ماده 1 - در اجرای قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان مصوب بیست و هشتم اسفند یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی به موجب مقررات این اساسنامه شرکتی به نام شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان تاسیس میشود.
ماده 2 - مرکز اصلی شرکت در تهران است و شرکت میتواند در صورت لزوم در نقاط دیگر شعبه یا نمایندگی تاسیس کند.
ماده 3 - موضوع شرکت بهرهبرداری از معادن مس سرچشمه کرمان شامل استخراج سنگ معدن و تولید محصولات پر عیار شده و مس فلزی وفرآوردهها و محصولات وابسته و توزیع و فروش محصولات مزبور و انجام کلیه امور و معاملات مربوط به موضوع شرکت میباشد.
ماده 4 - سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال است که به یکهزار سهم یک میلیون ریالی با نام تقسیم میشود که پنجاه درصد آن پرداخت شدهاست سهام شرکت کلاً به دولت تعلق دارد.
ماده 5 - مدت شرکت نامحدود است.
ماده 6 - ارکان شرکت به شرح زیر است:
الف - مجمع عمومی.
ب - هیات مدیره.
ج - مدیر عامل.
د - بازرس.
ماده 7 - مجمع عمومی شرکت از وزیر اقتصاد، وزیر دارائی، وزیر کار و امور اجتماعی، مدیر عامل سازمان برنامه و رئیس کل بانک مرکزی ایرانتشکیل میگردد.
ریاست مجمع عمومی با وزیر اقتصاد خواهد بود.
ماده 8 - مجمع عمومی عادی سالی یکبار حداکثر تا آخر تیر ماه هر سال تشکیل میشود و در صورت ضرورت مجمع عمومی عادی به طورفوقالعاده نیز تشکیل خواهد شد. وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
الف - رسیدگی به پیشنهاد وزیر اقتصاد در مورد انتخاب و عزل و تجدید انتخاب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل به منظور پیشنهاد به هیئتوزیران.
ب - اخذ تصمیم در مورد پیشنهاد وزیر اقتصاد درباره انتخاب و عزل و تجدید انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرس.
ج - تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل و حقالزحمه بازرس.
د - تعیین حدود اختیارات مدیر عامل و هیات مدیره در مورد بودجه و سازمان و آییننامههای مالی و استخدامی و معاملات شرکت و انعقادقراردادهای فروش محصولات و خرید کارخانجات و تحصیل وام و اعتبار.
ه - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت بگزارش سالانه هیات مدیره و استماع گزارش بازرس راجع بوضع شرکت و حسابها و ترازنامه.
و - رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.
ز - اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوع دیگری که از طرف مدیر عامل در مجمع عمومی مطرح گردد و رسیدگی بآن در صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده نباشد.
ماده 9 - مجمع عمومی فوقالعاده در موارد ضروری و به منظور اتخاذ تصمیم نسبت بهر گونه پیشنهاد مدیر عامل راجع به افزایش یا کاهشسرمایه و یا به طور کلی تغییر مواد اساسنامه طبق مقررات مربوط تشکیل خواهد شد.
ماده 10 - مجامع عمومی با حضور حداقل سه نفر از اعضاء مجمع مذکور در ماده 7 این اساسنامه رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه وقتیمعتبر و قابل اجرا است که سه نفر از اعضاء مجمع متفقاً بآن رای داده باشند.
مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در جلسات مجمع عمومی حضور خواهند داشت ولی حق رای ندارند.
ماده 11 - هیات مدیره از پنج نفر تشکیل میشود.
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران با فرمان همایونی منصوب و بقیه اعضای هیئتمدیره به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید مجمع عمومی برای مدت پنجسال انتخاب میشوند.
انتخاب مجدد مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بلامانع است و تا وقتیکه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل جدید شرکت انتخاب نشدهاند اعضایهیات مدیره و مدیر عامل با اختیارات و مسئولیت قبلی امور شرکت را اداره خواهند نمود.
ماده 12 - وظایف هیات مدیره عبارتست از:
الف - بررسی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات اجرایی هر سال که از طرف مدیر عامل برای تقدیم به مجمع عمومی تهیه میشود.
