اساسنامه شرکت سهامی آب و برق منطقه ای استان ساحلی بنادر و جزایر خلیج فارس ودریای عمان

فصل اول - کلیات

ماده 1 - بنا بر اختیارات حاصل از ماده 3 قانون تاسیس وزارت آب و برق مصوب 1342/12/26 شرکت سهامی آب و برق منطقه‌ای استان ساحلی بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل میگردد.

ماده 2 - مرکز اصلی شرکت شهر بندرعباس است و شرکت میتواند با شرکتهای دیگر مشارکت نماید و شعب یا نمایندگیهائی برای انجام وظایف‌خود در نقاط دیگر حوزه عمل شرکت تاسیس نماید.

ماده 3 - نوع شرکت شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.

فصل دوم - وظائف و اختیارات

ماده 4 - اجرای برنامه‌هائی که بر طبق قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون سازمان برق ایران و آیین‌نامه‌های مصوب مربوط که از طرف وزارت آب و برق بشرکت ابلاغ میشود.

ماده 5 (منسوخ 1402/07/20)- شرکت میتواند به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل موسسات صنعتی و کشاورزی مربوط بوظایف شرکت با تصویب مجمع عمومی در‌حدود مفاد این اساسنامه و سایر مقررات مربوط اقدام به تاسیس شرکتهای فرعی بنماید و یا در سایر موسسات و شرکتها مشارکت و سرمایه‌گذاری‌کند.

ماده 6 (منسوخ 1402/07/20)- اجرای عملیات مربوط به توسعه برق و توسعه منابع آب صنعتی و کشاورزی و تامین آب شهری تا مجاورت شهرها در کلیه مناطق استان‌ساحلی بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان.
شرکت برای این منظور طرحهای توسعه منابع آب شامل احداث سدهای ذخیره‌ای و انحرافی و استفاده از منابع آب زیرزمینی و شیرین کردن آبهای شور‌توام با ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و همچنین طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه برق و انتقال و توزیع آن را بمورد اجرا میگذارد.

ماده 7 - شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و به صورت بازرگانی اداره میشود.

ماده 8 - شرکت میتواند قرارداد خرید خدمات با موسسات خارجی را با تصویب مجمع عمومی منعقد نماید.

فصل سوم - سرمایه

ماده 9 - سرمایه اولیه شرکت عبارتست از مبلغ یکصد میلیون ریال که بیکصد سهم یکمیلیون ریالی تقسیم میشود. سرمایه مذکور از محل‌اموال منقول و غیرمنقول اعم از تاسیسات و دارائی نقدی و غیر نقدی و مطالبات شرکتهای برق منطقه‌ای جنوب شرقی و فارس پس از وضع بدهی‌های مربوط که در محدوده استان ساحلی قرار دارد از طرف وزارت آب و برق بر اساس قیمت دفتری تامین میشود و پس از تصویب مجامع عمومی‌شرکتهای مذکور جزء دارائی شرکت منظور خواهد شد.

ماده 10 - کلیه سرمایه شرکت متعلق به دولت میباشد.

ماده 11 - یک دهم سود ویژه به عنوان اندوخته قانونی منظور خواهد شد.

ماده 12 - در صورتی که اندوخته قانونی به بیش از یکدهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یکدهم مزبور را میتوان با تصویب مجمع عمومی برای توسعه و تکمیل تاسیسات شرکت بمصرف رسانید.

فصل چهارم - ارکان شرکت

ماده 13 - شرکت دارای ارکان زیر است:
الف - مجمع عمومی.
ب - هیات مدیره و مدیر عامل.
ج - حسابرس.

ماده 14 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر آب و برق یا قائم مقام او میباشد.

ماده 15 - مجمع عمومی بر دو نوع است:
الف - مجمع عمومی عادی.
ب - مجمع عمومی فوق‌العاده.

ماده 16 - مجمع عمومی عادی سالی دو بار در چهارماهه اول و سه‌ماهه سوم هر سال تشکیل میشود.

ماده 17 - وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات سالیانه و تصویب ترازنامه.
ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.
ج - انتخاب اعضای هیات مدیره.
د - انتخاب حسابرس شرکت.
ه - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی و سازمان شرکت با رعایت مقررات مربوط.
و - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعهائی که در دستور مجمع گذاشته شده است.
ز - تصویب بودجه.

