تمامی مکاتبات عادی و جاری.
2- عزل و نصب کارکنان.
32- تعیین حقوق و مزایا، ارتقای شغلی و اعطای پاداش و اضافه حقوق، اخذ تصمیم درباره تمامی امور استخدامی و اشتغال کارکنان طبق آییننامههای
مصوب مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
4- دریافت مطالبات و پرداخت بدهیها.
5- انجام تمامی امور اداری، استخدامی و مالی صندوق در چارچوب آییننامههای مربوط و بودجه مصوب.
6- نمایندگی صندوق در مقابل اشخاص و تمامی موسسات دولتی، خصوصی و عمومی، محاکم و مراجع قضایی و غیرقضایی، داخلی و بینالمللی باحق توکیل غیر و ارجاع امر به کارشناسی.
7- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی.
تبصره 1 - رئیس هیات مدیره و مدیر عامل میتواند برخی از اختیارات خود را به کارکنان صندوق به تشخیص و مسئولیت خود واگذار نماید.
تبصره 2 - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مسئول حسن اجرای تمامی امور صندوق و حفظ حقوق، منافع و اموال آن است.
ماده 19 - اعضای هیات مدیره همچنین موسسهها و شرکتهایی که اعضای هیات مدیره صندوق شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیر عامل آنها باشندنمیتوانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملههایی که با صندوق یا به حساب صندوق میشود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیمشوند. در صورت کسب اجازه نیز ملزم به رعایت مفاد ماده(129) قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات کشور هستند.
فصل چهارم - بازرس (حسابرس)
ماده 20 - بازرس صندوق سازمان حسابرسی است ولی مجمع عمومی میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط به جای سازمان یاد شده یک یا دوبازرس(حسابرس) اصلی و یک یا دو بازرس(حسابرس) علیالبدل را از میان اشخاص حقیقی یا حقوقی صلاحیتدار به مدت یک سال انتخاب کند؛انتخاب مجدد آنان به این سمت امکانپذیر است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده به خدمت خود ادامه میدهند.
ماده 21 - بازرس(حسابرس) میتواند هر گونه رسیدگی و بازرسی را در حدود مقررات قانونی و وظایف محول شده انجام داده و به تمامی دفاتر،پروندهها و قراردادهای صندوق مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به صندوق را مورد رسیدگی قرار دهد. اهم وظایف و اختیاراتبازرس(حسابرس) به شرح زیر است:
1- تطبیق عملیات صندوق با بودجه مصوب.
2- رسیدگی به صورتهای مالی صندوق، تصدیق مطابقت اسناد با دفاتر صندوق، تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات صندوق برای ارایه به مجمععمومی. گزارش یاد شده حداقل یک ماه قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی باید به رئیس هیات مدیره و مدیر عامل تسلیم شود.
3- اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی.
تبصره 1 - اجرا و انجام وظایف بازرس(حسابرس) نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار صندوق شود.
تبصره 2 - ترازنامه، حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه صندوق باید حداقل دو ماه قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی جهت رسیدگیتسلیم بازرس (حسابرس) شود.
ماده 22 - بازرس(حسابرس) نمیتواند در معاملاتی که با صندوق و یا به حساب صندوق میشود به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشارکت داشته یا ذینفع باشد.
فصل پنجم - مقررات مالی
ماده 23 - سال مالی صندوق از ابتدای فروردین ماه هر سال شروع میشود و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه مییابد به استثنای اولین سال که آغازآن، زمان شروع فعالیت صندوق مطابق این اساسنامه و پایان آن آخر اسفندماه همان سال است. تمامی دفاتر به تاریخ روز آخر سال مالی بسته میشود.
ماده 24 - تمامی اسناد و اوراق تعهدآور صندوق نظیر چکها، بروات، سفتهها، اوراق بهادار، اسناد بانکی، قراردادها با امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر صندوق معتبر است.
تبصره - برداشت از حسابهای بانکی صندوق با امضای مقامات یاد شده در این ماده انجام میگیرد.
ماده 25 - منابع درآمد صندوق عبارتند از:
الف - کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ب - افزایش سرمایه صندوق از محل منابع داخلی و خارجی.
پ - درآمد حاصل از خدمات بیمهای.
ت - سایر موارد مجاز.
تبصره - اعتبار منظور شده بر اساس قسمت اخیر ماده (31) قانون معادن به عنوان منبع درآمد صندوق تلقی میشود.
ماده 26 - تصویب ترازنامه صندوق در هر سال توسط مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب هیات مدیره در آن سال تلقی میشود ولی این امر مانع ازتعقیب قانونی تخلفات احتمالی مسئوولان امر در ارتباط با عملکرد شرکت نیست.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 1605/21/80 مورخ 1380/3/31 شورای محترم نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی