اساسنامه شرکت سهامی هواپیمایی ملی ایران

فصل اول - کلیات

ماده 1 - نام شرکت، شرکت سهامی هواپیمایی ملی ایران است که مخفف آن هما است.

ماده 2 - مرکز اصلی شرکت در تهران است ولی شرکت میتواند در صورت اقتضاء با تصویب هیات وزیران مرکز شرکت را بمحل دیگری منتقل نماید. شرکت میتواند در سایر نقاط داخل و خارج کشور شعبه یا نمایندگی دائر کند.

ماده 3 - مدت شرکت نامحدود است.

ماده 4 - موضوع شرکت تصدی هر گونه حمل و نقل هوایی مسافر و بار و محمولات پستی در داخل و خارج کشور و انجام امور مربوط به هواپیمایی بازرگانی و بهره برداری هوایی و انجام هر گونه عملیات بازرگانی مربوط به حمل و نقل هوایی از قبیل:

الف - خرید و فروش - اجازه و استیجار هواپیما و موتور و متفرعات آن و همچنین آلات و وسائل و لوازم یدکی و هر گونه تجهیزات زمینی یا هوایی دیگر مربوط به امور هواپیمایی.

ب - ایجاد تاسیسات لازم برای ساختن هواپیما و تعمیر و نگهداری آن و بازدید اساسی مربوط به هواپیما - موتور - آلات و ادوات - دستگاه ها و متفرعات و قطعات آن ها و سایر وسائل و تجهیزاتی که در امر هواپیمایی مورد استفاده قرار میگیرد.

ج - آموزش کارکنان هواپیمایی اعم از پروازی و فنی و اداری.

د - اعطای نمایندگی کل و همچنین نمایندگی فروش بلیط باشخاص یا موسسات در داخل و خارج کشور.

ه- - انجام خدمات مربوط به هواپیما و مسافر و بار (هندلینگ).

و - ایجاد وسائل مخابراتی و ارتباطی اختصاصی.

ز - سرمایه گذاری یا مشارکت در سایر شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی در اموری که مستقیم یا غیرمستقیم مربوط بامر هواپیمایی بازرگانی است و اخذ و اعطای کمک های عملیاتی - فنی و اداری در امور مربوط به هواپیمایی.

ح - اخذ و اعطای وام از موسسات داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده 5 (اصلاحی 1358/09/21)- سرمایه شرکت بیست هزار میلیون ریال است که به بیست هزار سهم یکمیلیون ریال با نام و غیرقابل انتقال تقسیم گردیده و کلیه آن توسط دولت تعهد که از این مبلغ هفده هزار میلیون ریال پرداخت گردیده است.

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده 6 - ارکان شرکت عبارت است از:
1 - مجمع عمومی.
2 - هیات مدیره.
3 - بازرسان.

1 - مجمع عمومی.

ماده 7 - نمایندگی سهام دولت در شرکت به عهده وزیران دارائی و راه و یک نفر دیگر از وزراء به انتخاب هیات دولت خواهد بود.

ماده 8 - مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یک مرتبه حداکثر تا پایان شهریور ماه علاوه بر آن به طور فوق العاده بتقاضای هر یک از نمایندگان صاحب سهم یا رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل یا بازرسان بدعوت کتبی مدیر عامل شرکت تشکیل میگردد. مجامع عمومی عادی دارای وظائف و اختیارات زیر میباشند:

الف - تعیین خط مشی کلی امور مربوط بشرکت.

ب - تصویب سرمایه گذاری یا مشارکت.

ج - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات یک ساله شرکت و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و اندوخته ها و ذخیره های احتیاطی پس از شنیدن گزارش بازرسان.

د - انتخاب هیات مدیره و مدیر عالم و بازرسان.

ه- - تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره و حق الزحمه و پاداش بازرسان و حق حضور اعضاء هیات مدیره در صورتی که از شرکت حقوق دریافت نکنند.

و - تصویب بودجه.

ز - اتخاذ تصمیم نسبت به سود ویژه و ذخیره مطالبات لاوصول.

ح - اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعاتی که از طرف رئیس هیات مدیره و یا مدیر عامل در دستور جلسه قرار گرفته و یا مجمع عمومی طرح آن را لازم بداند.

ماده 9 - مجمع عمومی فوق العاده شرکت بتقاضای هر یک از نمایندگان صاحب سهم یا رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل و به دعوت کتبی مدیر عامل برای رسیدگی به مسائل زیر تشکیل میگردد:

الف - افزایش یا کاهش سرمایه.

ب - تغییر مواد اساسنامه.
مصوبات مجمع عمومی فوق العاده پس از تحصیل مجوز قانونی به موقع اجراء گذارده میشود.

ماده 10 - هیات مدیره - مدیر عامل - بازرسان بدون حق رای در مجامع عمومی شرکت مینمایند.

ماده 11 - صورت مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی در دفتر مخصوصی ثبت و بامضای نمایندگان صاحب سهم خواهد رسید و در صورت لزوم رونوشت تمام یا قسمتی از آن برای تسلیم به مراجع مربوط با امضا مدیر عامل ارسال میگردد.

2 - هیات مدیره.

ماده 12 (اصلاحی 1360/11/24)-هیات مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی است که به وسیله مجمع عمومی انتخاب میگردد. دو نفر از اعضای اصلی هیات مدیره از بین کارمندان ثابت شرکت که حسن شهرت داشته باشند انتخاب خواهند شد.اعضای هیات مدیره برای مدت چهار سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد هر یک از آنان به وسیله مجمع عمومی بلامانع است. مجمع عمومی ضمناً دو نفر عضو علی البدل که یکنفر از آنها از بین کارمندان ثابت شرکت با شرایط مذکور در فوق باشد انتخاب مینماید تا در صورت عزل یا استعفاء و یا فوت و یا غیبت بیش از سه ماه هر یک از اعضاء اصلی هیات مدیره عضو علی البدل بدعوت هیات مدیره برای بقیه مدت انجام وظیفه نموده و عضو علی البدل دیگری از طرف مجمع انتخاب میشود به طریقی که در هر حال حداقل دو نفر از کارمندان ثابت شرکت در هیات مدیره عضویت داشته باشد.

ماده 13 (اصلاحی 1358/09/21)- هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء اصلی هیات یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیات مدیره تعیین مینماید و انتخاب مدیرعامل به عنوان رئیس هیات مدیره بلامانع است.

ماده 14 - هیات مدیره حداقل ماهی دو بار تشکیل جلسه خواهد داد. صورتجلسات هیات مدیره باید در دفتر مخصوص ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه برسد رونوشت یا خلاصه صورت جلسات با امضای مدیر عامل در صورت لزوم برای تسلیم به مراجع مربوط ارسال خواهد شد.

ماده 15 - تصمیمات هیات مدیره به اکثریت آراء معتبر خواهد بود و در مواردی که هیات مدیره با حضور سه نفر تشکیل شود تصمیمات به اتفاق آراء معتبر است.

ماده 16 (اصلاحی 1358/09/21)- وظائف هیات مدیره عبارتست از:

الف (اصلاحی 1358/09/21)- رسیدگی به بودجه سالانه و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

ب (اصلاحی 1358/09/21)- تصویب طرحهای کلی شرکت در حدود مصوبات مجمع عمومی.

ج (اصلاحی 1358/09/21)- تصویب اصول مربوط به تعیین نرخهای مخصوص امور هواپیمایی از هر قبیل.

د (اصلاحی 1358/09/21)- پیشنهاد تعرفه نرخهای حمل و نقل هوایی به مراجع صلاحیتدار برای تصویب.

ه(اصلاحی 1358/09/21)- - پیشنهاد آیین نامه های موضوع ماده 8 قانون تاسیس شرکت ملی هواپیمایی ایران و بهره برداری هوایی به مجمع عمومی شرکت.

و (اصلاحی 1358/09/21)- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت که از طرف مدیرعامل پیشنهاد میشود و تغییر یا اصلاح آنها به استثنای آیین نامه ها مندرج در بند ه-.

ز (اصلاحی 1358/09/21)- شور و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مدیرعامل در حدود مواد اساسنامه.

ح (اصلاحی 1358/09/21)- اتخاذ تصمیم در مورد گزارش سالانه مدیرعامل و ترازنامه عملیات یک ساله شرکت برای طرح در مجمع عمومی

ط (اصلاحی 1358/09/21)- پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه شرکت به مجمع عمومی.

ی (اصلاحی 1358/09/21)- پیشنهاد تغییر و اصلاح مواد اساسنامه به مجمع عمومی.

