اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران

در اجرای تبصره 1 ماده واحده قانون تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران، اساسنامه شرکت مزبور به شرح زیر تصویب میگردد

ماده اول - شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران که به موجب مصوب 27 آبان 1347 تشکیل شده است و در این اساسنامه شرکت نامیده میشود بر طبق این اساسنامه و قانون تجارت اداره میشود.

ماده دوم - مرکز اصلی شرکت تهران است. شرکت میتواند با تصویب هیات مدیره در داخل کشور برای مدت معین یا برای مدت نامحدود شعبه دائر نماید.

ماده سوم - مدت شرکت نامحدود است.

ماده چهارم (اصلاحی 1352/01/30)- موضوع شرکت عبارت است از:
‌الف - ایجاد تاسیسات و مراکز خاص در داخل کشور برای نمایشگاههائی که به منظور معرفی فرآورده‌های ایرانی و خارجی بر پا میشود.
ب - ایجاد و اداره غرفه‌های نمایشگاهی در داخل و خارج کشور.
ج - مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق سرمایه‌گذاری اعم از منقول و یا از طریق اجاره اموال غیر منقول.

ماده پنجم - سرمایه شرکت متعلق به دولت بوده و یکصد میلیون ریال است که بسهام ده هزار ریالی با نام تقسیم میشود و عبارتست از دارائیهای سازمان سابق نمایشگاهها که به موجب تبصره 2 قانون مصوب 27 آبان 1347 بشرکت منتقل شده است. شرکت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه کلیه دارائی شرکت را ارزیابی و مبلغ تفاوت آن را به عنوان افزایش سرمایه به ثبت برساند.

ماده ششم - شرکت دارای ارکان زیر است:
الف - مجمع عمومی.
ب - هیات مدیره و مدیر عامل.
ج - بازرس.

ماده هفتم - مجمع عمومی صاحبان سهام تشکیل میشود از وزیر اقتصاد و معاونین مسئول امور بازرگانی و صنعتی آن وزارتخانه.
مجمع عمومی عادی هر سال حداقل یکبار در خرداد ماه تشکیل میشود مجمع عمومی بدعوت وزیر اقتصاد یا مدیر عامل شرکت تشکیل میگردد و تاریخ تشکیل و دستور جلسه در دعوتنامه ذکر خواهد شد.
بازرس میتواند تقاضای تشکیل مجمع عمومی را بنماید و در این صورت مدیر عامل مکلف بدعوت مجمع خواهد بود.
مدیران شرکت و بازرس بدون داشتن حق رای حق حضور در جلسه مجمع عمومی را دارند.
مصوبات مجمع عمومی در صورتجلسه درج و به امضا وزیر اقتصاد و منشی جلسه خواهد رسید این صورت جلسات در دفتر مخصوصی در شرکت نگاهداری میشود تصمیمات مجمع از طرف وزیر اقتصاد برای اجرا ابلاغ میگردد.
وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارتست از:

1 - تعیین خط مشی و سیاست کلی شرکت.

2 - ملاحظه و بررسی گزارش های هیات مدیره و بازرس.

3 - رسیدگی و تصویب یا رد ترازنامه و حساب سود و زیان.

4 - تصویب و تخصیص سود ویژه.

5 - تصویب سازمان شرکت.

6 - اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها از قبیل اندوخته قانونی - احتیاطی استهلاکی و غیره با رعایت مقررات مربوط.

7 - انتخاب - عزل و تجدید انتخاب اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل و بازرس.

8 - تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل و حق‌الزحمه بازرس.

9 - تصویب برنامه فعالیت های سالانه و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی با رعایت تبصره ماده 112 قانون استخدام کشوری.

10 - تصویب واگذاری بلاعوض اموال شرکت از قبیل غرفه‌ها و غیره که ادامه تملک آنها بصرفه و صلاح شرکت نباشد بمقامات و موسسات خارجی یا موسسات عام‌المنفعه داخلی.

11 - افزایش یا کاهش سرمایه.

12 - اخذ تصمیم درباره تحصیل وام و اعتبار از بانکها و موسسات دولتی کشور.

13 - اتخاذ تصمیم نسبت بامور دیگری که طبق قانون تجارت به عهده مجمع عمومی میباشد.

14 (الحاقی 1352/01/30)- تصویب پیشنهادهای مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی و تشکیل شرکتهای وابسته در جهت نیل بهدفهای شرکت و تصویب اساسنامه شرکتهای مذکور. در مواردی که سهام شرکت کمتر از پنجاه درصد باشد مشارکت موکول به تصویب هیات وزیران خواهد بود.

