پیرو بخشنامه شماره 209397/03 مورخ 29/8/1403 در خصوص اصلاح بند (15-1) ذیل قسمت «ب» از بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، مرتبط با چگونگی اقدام در خصوص مواردی که پروانه های گمرکی نسبت به اسناد حمل دارای فزونی ارزش میباشند؛ مراتب ذیل را به اطلاع می رساند:
1- همان گونه که در صدر بند یاد شده تصریح گردیده است، "در صورت فزونی ارزش پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، رفع تعهد ارزی به میزان ارزش اسناد حمل ارائه شده مرتبط با آن پروانه گمرکی، بلامانع میباشد." لذا بانک عامل مربوطه مکلف است در این موارد نسبت به رفع تعهد ارزی به شرح بند مذکور در سامانه های مرتبط اقدام نماید و صرفاً در مواردی که ارزش کالاهای ترخیصی بیش از 15 درصد مبلغ مندرج در اسناد حمل باشد، با استناد به مفاد تبصره (2) ذیل ماده (9) آییننامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع تصویب نامه شماره 46443/ت51559ه- مورخ 23/04/1395 هیات محترم وزیران، لازم است ضمن رفع تعهد، مراتب را به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس نماید.
2- مستنداً به مواد (38)، (135) و (136) آییننامه اجرایی ماده (14) الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی، گزارشات معاملات و عملیات مشکوک میبایست توسط واحد مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول و پس از بررسی اولیه، منطبق با قالب های استاندارد ابلاغی، به همراه اطلاعات مورد نیاز و از طریق سامانه مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال گردد. بر این اساس کلیه بانک های عامل مربوطه مکلفند ارسال اطلاعات به مرکز یاد شده را از طریق واحدهای مبارزه با پولشویی خود و با رعایت الزامات و استانداردهای سامانه مربوطه و پس از هماهنگی با مرکز ارسال نمایند.
مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.
اداره تدوین مقررات ارزی
داود کیومرثی - رقیه قدرت