ک (اصلاحی 1358/09/21)- بررسی و تصویب کلیه معاملات منقول و غیرمنقول اعم از قطعی و رهنی و معاملات با حق استرداد و اجاره و استیجار و اخذ وام از منابع داخلی و خارجی و قراردادها که در هر یک از موارد فوق مبلغ آن از یکصد میلیون ریال تجاوز نماید.

ماده 17 (اصلاحی 1358/09/21)- یکنفر از اعضای اصلی هیات مدیره به انتخاب مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران برای مدت چهار سال به عنوان مدیریت عامل شرکت منصوب و دوره ماموریت مدیرعامل از مدت عضویت وی در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.مدیرعامل بالاترین مرجع امور اجرایی شرکت است که بتنهایی دارای حق امضا از طرف شرکت میباشد و به طور کلی اداره امور شرکت اعم از عملیات فنی - اداری - مالی و بازرگانی در حدود اساسنامه و آییننامه‌های مصوبه مربوط به شرکت به عهده او محول است و علاوه بر اختیارات فوق دارای وظائف و اختیارات زیر نیز میباشد:

الف (اصلاحی 1358/09/21)- اجرای مصوبات هیات مدیره.

ب (اصلاحی 1358/09/21)- نمایندگی تام الاختیار شرکت در کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی با حق تعیین وکیل و اختیار توکیل و همچنین ارجاع امر بداوری و تعیین داور و حق صلح دعاوی و پیش بینی ارجاع امر به داوری در قراردادها.

ج (اصلاحی 1358/09/21)- انجام کلیه معاملات منقول و غیرمنقول اعم از قطعی و رهنی و معاملات با حق استرداد و اجاره و استیجار و هرگونه عملیات بانکی و بازرگانی در داخل و خارج از کشور و عقد قراردادهای لازم که در صورت تجاوز از مبلغ یکصد میلیون ریال موکول به تصویب هیات مدیره است.

ماده 18 - مدیر عامل میتواند بمسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیات مدیره - قائم مقام - معاونان - یا کارمندان شرکت تفویض کند و به آنان حق امضا از طرف شرکت بدهد و همچنین میتواند در غیاب خود تمام اختیارات خود را به هر یک از اعضاء هیات مدیره - قائم مقام یا معاونان واگذار نماید، ولی قراردادها و چکها و اسناد مالی با امضای مشترک دو نفر که مدیر عامل حق امضا به آنان تفویض کرده است معتبر خواهد بود.

3 - بازرسان.

ماده 19 - شرکت دو نفر بازرس خواهد داشت که از طرف مجمع عمومی به پیشنهاد وزیر دارائی و وزیر راه برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند بازرسان میتوانند از حسابداران خبره برای حسابرسی استفاده نمایند.

فصل سوم - سال مالی - ترازنامه و تقسیم سود

ماده 20 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و روز آخر اسفند همان سال بپایان میرسد.

ماده 21 - هیات مدیره باید ترازنامه و صورت حساب سود و زیان هر سال مالی را حداقل 40 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه به منظور رسیدگی در اختیار بازرسان بگذارد.

تبصره - مجمع عمومی سالانه باید حداکثر تا آخر شهریور سال بعد تشکیل گردد.

ماده 22 - از کلیه درآمدهای شرکت پس از وضع هزینه ها و ذخیره استهلاک ها و مطالبات مشکوک الوصول و ذخیره احتیاطی و سایر کسور قانونی بقیه به عنوان سود ویژه تعیین میگردد.

تبصره - درآمدهای غیرعملیاتی عیناً برای تقویت بنیه مالی شرکت در پایان هر سال به حساب اندوخته سرمایه شرکت برده خواهد شد.

ماده 23 - سایر موضوعات و مواردی که در این اساسنامه قید نشده تابع مقررات قانون تجارت است.

ماده 24 - هر گونه اصلاح و تغییر در مواد این اساسنامه با تصویب کمیسیون های دارائی و راه مجلسین خواهد بود.

اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و دو تبصره در تاریخ روز چهارشنبه چهارم اردیبهشت یکهزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به استناد ماده 8 قانون تاسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و بهره برداری هوایی کشوری به تصویب کمیسیون های مشترک راه و دارائی مجلسین رسیده و صحیح است.

رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی

دریافت فایل پی‌دی‌اف