ماده 18 - مجمع عمومی به طور فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوعی طبق تصمیم نماینده صاحب سهام دولت و یا بنا بدعوت‌مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی حسابرس با ذکر علت تشکیل میگردد.

ماده 19 - دعوتنامه مربوط به تشکیل مجامع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و دستور جلسه و علت تشکیل مجمع باید حداقل ده روز قبل‌از تشکیل آن کتباً از طرف مدیر عامل برای نماینده صاحب سهام ارسال شود.

تبصره - در موارد فوری برعایت تبصره ماده 97 قانون اصلاح قانون تجارت انجام تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده 20 - مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت طبق تصمیم نماینده صاحب سهام تشکیل میشود و امور زیر از وظائف خاصه آنست:
1 - بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تغییر قسمتی یا کلیه مواد اساسنامه.
2 - اتخاذ تصمیم در مورد انحلال شرکت.

ماده 21 - هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل خواهد بود. اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره از طرف‌مجمع عمومی انتخاب میشوند.

ماده 22 - مدت تصدی اعضای هیات مدیره دو سال خواهد بود و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است در سمت خود باقی میباشند و‌انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 23 - تغییر اعضای هیات مدیره قبل از خاتمه دوره تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت با مجمع عمومی است.

ماده 24 - مجمع عمومی از بین اعضای هیات مدیره یکنفر را به عنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره انتخاب مینماید.
مدیر عامل میتواند از بین اعضای هیات مدیره یکنفر قائم مقام برای خود تعیین نماید و تمام یا قسمتی از اختیارات خود را بنامبرده تفویض کند.

ماده 25 - جلسات هیات مدیره با حضور مدیر عامل و در غیبت مدیر عامل با حضور قائم مقام مدیر عامل و دو نفر اعضای هیات مدیره در مرکز‌شرکت و در صورت اقتضاء در هر محل دیگری که رئیس هیات مدیره تعیین نماید تشکیل میشود و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراء اتخاذ‌میگردد. هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و به امضای مدیر عامل و اعضای حاضر در جلسه میرسد.

تبصره - در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی هیات مدیره یکی از اعضای علی‌البدل بدعوت رئیس هیات مدیره در جلسه هیات مدیره شرکت کرده و رای خواهد داد و در غیبت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل دعوتنامه مذکور وسیله قائم مقام مدیر عامل ارسال خواهد شد.

ماده 26 - میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در صورتی که منحصراً در شرکت انجام وظیفه نمایند و همچنین حق‌الزحمه حسابرس از طرف مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط تعیین میگردد هر یک از اعضای هیات مدیره وظیفه دیگری را در شرکت که از طرف مدیر‌عامل به او محول میشود بدون دریافت وجه دیگری به استثنای هزینه سفر و فوق‌العاده روزانه باید انجام دهد.

تبصره - در صورتی که عضو هیات مدیره و حسابرس از اعضای شاغل و موظف وزارتخانه‌ها و یا موسسات و شرکتهای دولتی باشند از بابت سمتهای مذکور در فوق وجهی بآنها پرداخت نخواهد شد.

ماده 27 - در صورتی که اعضای هیات مدیره اعم از اصلی و علی‌البدل غیر از اعضاء شاغل و موظف وزارتخانه‌ها و یا موسسات و شرکتهای دولتی‌باشند مکلفند تمام وقت در اختیار شرکت باشند و نمیتوانند هیچ نوع شغل دیگری را قبول نمایند.

ماده 28 - هر یک از اعضای هیات مدیره که در سال سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشود مستعفی‌شناخته خواهد شد تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر با مجمع عمومی است.

ماده 29 - در صورت فوت و یا استعفا یا تغییر هر یک از اعضای هیات مدیره جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد‌شد.

ماده 30 - جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یکبار بدعوت مدیر عامل تشکیل خواهد شد.

ماده 31 - اداره جلسات هیات مدیره با مدیر عامل و رئیس هیات مدیره است.

ماده 32 - مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از فنی و مالی و محاسباتی و استخدامی و مدیریت امور کارکنان و تشکیلات و معاملات با مدیر‌عامل است.

ماده 33 - مدیر عامل بر کلیه واحدهای شرکت ریاست داشته و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات و موسسات و اشخاص و مراجع قضایی و‌اداری دارد. مدیر عامل حق انتخاب وکیل خواهد داشت و همچنین با تصویب مجمع عمومی میتواند دعاوی را بداوری با حق سازش ارجاع و داور‌اختصاصی تعیین و نسبت به داور مشترک تراضی نماید.

ماده 34 - مدیر عامل در حدود مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب شرکت روشهای اجرایی را تعیین و ابلاغ مینماید.

ماده 35 - مدیر عامل میتواند هر قسمت از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از اعضای هیات مدیره و روسای واحدهای شرکت به تشخیص و‌مسئولیت خود تفویض نماید.

ماده 36 - مدیر عامل بودجه سالانه و تشکیلات و ترازنامه و برنامه عملیات شرکت را با رعایت مقررات مربوط تهیه و پس از تایید هیات مدیره‌برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم مینماید.

ماده 37 - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و سازمان اداری شرکت را با رعایت مقررات مربوط تنظیم و پس از تایید هیات مدیره برای‌تصویب به مجمع عمومی تسلیم مینماید.

ماده 38 - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید بامضای مدیر عامل یا قائم مقام وی و یکی از اعضای هیات مدیره برسد.
مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و یا کسانی که از طرف مدیر عامل حق امضا دارند خواهد بود.

ماده 39 - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را حداقل 20 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس شرکت ارسال دارد.

ماده 40 - مجمع عمومی هر سال حسابرسی را به پیشنهاد وزارت دارائی برای رسیدگی بترازنامه و حساب سود و زیان و گواهی صحت مندرجات آنها و تنظیم و تقدیم گزارش سالانه به مجمع عمومی برای تصویب مجمع عمومی و ایفای وظائفی که طبق قانون تجارت به عهده بازرس‌است انتخاب خواهد نمود.
ماموریت مذکور پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان خاتمه خواهد یافت مجمع در همان جلسه حسابرس دوره عملیات بعد را انتخاب‌خواهد کرد و انتخاب مجدد حسابرس قبلی بلامانع است.

ماده 41 - در صورتی که حسابرس از انجام وظایف مربوط خودداری نماید طبق دعوت نماینده صاحب سهام حسابرس دیگری وظایف او را انجام خواهد داد.

تبصره - حسابرس شرکت موظف است حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی گزارشهای خود را به مراجع مربوط تسلیم نماید.

ماده 42 - اقدامات حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.

ماده 43 - حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را نداشته و وظائف او محدود است به آنچه به موجب این اساسنامه مقرر گردیده است.

ماده 44 - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همانسال خاتمه میپذیرد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ اجرای‌این اساسنامه و پایان آن در اسفند ماه سال بعد خواهد بود.

ماده 45 - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع مقررات این اساسنامه و آیین‌نامه‌های ذیربط بوده و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده طبق قانون تجارت و مقررات مربوط بشرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.

ماده 46 - شرکت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و برای تصویب مجمع عمومی تسلیم دارد تا موقعی که این آیین‌نامه‌ها به تصویب نرسیده است مقررات و آیین‌نامه‌های شرکتهای برق منطقه‌ای جنوبشرقی و فارس در این شرکت قابل اجرا خواهد بود.

ماده 47 - حوزه عمل شرکت آب و برق منطقه‌ای استان ساحلی بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان در محدوده استان مذکور میباشد.
حوزه عمل شرکت برق منطقه‌ای جنوب شرقی و شرکت برق منطقه‌ای فارس به شرح فوق اصلاح میشود.

ماده 48 - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت و انحلال آن به پیشنهاد مجمع عمومی فوق‌العاده و با تایید هیات وزیران و تصویب کمیسیونهای آب و‌برق و دارائی و استخدام مجلسین خواهد بود.

اساسنامه فوق مشتمل بر چهل و هشت ماده و چهار تبصره به استناد ماده 3 قانون تاسیس وزارت آب و برق پس از تصویب کمیسیونهای امور استخدام‌و سازمان‌های اداری آب و برق و دارائی مجلس شورای ملی در جلسات 3 و 4 و 7 تیر ماه 1351 به ترتیب در جلسات چهاردهم و پانزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب کمیسیونهای آب و برق و امور استخدام و دارائی مجلس سنا رسیده است.

رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

دریافت فایل پی‌دی‌اف