ب - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به محاسبات و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
ج - اخذ تصمیم نسبت بطرحهای معدنی و صنعتی و برنامههای کارآموزی فنی و حرفهای و هر گونه اقدام دیگری که در حدود عملیات موضوعشرکت برای اداره آن لازم و از طرف مدیر عامل پیشنهاد شود.
د - تصویب استخدام کارشناسان خارجی و یا عقد هر گونه قرارداد برای استفاده از خدمات موسسات خارجی.
ه - اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوع دیگری که از طرف رئیس هیات مدیره و مدیر عامل در هیات مدیره مطرح گردد و اتخاذ تصمیم نسبت به آندر صلاحیت مجامع عمومی نباشد.
ماده 13 - جلسات هیات مدیره که باید هر هفته حداقل یکبار تشکیل شود با حضور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و حداقل دو نفر از اعضاءرسمیت مییابد و تصمیمات هیات مدیره با سه رای موافق اعضای حاضر در جلسه معتبر و قابل اجرا است.
ماده 14 - مدیر عامل شرکت بالاترین مرجع امور اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیار استخدام و اخراج کارکنان و تعیین حقوق و ترفیع آنان و به طور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود بودجه مصوب اساسنامه و آییننامهها دارای وظایف و اختیارات زیر خواهد بود:
الف - اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره.
ب - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع با حق توکیل غیر ارجاع امور به داوری و صلح و سازش در امور مربوط بشرکت منوط به موافقت هیئتمدیره و تصویب مجمع عمومی است.
ج - تعیین وظایف کارکنان شرکت و در صورت لزوم تفویض قسمتی از اختیارات و حق امضا بمسئولیت خود به آنان.
د - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیات مدیره برای بررسی و تقدیم به مجمع عمومی.
ماده 15 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و چکها و سفتهها و بروات و قراردادها بامضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره که توسط هیئتمدیره تعیین میشود معتبر خواهد بود.
مدیر عامل و عضو صاحب امضا هیات مدیره میتوانند با تصویب هیات مدیره حق امضا خود را در موارد خاص و یا به طور محدود به اشخاص دیگرواگذار نمایند و بهر حال در مورد چنین مدارکی حداقل دو امضای مجاز لازم خواهد بود. نامههای اداری را مدیر عامل بتنهایی امضا خواهد نمود.
ماده 16 - مجمع عمومی برای هر سال مالی یک نفر حسابرس را به سمت بازرس انتخاب خواهد کرد. بازرس حق ندارد در امور شرکت مداخله کندولی میتواند نظرات خود را به مدیر عامل اطلاع دهد. انتخاب مجدد بازرس بلامانع است. بازرس مکلف است درباره صحت و درستی صورت دارائی وصورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامههائی که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه میکنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی میگذارند اظهار نظر کند، بازرس میتواند با اطلاع مدیر عامل به دفاتر شرکت رسیدگی نموده وهر گونه توضیح و اطلاع را که به منظور انجام وظیفه قانونی لازم و صلاح بداند اخذ نماید.
ماده 17 - شرکت مکلف است در هر سال ده درصد از سود ویژه خود را به عنوان سرمایه احتیاطی به حساب اندوختهها انتقال دهد.
ماده 18 - سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال است. اولین سال مالی شرکت از تاریخ تاسیس تا آخر اسفند ماه همان سال میباشد.
ماده 19 - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت باید حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه به بازرس دادهشود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی سالانه تقدیم گردد.
ماده 20 - موضوعاتی که در قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان مصوب بیست و هشتم اسفند ماه 1350 و این اساسنامهپیشبینی نشده است مشمول مقررات قانون تجارت میباشد.
اساسنامه فوق مشتمل بر بیست ماده به استناد ماده 9 قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان در جلسات بیست و هشتم و سیامخرداد ماه 1351 به تصویب کمیسیونهای اقتصاد، استخدام و دارائی مجلس سنا و در جلسات هفتم و یازدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یکشمسی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، دارائی و اقتصاد مجلس شورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی.