ماده 114 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

ارائه‌ دهندگان خدمات ارزی که در چهارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به فروش ارز اقدام می کنند، مکلف اند ضمن انجام رویه ‌های شناسایی مقتضی و اخذ اطلاعات از متقاضی در خصوص هدف دریافت خدمت (اعم از محل و نحوه هزینه ‌کرد وجوه نقدی درخواستی)، اسناد و مدارک مورد نیاز در ارتباط با این موارد را از ارباب‌ رجوع دریافت و اطلاعات موضوع این ماده را نیز در سامانه‌ های مربوط درج کنند. بانک‌ های عامل باید نسبت به صدور اعلامیه بانکی حاکی از فروش ارز به ‌صورت اسکناس به ‌منظور خروج ارز توسط مسافر جهت ارائه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.
تبصره 1 - به‌ منظور کاهش خطر (ریسک) نقل‌ و ‌انتقالات نقدی ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمهیدات لازم را به‌ منظور کاهش تقاضای وجه نقد ارز و ارائه جایگزین‌ های غیرنقدی به مسافران خارج از کشور فراهم کند.
تبصره 2 - سقف مجاز برای میزان وجه نقد ارزی قابل‌ِ ارائه به ارباب ‌رجوع توسط ارائه‌ دهندگان خدمات ارزی، به ‌صورت دوره ‌ای، حسب شرایط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر و اعلام ‌می گردد.