ماده هشتم (اصلاحی 1352/01/30)- شرکت به وسیله هیات مدیره‌ای مرکب از سه عضو اصلی اداره میشود و دارای یک عضو علی‌البدل خواهد بود.
‌مجمع عمومی از بین اعضاء هیات مدیره یکنفر را به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت برای مدت چهار سال انتخاب خواهد کرد. اعضاء هیات مدیره ضمناً معاونین اجرایی مدیر عامل میباشند و وظایف اجرایی آنان از طرف رئیس هیات مدیره و مدیر عامل تعیین و ابلاغ میشود. همچنین رئیس هیات مدیره و مدیر عامل از بین اعضاء هیات مدیره یکنفر را به عنوان قائم مقام خود تعیین مینماید که در غیاب او عهده دار وظایف او‌باشد.
‌جلسات هیات مدیره با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت تصمیمات متخذه به اکثریت آراء معتبر و قابل اجرا است.تا زمانی که مدیر عامل و اعضای‌هیات مدیره جدید از طرف مجمع عمومی انتخاب نشده باشند مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت کماکان عهده‌دار وظائف مربوط خواهند بود.
‌وظایف و اختیارات هیات مدیره عبارتست:

1 - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات اجرایی و ترازنامه و حساب سود و زیان برای تقدیم بمجمع عمومی.

2 - تنظیم بودجه سالانه شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی.

3 - تهیه و تدوین آیین نامه‌های اجرایی (‌مالی - معاملاتی - استخدامی) برای پیشنهاد بمجمع عمومی.

4 - تصویب قراردادها و موافقتنامه‌های مربوط به امور مذکور در ماده 4.

5 - تصویب آیین نامه‌های داخلی مربوط به اداره امور شرکت.

6 - تهیه و تدوین سازمان شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی.

ماده نهم - مدیر عامل بالاترین مرجع امور اجرایی شرکت است و عهده دار اجرای تصمیمات مجمع عمومی و مصوبات هیات مدیره است.
وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است:
1 - استخدام، اخراج، ترفیع، تعیین حقوق، اضافه حقوق و مزایای کارکنان شرکت بر طبق آیین نامه و سایر مقررات استخدامی شرکت.
2 - نمایندگی شرکت نزد کلیه مراجع قانونی با حق توکیل غیر تا یک درجه.
3 - ارجاع بداوری و صلح و سازش و تعیین و عزل داور با تصویب مجمع عمومی.
4 - تهیه گزارش عملیات اجرایی و ترازنامه و حساب سود و زیان برای رسیدگی و اظهار نظر هیات مدیره.
مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات خویش را بمسئولیت خود به هر یک از کارمندان شرکت تفویض کند. کلیه اسناد و مدارک مالی و چکهای شرکت باید بامضا مدیر عامل و رئیس حسابداری شرکت متفقاً برسد مدیر عامل و رئیس حسابداری شرکت میتوانند حق امضا اینگونه اسناد و‌اوراق را به معاونان خود تفویض کنند.

ماده دهم - مجمع عمومی هر سال حسابرسی را به سمت بازرس شرکت تعیین خواهد نمود و انتخاب مجدد او بلا مانع است.
وظایف بازرس عبارتست از:

1 - انجام کلیه عملیات حسابرسی شرکت.

2 - رسیدگی بترازنامه و حساب سود و زیان و گواهی صحت ارقام آن و تنظیم و تقدیم گزارش بضمیمه ترازنامه و حساب سود و زیان بمجمع عمومی.

3 - رسیدگی به دفاتر شرکت و اخذ هر گونه اطلاع در مورد حساب‌ها و دفاتر از کارکنان شرکت با اطلاع قبلی مدیر عامل.

4 - دعوت مجمع عمومی در مواقع لازم.

5 - انجام سایر وظائفی که در قانون تجارت به عهده بازرس محول است.

ماده یازدهم - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع میشود و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد اولین سال مالی از موقع تشکیل تا پایان اسفند ماه سال تشکیل شرکت خواهد بود.
حسابهای شرکت در آخر هر سال بسته خواهد شد و ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال منتهی تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد تنظیم و آماده خواهد شد.
یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان لااقل چهل روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به بازرس تسلیم خواهد شد.
بازرس یک نسخه از گزارش و نظریات خود را که باید به مجمع عمومی تسلیم نماید لااقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اطلاع هیات مدیره شرکت ارسال خواهد داشت.

ماده دوازدهم - سود ویژه عبارتست از درآمد شرکت پس از کسر هزینه‌ها و استهلاک دارائی‌های منقول و غیر منقول از هر قبیل و مالیات، پنج درصد سود ویژه برای اندوخته قانونی موضوع میشود و کسر از سود ویژه برای اندوخته‌های دیگر با تصویب مجمع عمومی صورت خواهد گرفت و‌نسبت به باقیمانده طبق تصمیم مجمع عمومی عمل خواهد شد.

ماده سیزدهم - نسبت بمواردی که در قانون تاسیس شرکت و این اساسنامه پیش بینی لازم نشده باشد طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد.

اساسنامه فوق مشتمل بر سیزده ماده به استناد تبصره یک ماده واحده قانون تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران در جلسات اول و‌بیستم بهمن ماه 1347 به ترتیب به تصویب کمیسیون های دارائی و استخدام مجلس سنا و در جلسات هیجدهم اسفند ماه 1347 و بیست و پنجم فروردین ماه 1348 به تصویب کمیسیونهای دارائی و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی رسیده است.

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

دریافت فایل پی‌دی‌اف